财务与资金 - 2024年度公司申请银行授信额度不超10亿元[11] - 公司及子公司拟用不超10亿闲置资金现金管理[13] - 2024年度公司对子公司担保总额不超5亿[16] 公司治理 - 2024年3月26日监事会会议实到3人[2] - 审议通过2023年度监事会工作报告等议案[3][4][5][7][8][10][12][13][14][15][16][17] - 2024年度监事薪酬方案提交股东大会[9] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[10] 业绩相关 - 2023年度财务决算报告反映公司状况成果[4] - 2023年年度报告编制等符合规定[5] - 2023年度公司无内控重大违规事项[6]

担保审批 - 董事会审议对外担保须经出席会议三分之二以上董事同意[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后需股东大会审批[9] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后需股东大会审批[9] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东大会审批[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审批[9] - 按担保金额连续十二个月内累计超总资产30%需股东大会审批[9] - 股东大会审议特定担保应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 为关联人担保需经全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东大会[10] 额度预计 - 可对两类控股子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东大会[10] - 可对合营或联营企业未来12个月拟提供担保对象及额度预计并提交股东大会[10] 调剂规则 - 合营或联营企业获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%[13] - 调剂时资产负债率超70%的对象仅能从同情况对象处获担保额度[13] 风险管理 - 可聘请外部专业机构评估对外担保风险[19] 信息披露 - 控股子公司为合并报表范围内法人或组织担保，除需股东大会审议事项外，应及时披露[20] 反担保规定 - 公司及其控股子公司提供反担保比照担保规定执行，自身债务担保反担保除外[21] 合同管理 - 对外担保须订立书面担保合同，被担保方提供反担保时应订立书面反担保合同[22] - 担保合同订立时，责任人需审查合同，拒绝不合理条款[24] - 董事长或授权人员根据决议代表公司签署担保合同[25] 互保协议 - 可与符合条件企业法人签订互保协议，责任人要求对方提供财务资料[26] 展期处理 - 担保债务到期展期需重新履行审议程序和信息披露义务[28]

独立董事情况 - 公司董事会结合报告评估独立董事独立性[1] - 全体独立董事具备岗位资格，符合任职及独立性要求[1] - 不存在妨碍独立客观判断及影响独立性的情况[1] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年3月26日[2]

业绩总结 - 2023年采购及委托加工预计3000万元，实际1840.71万元[6] - 2023年废料及受托加工实际发生额107.85万元[6] - 2023年关联交易预计3000万元，实际1948.56万元[6] 未来展望 - 2024年采购及委托加工预计交易额3000万元[8] 其他新策略 - 2024年3月26日会议议案尚需股东大会审议[4]

子公司治理 - 公司通过委派董监高等实现对子公司治理监控[9] - 子公司重大会议通知和议题提前10日报公司[10] - 子公司重要规章制度审议前征求意见，生效后5日备案[16] 财务与预算 - 子公司财务报表相关人员签字负责[22] - 子公司年度预算需公司董事一致批准[18] - 子公司与公司统一会计制度，分级管理财务[18] 经营与报告 - 子公司按批准经营范围经营，无对外投资和担保权[16][24][25] - 子公司按月、季报送报表，项目按周期报告进度和运营情况[22] 人员与考核 - 公司委派人员年度结束后1个月履职报告[25] - 子公司年度结束后考核董监高并奖惩[25] - 子公司考核奖惩及薪酬制度董事长核准后备案[25]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[17][18] 未来展望 - 下一年度公司将完善内控制度并加强管理[21] 其他新策略 - 公司内控有自我评价和内部审计双重监督机制，缺陷发现即更正[20]

担保信息 - 2024年公司为四方罐储、四方节能提供不超5亿担保[3] - 担保方式为连带责任保证，授权期限至2024年度股东大会[7] 子公司情况 - 四方罐储2023年总资产20.37亿，净利润2.20亿[6] - 四方节能2023年总资产2.82亿，净利润 - 0.02亿[6][9] 现状说明 - 截止披露日公司为子公司担保总额0亿，无逾期[11] - 四方罐储、四方节能无对外担保[11]

