股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月17日14点召开[3] - 会议地点为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年2月17日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[7] 议案信息 - 提交审议的议案于2025年1月25日刊登在指定媒体和网站[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年2月10日[13] - 登记时间为2025年2月13日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[18] - 登记地点为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼董事会办公室[19] 其他信息 - 会议联系电话为021 - 61890866[22] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[30]

上市与股本 - 公司于2024年3月1日在上海证券交易所上市，2023年10月25日获批发行6000.00万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为46509.6544万元，股份总数为46509.6544万股，每股面值1元[6][14][17] - 昆山龙旗等多家机构认购股份，发起人合计认购36000万股，持股比例100.00%[15][16][17] 股份限制 - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与诉讼 - 股东有权请求撤销违法违规决议，特定股东有权请求监事会或董事会诉讼[29] - 监事会、董事会收到请求后30日内应诉讼，否则股东可直接起诉[29] - 持股5%以上股东质押股份应书面报告公司[34] 股东大会 - 股东大会是权力机构，职权不得授权代行，年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35][37][43] - 特定金额重大交易、担保等事项需股东大会审议，部分需特别决议通过[38][41][67][69] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[43][46] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[98] - 特定金额日常交易合同需董事会审议，董事会每年至少召开两次会议[103][105] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，对外担保需三分之二以上董事通过[107] 管理层与监事会 - 公司设总经理、副总经理各1名，经理每届任期3年，连聘可连任[111][112] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[119][124] 利润分配与财务 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金转增资本有留存要求[128] - 公司需按时披露年度和中期报告，股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成派发[128][129] 公司变更与章程 - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，特定原因解散应成立清算组[152][153][156][160] - 章程修改需经股东大会特定比例通过，报主管机关批准并办理变更登记[156][166] - 章程由董事会负责解释，附件包括相关议事规则，自上市之日起生效[168]

董事会提名 - 公司董事会提名沈建新、康至军、杨川为第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验，部分股东及亲属等不具独立性[2][3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚等情况候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 提名人资质 - 被提名人杨川有注会资格及5年以上财务管理全职经验[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 具备注册会计师资格，且有5年以上财务管理全职经验[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前五名股东任职人员及亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年1月17日[6]

会议相关 - 公司于2025年1月24日召开第三届董事会第十六次会议[3] 章程修改 - 会议审议通过修改《上海龙旗科技股份有限公司章程》议案[3] - 拟将董事会成员由9名调为7名，非独立董事由6名调为4名，独立董事仍为3名[4] - 修改事项提请2025年第一次临时股东大会审议，修改后章程同日刊载于上交所网站[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年1月24日现场召开[2] - 会议通知于2025年1月17日以电子邮件方式发出[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 监事提名 - 监事会同意提名覃艳玲、张鲁刚为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] - 监事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算[3] 议案表决 - 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，选举采用累积投票制[4]

换届选举 - 2025年1月24日董事会通过换届选举议案[1] - 提名杜军红等4人为非独立董事候选人[1] - 提名沈建新等3人为独立董事候选人[1] - 2025年1月24日监事会通过换届选举议案[3] - 提名覃艳玲等2人为非职工代表监事候选人[3] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] - 董事和非职工代表监事选举用累积投票制，任期三年[2][3] 持股情况 - 葛振纲持股21,443,635股，占总股本4.61%[10] - 王伯良持股11,091,533股，占总股本2.38%[13] - 杜军红未直接持股[9] 任职资格 - 沈建新等多人未持股，任职资格合规[15][16][17][20][21]

董事提名 - 拟提名杜军红等4人为第四届非独立董事候选人[1][2] - 拟提名沈建新等3人为第四届独立董事候选人[2] 资格审查 - 非独立董事候选人符合任职要求[1] - 独立董事候选人符合任职及独立性要求[2] - 独立董事候选人已取得资格证书[2] 后续安排 - 提名委员会同意提交第三届董事会第十六次会议审议[3] 其他信息 - 董事会提名委员会成员为沈建新、康至军、杜军红[4] - 审查意见发布于2025年1月24日[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2025年1月17日[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明信息 - 康至军于2025年1月17日作独立董事候选人声明[7]