人员变动 - 申江自2024年11月15日起任公司第五届董事会独立董事[3] 公司治理 - 报告期内公司召开1次董事会、1次提名委员会会议，申江均参加[5][6] - 申江主持召开1次提名委员会会议[6] 未来展望 - 2024年建议公司提高经济效益，做好人才梯队建设等[14] - 2025年申江将继续履职并提建设性意见[15]

人员任职 - 李昌莲2024年11月15日至今任公司独立董事等职[3] 会议情况 - 报告期公司开1次董事会、1次审计委员会会议[5][6] 履职情况 - 李昌莲审核财务负责人资格并发表意见[6][11] 建议与展望 - 2024年建议公司提高效率等[13] - 2025年继续为公司发展提建设性意见[14]

独立董事评估 - 公司对第四届离任和第五届现任独立董事独立性情况进行评估[1] - 评估时间为2025年4月15日[2] - 经核查独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] - 证券事务部负责媒体信息管理和上报舆情[7] 处理原则与方式 - 处理原则含快速反应等[12] - 一般舆情董秘和证券事务部处置[13] - 重大舆情工作组决策部署[13] 保密与实施 - 内部人员对舆情有保密义务[17] - 制度经董事会审议通过后实施[20]

担保信息 - 2025年对四方罐储、四方节能提供不超5亿担保[3] - 担保方式为连带责任保证，授权至2025年度股东大会[6] - 已实际担保余额为0，无反担保和逾期担保[4] 子公司数据 - 四方罐储2024年总资产17.35亿，净利润1.49亿[5] - 四方节能2024年总资产5.48亿，净利润 - 1440.85万[5][7]

外汇套期保值业务 - 开展额度不超过1.8亿美元或等值人民币[4] - 有效期至2025年年度股东大会召开日[5] - 资金来源为自有资金[6] 业务风险与防范 - 存在市场、信用等风险[10][11] - 遵循原则并执行制度防范风险[12] 业务流程与核算 - 包括远期结售汇等，在有资质机构办理[7] - 按会计准则核算处理[13]

审计相关 - 审计四方科技公司2024年度财务报表并出具报告[3] - 审计2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[3] - 认为汇总表在重大方面符合规定，如实反映2024年度情况[8] 数据情况 - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款2024年度往来累计发生金额（不含利息）为0.02万[10] - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款2024年度偿还金额为0.02万[10]

融资议案 - 公司2025年4月15日审议通过小额快速融资议案，待2024年年度股东大会审议[2] - 授权董事会向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[2][3] 发行情况 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前总股本30%[3] - 发行对象不超35名，均现金认购，价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 认购股票一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[4] 其他要点 - 本次发行不会导致公司控制权变化，决议有效期至2025年年度股东大会召开[5] - 授权董事会全权办理融资相关事项，公告日期为2025年4月17日[6][9]

公司治理 - 2024年11月15日完成董事会换届选举，审计委员会3名成员，独董占比超二分之一[2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，议案全通过[3] 审议事项 - 各季度及半年度报告等议案获审议[3] - 2024年同意聘任黄鑫颖为财务负责人并提交审议[10] 审计相关 - 聘请天健会计师事务所，认为其具备资质能力[4] - 认为公司财务报告真实准确完整[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量评价标准[15][16] - 报告期无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[18][20] - 内控流程日常或有一般缺陷，但风险可控[18][20] 未来展望 - 下一年度完善内控制度、加强内控管理[21]