四方科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会的, 独立董事 应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数, 并担任 1 第一条 为完善四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公司 规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管理 办法》")以及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求, 认真履行职责, 在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益,保护 中小股东的 ...

审计工作 - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，委员均出席[2] - 2023年聘请天健会计师事务所担任审计机构[3] 审计评估 - 审计委员会认为天健具备审计资质、经验和专业能力[3] - 认为公司内控运作、财务报告符合要求[5] 未来计划 - 2024年审计委员会将继续履职，提升独立性[8]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-022 四方科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正 常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的 实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过 10 亿元 投资种类：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财 产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类 证券产品（国债逆回购）。 投资金额：公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度 不超过 10 亿元人民币，在此额度内资金可以滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二 次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过 ...

第一章 总则 第二章 人员组成 四方科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三章 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划, 须报经董事会同意后, 提交 股东大会审议通过后方可实施; 公司高级管理人员的薪酬分配方案应当经董 事会批准, 向股东大会说明, 并予以充分披露。 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时, 该 董事应当回避。 第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第四章 决策程序 第十一条 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员考评程序: 1 第一条 为进一步建立和健全四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事(不 包括独立董事, 下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理 结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四方科技集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司董事 会特设立薪酬与考核委员会, 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-016 四方科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 16 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2024 年 3 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开，会 议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事马进先生视频参会。公司 监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： (一) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于 ...

二、2023 年监事会主要工作 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | 1. | 关于 | 2022 | 年度监事会工作报告的议案 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2. | 关于 | 2022 | 年度财务决算报告的议案 | 3. | 关于 | 2022 | 年度经审计财务报告的议案 | | | | | 4. | 关于《2022 | 年年度报告》及《2022 | 年年度报告摘要》的议案 | 5. | 关于 | 2022 | 年度内部控制评价报告的议案 | | | | | 6. | 关于 | 2022 | 年度内部控制审计报告的议案 | 第四届监事 | 7. | 关于 | 2022 | 年度利润分配方案的议案 | | | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 会第六次会 | 8. | 关于 | 2023 | 年独立董事津贴标准的议案 | 17 | 日 | | 议 | 9. | 关于续聘审计机构的议案 | 10. | 关于 | 2023 | 年度申请银行授信额度的议案 | | ...

营收与利润 - 2023年度全年营业收入22.29亿元，同比上升10.09%[2] - 2023年度净利润3.34亿元，同比上升9.14%[2] - 2023年扣非净利润3.07亿元，同比上升2.22%[4] 现金流与资产 - 2023年经营现金流净额5.71亿元，同比上升8.37%[4] - 2023年末净资产24.76亿元，同比上升12.27%[4] - 2023年末货币资金10.01亿元，较上期增124.49%[5] 费用与其他现金流 - 2023年销售费用3593.88万元，同比上升20.47%[7] - 2023年投资现金流净额2.36亿元，同比变动-134.41%[8] - 2023年筹资现金流净额-2.61亿元，同比变动-159.50%[8]

第一章 总则 第二章 人员组成 1 四方科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善公司法人治理结构, 规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事、高级管理人员的产生, 优化董事会组成, 根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定, 公司董事会特设立提名委员会, 并制定 本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的议事机构, 负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序, 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二名, 并由独立董 事担任召集人。 第四条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名, 由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作。主 任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期相同, 委员任期届满, 连选可以连任, 期 间如有委员不再担任公司董事职务, 则其 ...

四方科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金, 不 第一条 为加强、规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 规范性文件, 以及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司依法定程序提出申请, 经中国证券监督管理委员会核准, 以公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发行股票向投资者募集并用于 特定用途的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全, 不 ...

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会，如董事人数不足规定、未弥补亏损达实收股本总额1/3、10%以上股份股东请求等[10] - 董事会收到监事会召开提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[9] 提案与通知 - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[15] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[18] 会议变更与主持 - 发出通知后延期或取消需在原定召开日期至少二个工作日之前公告说明原因[19] - 特定股东在特定情况下可自行召集和主持股东大会[12] - 监事会主席或董事长不能履职时，分别由半数以上监事或董事推举人员主持[31][36] 参会资格与授权 - 法人和自然人股东出席会议及委托代理人所需证件[23][24] - 授权委托书应载明代理人姓名、表决权等内容[26] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司最近一期经审计相关数据50%以上需股东大会审议[40] - 公司及控股子公司对外担保总额超相关比例后提供的担保需股东大会审议[40] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交审议[43] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占净资产绝对值5％以上需提交审议[44] 选举与决议 - 董事、非职工代表监事候选人可由3%以上股份股东提名[50] - 特定公司选举董事、监事实行累积投票制[51] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53][55] 其他规定 - 股东可请求法院撤销违法违规的股东大会决议[58] - 股东大会通过派现等提案后公司应在2个月内实施[59] - 会议记录保存期限不少于10年[62] - 规则经公司股东大会审议通过之日起生效[73] - 规则中部分表述含本数或不含本数规定[75]