会议信息 - 公司于2024年11月15日召开第五届监事会第一次会议[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] - 全体监事同意豁免会议通知时限要求[2] 选举结果 - 会议审议通过选举第五届监事会主席议案[3] - 陈晓东当选，任期至本届监事会届满[3]

股东大会情况 - 参加股东大会现场及网络投票股东（或代理人）99人，代表股份132,908,939股，占比42.9512%[5] 董事选举情况 - 多位非独立董事和独立董事选举同意票占出席会议有表决权股份超99%[7][8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为99人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为132,908,939股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比42.9512%[4] 选举投票情况 - 黄杰累积投票得票数132,145,246，占比99.4254%[6] - 黄鑫颖累积投票得票数132,151,905，占比99.4304%[6] - 申江独立董事选举得票数132,144,998，占比99.4252%[7] - 李昌莲独立董事选举得票数132,134,686，占比99.4174%[7] - 陈晓东监事会选举得票数132,147,093，占比99.4267%[8] - 李如松监事会选举得票数132,092,678，占比99.3858%[8] - 黄杰同意票数为1,156,607，占比60.2305%[10]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满需换届选举[1] - 近日选举冯春明为第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 职工代表监事信息 - 冯春明1990年4月生，本科，中国国籍[4] - 任公司罐箱营销部内勤主管[4] 公告日期 - 公告发布于2024年11月16日[3]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月30日发布2024年第三季度报告[3] - 2024年11月26日10:00 - 11:00举行第三季度业绩说明会[3] 会议形式与参与方式 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] - 投资者可于11月19 - 25日16:00前预征集提问[5][6] - 投资者可在11月26日10:00 - 11:00在线参与[6] 参会人员与联系信息 - 董事长黄杰等人员参加业绩说明会[6] - 联系人黄鑫颖，电话0513 - 81658162，邮箱zqb@ntsquare.com[7] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月16日[9]

董事会会议 - 公司于2024年11月15日召开第五届董事会第一次会议[2] - 应出席董事9人，实际到会9人[2] 人事任免 - 选举黄杰为董事长，聘任其为总经理[3][5] - 聘任黄鑫颖、楼晓华、张俞忠为副总经理[5] - 聘任黄鑫颖为财务负责人、董事会秘书[6]

组织架构 - 2024年第一次临时股东大会通过董事会、监事会换届选举议案[2] - 第五届董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成[2][3] - 公司聘任4名高级管理人员，黄杰任董事长、总经理[2][3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月16日[4] 人员信息 - 黄杰出生于1948年10月，黄鑫颖出生于1979年10月[5][6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会11月15日13:30在南通公司会议室召开[10] - 采用现场与网络结合投票，重复投票以第一次为准[6] 董事会信息 - 第五届董事会由9名董事组成，6名非独立董事、3名独立董事[13][18] - 提名黄杰等6人为非独立董事候选人，申江等3人为独立董事候选人[13][18] 监事会信息 - 第五届监事会由3名监事组成，1名职工代表监事、2名股东代表监事[24] - 陈晓东、李如松为股东代表监事候选人[24] 议案信息 - 议案一、二经第四届董事会第十五次会议审议通过[13][19] - 议案三经第四届监事会第十四次会议审议通过[24]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数6756756股，占总股本2.1835%[2] - 累计已回购金额66903975.13元[2] - 截至2024年10月31日累计回购6756756股[6] 价格与数量调整 - 2024年6月18日起回购上限调为不超过14.74元/股[4] - 预计可回购数量调整为3392130股至6784261股[5] 回购价格 - 实际回购价8.83元/股至11.14元/股[2] - 成交最高价11.14元/股、最低价8.83元/股[6]

股票情况 - 四方科技股票连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[1] 控股股东情况 - 截至2024年10月31日除已披露事项外无影响股票异常波动重大事项[1] - 股票异动期间未买卖四方科技股票[1]