本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于制定及修订相关制度的议案》；并于同日召开第四届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-027 四方科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 | 或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判 | 或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判 | | --- | --- | | 处刑罚, 执行期满未逾五年, 或者因犯 | 处刑罚, 执行期满未逾五年, 或者因犯罪 | | 罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年; | 被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年; | | (三)担任破产清算的公司、企业的董事或 | (三)担任破产清算的公司、企业的董事或 | | 者厂长 ...

四方科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人成志明，作为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正 的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按 时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作 用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2023年度任期内，公司共召开4次董事会、1次股东大会。本人作为公司独立董事出席了任 期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他 人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人2023年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： 本年度应参加董事会4次，现场出席董事会2次，通讯方式参加董事会2次，出席股东大会1 次。 本人在会前主动了解并获取会议 ...

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，为高级管理人员和与上交所指定联系人[3] 任职资格与聘任解聘 - 董事会秘书应具备财务、管理、法律等专业知识，有四种情形之一不得担任[3] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，董事或其他高管可兼任[11] - 董事会秘书有四种情形之一，公司应在一个月内将其解聘[13] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书[16] 公告与资料提交 - 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应及时公告并提交四类资料[9][13] 保密与审查 - 公司聘任董事会秘书时应与其签订保密协议，离任前接受审查并移交事项[12][14] 职责履行 - 董事会秘书对公司和董事会负责，有十项职责[6][10] - 董事会秘书需在董事会会议结束后公告董事会决议及有关资料[17] - 董事会秘书应保管董事会会议文件、会议记录并建档[17] - 董事会秘书需在股东大会召开前通知公司股东、取得股东名册等[17] - 董事会秘书协助董事会依法召集并召开股东大会[17] - 董事会秘书做好股东大会会议记录并公告决议[17] - 董事会秘书管理保存公司股东大会会议文件、会议记录并建档[17] - 董事会秘书负责做好公司信息披露工作[19] 其他要求 - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[16] - 公司应保证董事会秘书任职期间参加上交所组织的后续培训[16]

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值的目的 公司及子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结 算，为防止汇率出现较大波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及子 公司拟开展外汇套期保值业务。 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-024 四方科技集团股份有限公司 （二）外汇套期保值交易金额 为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合 理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司 使用额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币的外汇开展套期保值业务，额 度有效期为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召 开日止，在决议有效期内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办 理实施。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二 次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-021 四方科技集团股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 2024 年 3 月 28 日 根据公司经营发展需要,2024 年公司及控股子公司拟向银行申请不超过 10 亿元人民币的授信额度，具体授信内容以银行审批为准，授信额度可循环使用， 授信期限最长不超过五年。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质 押）贷款等。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额、期限、业务品种等视公司 运营资金的实际需求来合理确定，以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金 额为准。 为了提高工作效率，提请股东大会授权总经理在以上额度范围审批具体融资 使用事项及融资金额，并签署相关授信的法律文书,办理有关手续，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 四方科技集团股份有限公司董事会 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-026 四方科技集团股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成 员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会审计委员会成员进行相应调 整，公司董事、副总经理楼晓华先生不再担任审计委员会成员。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事王志炎先生担任第四届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任 期届满之日止。变更后，公司第四届董事会审计委员会成员为：傅晶晶先生（主 任委员）、成志明先生、王志炎先生。 特此公告。 四方科技集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-015 四方科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 5 日，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过集 中竞价交易方式首次回购公司股份首次成交数量合计 99,500 股，已回购股份占 公司总股本的比例为0.0322%，回购成交的最高价为10.06元/股、最低价为10.02 元/股，支付的资金总额为 999,296.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于公司实施股权激励或员 工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含）。 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-014 四方科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 二、实施回购的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况，现将公司首次回购股份情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未通过集中竞价方式回购公司股份。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 2 月 29 日尚 未实施股份回购。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-013 四方科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份用途：四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟回 购股份用于实施股权激励或员工持股计划。 回购金额和资金来源：本次回购拟使用资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购股份资金来源为自有资金。 回购股份价格：回购价格为不超过 15.00 元/股（含）。 回购股份方式：采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份。 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至目前公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个 月暂无减持股份计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履 行信息披露义务。 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-009 楼晓华、杨燕超、朱国建上述股份来源于首次公开发行前取得的股份及公司 资本公积金转增股本取得的股份以及公司首期限制性股票激励计划取得的股份， 黄华上述股份来源于首次公开发行前取得的股份、集中竞价交易取得的股份及公 司资本公积金转增股本取得的股份，王志炎上述股份来源于首次公开发行前取得 的股份及公司资本公积金转增股本取得的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 四方科技集团股份有限公司董事及高级管理人员减 持计划期满未实施减持的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关董事及高级管理人员持股基本情况 本次减持计划实施前，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"四 方科技"）董事、高级管理人员楼晓华、杨燕超、黄华、王志炎、朱国建分别持 有公司股份 1,192,739 股、1,093,223 股、2,280,872 股、534,511 股、623,427 股，持股比例分别为 0.3854%、0.3533%、0.737 ...