杰克科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王茁，作为杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着维护 公司和股东以及投资者的利益，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议， 认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王茁，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学 历。 历任中国纺织报社编辑部主任、副总编辑、中国服饰杂志社总编辑、中国 服装协会秘书长、专职副会长。现任江西服装学院服装产业研究中心主任、中 国服装协会产业经济研究所非专职副所长、浙江贝克曼股份有限公司董事、本 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独 ...

杰克科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理（首席执行官 CEO）及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 ...

杰克科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《杰克科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受严重损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格较大变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同 ...

杰克科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交易 行为，加强对外汇衍生品业务的管理，防范公司国际贸易业务中的汇率风险，健 全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指根据公司国际业务的外币收付 情况，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工 具。 第三条 本制度适用于公司及其全资和控股子公司。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定，履行相关审批程序和信息披露义务。 第二章 外汇衍生品业务管理基本原则 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以正常经营业务为基础，以具 体经营业务为依托， ...

杰克科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈威如，作为杰克科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着维护公司和 股东以及投资者的利益，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审 议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现将本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈威如，男，1970 年生，新加坡国籍，副教授。曾任 INSEAD 欧洲商学院助 理教授、阿里巴巴菜鸟网络科技有限公司首席战略官，现任中欧国际工商学院 （CEIBS）战略学副教授，兼任三一筑工科技股份有限公司董事，TAL Education Group、Vision Deal HK Acquisition Corp.、碧桂园服务控股有限公司、欧普 照明股份有限公司、本公司独立董事。 报告期内，本人任职符 ...

杰克科技股份有限公司 关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、申请银行综合授信额度情况 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-024 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰克股份"）于 2025 年 4 月 13 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下： 为满足公司及控股子公司生产经营需要，提高资金运营能力，根据公司经营 战略及总体发展计划，公司及控股子公司拟于 2025 年度向银行等金融机构申请 不超过 52 亿元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期 限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。综合授信额度包括但不限于中短期 借款、商业汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司日常经 营与战略发展所需资金。为满足公司融资需求，公司及控股子公司将视情况提供 包括但不限于信用担保、以公司（含控股子公司）自有的土地使用权、房产、子 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-029 杰克科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开第六 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议 案》，拟对回购专用证券账户中尚未使用的 1,936,500 股股份予以注销并减少注 册资本。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2022 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。回购方案的主要内容为：公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购价格为不超过人 民币 30 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。本次回购 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 杰克科技股份有限公司董事会 杰克科技股份有限公司董事会 2025年4月13日 经核查独立董事陈威如、王茁、谢获宝的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等要求，杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事陈威如、王茁、谢获宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-021 杰克科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所产生， 交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性， 相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。 | 交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024 年度预计 | 2024 | 年度实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 交易金额 | | 交易金额 | | | 阮景红（台州杰出缝纫 | 销售缝纫机及其它 | 1,750.00 | 1,491.85 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 设备有限公司、台州市 | 零部件 | | | | | 路桥杰克缝纫机店 ...

关于杰克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：杰克科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于杰克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10181 号 我们审计了杰克科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10179 号的无保留意见审计 报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...