杰克科技股份有限公司 章程 杰克科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 | | | 杰克科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）及《上市公司章程指引》和其他有关 规定，制定本章程。 第二条 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。经中华人民共和国商务部《商务部关于同意 浙江新杰克缝纫机有限公司转制外商投资股份有限公司的批复》【商资批 [2007]1104 号文】批准，公司由浙江新杰克缝纫机有限公司整体变更方式发起 设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信 用代码为：91330000753954968D。 第三条 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，公 司于 2016 年 12 月 16 日首次向社会公众发行人民币普通股 5,167.00 万股，于 201 ...

杰克科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 杰克科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范信息披露 行为，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《杰克科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者可能对投资者作出投资决策有 重大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员， 应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 下列人员负有向董事长或董事会秘书报告重大信息并提交相关文 件资料的义务，其指定的负有报告义务的人员统称"报告义务人"： 1．公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 2．公司下属企业负责人、子公司负责人、分支机构负责人、财务部门负责 ...

杰克科技股份有限公司 分子公司管理制度 第一章 总则 杰克科技股份有限公司 分子公司管理制度 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）对分公司、子 公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关规定及《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司指：公司持有其 50%以上股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 本制度所称的分公司是指由本公司或子公司投资设立但不具有独立法人资 格的分支机构。 本制度适用于本公司所属分、子公司。 第三条 本制度旨在加强对分、子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效 率和抗风险能力。 第四条 公司与子公司是平等的法人。公司以其持有的股权份额，依法对子 公司享有资产收益、重大决策、选择 ...

杰克科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杰克科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公司聘用合格 的会计师事务所，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》以及《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告等行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，再经公司董事会、股东会审议，不得在董事会、股东 会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董 事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...

杰克科技股份有限公司 总经理工作细则 杰克科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司(以下简称"公司")总经理及其他高 级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权，依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规、规范性文件及《杰克 科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经理相对应。总经理根据 董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司日常经营管理工作负责人。 第三条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务过程中的基本行为 准则。总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的任职条件及职责 第四条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务 总监。公司日常生产经营实行总经理负责制。 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 公司设财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 （ ...

杰克科技股份有限公司 内部审计制度 杰克科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杰 克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定并结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-066 杰克科技股份有限公司 关于为客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况：被担保人为信誉良好、经融资租赁机构审核符合 融资条件且与杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司不存在关联 关系的客户。 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 5,094.41 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 1.07 | 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为拓宽公司销售渠道，进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资 支持的客户的付款问题，公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统 称"金融机构"）合作，由金融机构为客户提供融资租赁业务，客户以融资租赁 方式向金融机构租赁公司产品并支付租金，公司为客户向金融机构承担回购担保： ...

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-069 杰克科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，邱杨友先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数， 邱杨友先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任不会影响董事会运作 和公司正常经营。公司将按照相关法定程序完成董事及财经委员会委员的补选工 作，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，邱杨友先生持有公司 465,485 股，不存在应当履行而未 履行的公开承诺事项。 邱杨友先生在担任公司董事会董事、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，本公 司及董事会对邱杨友先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 重要内容提示： 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、副 总裁邱杨友先生提交的书面辞职报告，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据 公司治理结构调整安排，邱杨友先生自愿辞去公司董事、副总裁、财经委员会委 员职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。邱杨友先生已确认其与公司 董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-064 杰克科技股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 26 日、2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体 情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》 （2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具 体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司股东和债权人的合法权益，规范 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 公司的组织和行为，充分发挥党委的领导核 | 益，规范公 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-070 杰克科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 04 日 （星期二） 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 04 日 （星期二） 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 28 日 （星期二） 至 11 月 03 日 （星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@chinajack.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司" ...