证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-067 杰克科技股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 本次调整日常关联交易预计事项是基于公司正常生产经营活动所需，交 易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性， 相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 26 日召开第 六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预 计额度的议案》，关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决，其他非关联董事 以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了该项议案。本次调整日 常关联交易预计额度事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议 审议通过。 | 赁 | 公司 | | | | | | | --- ...

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-068 召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 杰克科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公 司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-063 杰克科技股份有限公司 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的 《2025 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》 （2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相 关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，《杰克科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，同时修订《杰克科技股份有限公司章程》。公司现任监事自本议案经 股东大会审议通过之日起解除监事职务。同时，同意公司结合实际情况变更经营 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杰克科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-062 杰克科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 于 2025 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已 于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的 《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过《关于取消监事会、变更 ...

杰克科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603337 证券简称：杰克科技 杰克科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 重要内容提示： 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 1,593,662,252.18 | 8.31 | 4,96 ...

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收达到15.94亿元，同比增长8.31% [1] - 第三季度净利润为2.04亿元，同比增长0.79% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为49.67亿元，同比增长5.53% [1] - 前三季度累计净利润为6.82亿元，同比增长10.06% [1]

公司战略与投资动机 - 公司为践行长远发展战略并探索投资新产业的路径 [1] - 此举旨在整合利用各方优势资源以提升公司资金投资收益水平和资产运作能力 [1] - 公司通过专业化投资管理团队进行此次投资 [1] 交易细节 - 交易主体为公司全资孙公司艾图(浙江)智能缝制科技有限公司 [1] - 交易对手方为杭州远桥正明私募基金管理有限公司 [1] - 交易标的为杭州远桥智博创业投资合伙企业(有限合伙)的500万元有限合伙份额 [1] - 交易价格为0元受让尚未实缴出资的份额 [1] - 受让份额占合伙企业总份额的4.63% [1] - 交易完成后艾图智能成为基金有限合伙人并将以自有资金履行500万元出资义务 [1] 交易时间与程序 - 合伙份额转让协议书签署日期为2025年10月15日 [1] - 交易完成后需履行相关手续 [1]

公司战略与投资目的 - 公司为践行长远发展战略，探索投资新产业路径，进一步整合利用各方优势资源 [1] - 公司通过专业化投资管理团队，旨在提升资金投资收益水平和资产运作能力 [1] 交易细节 - 公司全资孙公司艾图(浙江)智能缝制科技有限公司于2025年10月15日签署合伙份额转让协议书 [1] - 交易对手方为杭州远桥正明私募基金管理有限公司 [1] - 交易以零元价格受让远桥正明持有的智博基金尚未实缴出资的500万元有限合伙份额 [1] - 受让份额占杭州远桥智博创业投资合伙企业总份额的4.63% [1] - 交易完成后，艾图智能成为智博基金有限合伙人，并将按约定以自有资金履行500万元出资义务 [1]

投资交易 - 公司全资孙公司艾图智能零元受让智博基金500万元未实缴有限合伙份额，占比4.63%[2][6] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[3][5][9] - 杭州远桥正明将其持有的合伙企业4.6296%合伙份额以零元转让给艾图智能[23] 基金情况 - 智博基金总规模10800万元，投资人工智能产业链相关企业[7] - 智博基金存续期为7.5年，延长期为1年[19] - 基金管理人收取前端、基础管理费及业绩奖励，普通合伙人等不提取[22] - 基金设三人投资决策委员会，对外投资需全体委员一致同意[22] 公司信息 - 杭州远桥正明注册资本2550万元，实缴2550万元，周晓乐持股51%[10][11][16] - 深圳市魔样科技注册资本5042.0834万元，鲲鹏数码持股59.41%[11][12] - 杭州瑞法康注册资本500万元，姚红持股70%[13] - 南京天沃投资注册资本2260万元，蒋立持股97.79%[14] - 南宁和和投资咨询注册资本9032万元，刘福平、刘卫平各持股48.78%[14] - 杭州产融共联股权投资注册资本8000万元，四家公司各持股25%[15] 其他要点 - 2025年10月15日公司董事会通过投资议案，无需股东大会审议[9] - 投资资金为公司自有资金，不影响生产经营，不新增关联交易和同业竞争[27] - 标的基金存在运营、资金损失等风险，公司将加强防范并披露信息[28] - 自协议生效30日内完成合伙份额转让及工商登记备案手续[24] - 智博基金尚需履行合伙人变动工商变更登记等手续[3]

公司战略与投资行动 - 公司为践行长远发展战略并探索投资新产业路径 通过全资孙公司艾图（浙江）智能缝制科技有限公司进行投资[1] - 公司以零元价格受让智博基金尚未实缴出资的500万元有限合伙份额 占合伙企业份额的4.63%[1] - 交易完成后 艾图智能成为智博基金有限合伙人 将按约定以自有资金履行500万元出资义务[1] 投资基金概况 - 智博基金总规模为10,800万元人民币 由普通合伙人杭州远桥正明私募基金管理有限公司和其他有限合伙人共同设立[2] - 基金投资方式以股权投资为主 主要通过直接和间接方式投资于人工智能产业链相关的软硬件产品及服务类企业[2] - 具体投资标的包括私募创业投资基金份额 私募股权投资基金份额 境内外未上市企业股权 新三板公司股票及以股权投资为目的可转债[2]