定期报告披露时间 - 季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后一个月内披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[12] - 中期报告在每个会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[12] - 年度报告在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[14] 临时报告范围 - 公司临时报告包括股东大会、董事会、监事会决议公告等及证券交易所认为需披露的其他事项[12] 再融资要求 - 公司再融资需按规定编制招股说明书等文件并公告[12] 信息披露规则 - 公司信息披露义务人可在非交易时段发布重大信息，但需在最近信息披露时段内披露相关公告[4] - 公司信息披露文件应在证券交易所网站和符合条件媒体发布，全文和摘要披露有不同要求[7] - 公司自愿披露信息应真实、准确、完整，遵守公平原则[8] - 公司信息披露文件采用中文文本，同时用外文文本时以中文为准[8] - 公司应将信息披露公告文稿和相关备查文件报送中国证监会江苏监管局[10] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应披露[23] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露[23] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露[23] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应披露[23] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应披露[23] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应披露[23] 关联交易披露标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元应披露[25] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应披露[25] 特定交易审议与披露 - 发生财务资助和提供担保交易需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露[29][30] 重大事件披露时机 - 公司应在董事会或监事会形成决议、签署意向书或协议、董监高知悉时及时披露重大事件[21] 子公司信息提交 - 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[34] - 控股子公司召开重大事件相关会议，会后两个工作日内应将决议及文件报证券事务部[34] 股份变动报告 - 公司董事、监事和高级管理人员股份变动，应自事实发生之日起2个交易日内向公司报告[39] 股东信息披露 - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应及时告知委托人情况[40] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需信息披露[42] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需信息披露[42] 信息披露管理职责 - 公司董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长是第一责任人[43] - 董事会秘书为信息披露主要责任人，负责管理信息披露工作[43] - 公司董事等应配合董事会秘书信息披露工作[43] 重大信息报告制度 - 公司实行重大信息报告制度，相关主体应按制度进行内部报告[31] 制度实施监督 - 董事会定期自查公司信息披露管理制度实施情况并在年度报告披露执行情况[46] - 监事会审核董事会编制的定期报告并出具书面审核意见[46] - 独立董事和监事会监督制度实施，发现重大缺陷督促董事会改正[46] - 高级管理人员及时向董事会报告公司经营或财务重大事件[46] 证券事务部职责 - 证券事务部负责起草编制临时报告、完成信息披露申请及发布等职责[46] - 证券事务部负责公司对外信息披露文件档案管理[52] 董事会秘书职责 - 董事会秘书组织协调信息披露事务，负责投资者关系等工作[47] 内部审计与财务审计 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构监督财务管理和会计核算[55] - 公司年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[55] 违规处理 - 违反制度擅自披露或未按制度披露信息，公司将处分并追究责任人责任[57]

战略委员会组成 - 由董事长及二名董事组成，至少含一名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前七天通知委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 职责与记录 - 对公司规划、战略、投资等研究提建议[4][6] - 会议记录保存不少于十年[8]

独立董事任职要求 - 每年现场工作时间不少于15日，原则上最多在3家境内上市公司担任该职[2] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[2] - 董事会等可提独立董事候选人[9] - 部分股东及亲属不得任独立董事[10] - 近36个月内受相关处罚不得任职[12] - 连续任职不得超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[14] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议解除其职务[14] - 辞职或被解除职务致比例不符要求，公司应60日内完成补选[15] - 辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士时，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[16] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[20] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[22] - 对重大事项出具的独立意见应包含基本情况等内容[24] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[26] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[27] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[30] - 在专门委员会履职，不能出席应书面委托其他独立董事[31] 公司支持与保障 - 应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[34] - 应保障独立董事知情权，定期通报运营情况[34] - 应及时向独立董事发出董事会会议通知并提供资料[34] - 董事会及专门委员会会议资料应保存至少十年[36] - 两名以上独立董事要求延期开会提议应被采纳[36] - 应承担独立董事聘请专业机构等所需费用[38] - 应给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[38] - 可建立独立董事责任保险制度[38] 制度相关 - 本制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[39] - 本制度由公司董事会负责制定并解释[39]