证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-041 上海龙旗科技股份有限公司 关于受让投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：华海金浦创业投资（济南）合伙企业（有限合伙）（以下 简称"华海金浦基金"或"合伙企业"） 投资金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金 受让上海芯鑫企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海芯鑫"）所持有 的华海金浦基金认缴出资人民币 600 万元，其中已完成实缴出资人民币 300 万 元，上述标的份额的转让价款为 300 万元。同时，公司与华海金浦基金的执行事 务合伙人签署了《华海金浦创业投资（济南）合伙企业（有限合伙）入伙协议》， 公司以自有资金向华海金浦基金新增认缴出资人民币 1,400 万元。本次交易完成 后，公司成为华海金浦基金的有限合伙人，合计持有华海金浦基金认缴出资人民 币 2,000 万元。公司将根据合伙协议的约定以自有资金完成认缴出资的实缴。 相关风险提示：由于投 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为326人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占比65.3498%[4] - 9位在任董事、3位在任监事及董秘出席会议[8] 议案表决情况 - 《增加2024年度日常关联交易预计额度议案》同意比例99.9542%[7] - 《购买董监高责任险议案》同意比例99.8100%[7] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为99.4324%、99.1047%[9] 其他 - 本次股东大会见证律所是德恒上海律所[10]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月14日14点召开，召集人为董事会，现场和网络投票结合[6][7][8] - 出席股东大会股东及代表326名，代表有表决权股份303,939,580股，占比65.3498%[9] 议案表决情况 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》获通过，同意233,716,139股，占比99.9542%[12] - 购买董监高责任险议案获通过，同意88,834,844股，占比99.8100%[14]

投资者关系活动 - 参与单位包括中金公司、民生证券、中信建投证券等多家知名机构 [1] - 活动时间为2024年9月9日至10月10日，地点为公司会议室 [3] - 接待人为董事会秘书周良梁先生和财务负责人张之炯先生 [3] 汽车电子业务 - 汽车电子业务主要集中在智能座舱领域，产品包括域控制器、中控屏、扶手屏、车载无线充等 [3] - 底盘域部分产品正在开发中 [3] - 已在惠州工厂建立汽车电子生产线，并通过部分客户审厂要求 [3] - 上半年获得小米和江淮客户汽车电子业务的项目定点 [3] 智能手机行业 - 2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6.5%至2.85亿部 [4] - 预计2024年全球智能手机出货量同比增长4.0%，达到12.1亿部 [4] - 公司认为智能手机市场处于缓慢复苏态势，对未来发展前景看好 [4] 经营策略 - 未来经营策略核心是坚持有质量的增长，分为三个维度 [4] - 聚焦大客户：提供全品类跨地域解决方案，拓展欧美优质市场和细分领域头部客户 [4] - 聚焦主航道产品：稳步有序拓展产品品类 [4] - 组织能力提升：建设组织流程、组织架构、人才机制和公司文化 [4] ESG建设 - 公司获得万得（Wind）ESG评级AA级，在132家参评公司中名列第二 [4] - 持续优化产品设计，减少资源消耗和废物产生 [4] - 采用可再生材料和提高产品可回收性，减少环境影响 [4] - 积极利用分布式光伏等清洁能源，减少温室气体排放 [4] 研发能力 - 具备全品类融合的研发能力，覆盖智慧办公、智能出行、运动健康、智能家居等多场景 [5] - 具备全领域智能产品解决方案能力，覆盖智能手机、平板电脑、智能手表手环、AI PC、汽车电子、TWS耳机和XR产品等 [5] - 积极跟进和布局AI技术，赋能终端产品，提升用户体验 [5]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为540,244.90万元，净利润为43,644.17万元[1] - 2024年1 - 6月公司营业收入为331,294.30万元，净利润为13,298.05万元[1] - 截至2023年12月31日公司总资产为753,509.39万元，净资产为484,726.28万元[1] - 截至2024年6月30日公司总资产为775,489.72万元，净资产为474,750.55万元[1] 关联交易 - 向小米集团及其关联方出售产品、提供劳务2024年预计金额拟增加15亿元至180亿元[17] - 向小米集团及其关联方采购商品、接受劳务2024年预计金额拟增加4.7亿元至5亿元[17] - 向惠州光弘科技股份有限公司及其关联方采购商品、接受劳务2024年预计金额拟增加3亿元至15亿元[17] 股权结构 - 光弘投资有限公司持有公司51.56%股份[1] - 公司股东天津金米投资合伙企业和苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业合计持股15.08%[20] - 公司下属全资子公司持有进科投资有限公司21.89%股份[2] - 进科投资有限公司持有光弘投资有限公司100%股权[2] 其他信息 - 董监高责任险赔偿限额不超5000万元，保险费用不超25万元/年，期限12个月[32]

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-037 上海龙旗科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签订的保险合同为 准） 4、保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 二、相关授权事宜 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上 述额度内授权公司管理层办理责任险投保相关事宜（包括但不限于确定相关个人 主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费 总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律 文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前 办理续保或重新投保等事宜。 特此公告。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开 第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议 ...

关联交易 - 2024年4、5月审议通过日常关联交易预计议案，9月拟增加额度[1] - 向小米售产品等原预计165亿，1 - 8月实发110.71亿，拟增15亿至180亿[4] - 向小米采购原预计3000万，1 - 8月实发9031.06万，拟增4.7亿至5亿[4] - 向惠州光弘采购原预计12亿，1 - 8月实发8.39亿，拟增3亿至15亿[4] 关联方情况 - 小米2024年6月总资产3421.75亿、净资产1731.96亿，1 - 6月营收1643.95亿、净利润92.43亿[6] - 惠州光弘2024年6月总资产77.55亿、净资产47.48亿，1 - 6月营收33.13亿、净利润1.33亿[8] 决策评估 - 公司称增加额度是正常经营所需，定价市场化，有积极影响[10][13] - 保荐机构认为增加额度程序合规，符合发展需要，无利益损害[14]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年9月26日召开[2] - 会议通知于2024年9月20日以电子邮件方式发出[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 议案表决 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 监事会同意增加2024年度日常关联交易预计额度事项[3] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体监事回避表决，提交2024年第二次临时股东大会审议[4]

关联交易 - 拟增加与小米集团出售产品等关联交易金额至180亿元[3] - 拟增加与小米集团采购商品等关联交易金额至5亿元[3] - 拟增加与惠州光弘科技采购商品等关联交易金额至15亿元[3] 议案表决 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》同意8票[5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》同意9票[11] 其他事项 - 拟为董监高买责任险，年费用不超25万，赔偿限额5000万[9]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会10月14日14点召开[4] - 网络投票起止时间为2024年10月14日[4] - 股权登记日为2024年10月8日[14] 会议地点 - 现场会议在上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室召开[4] - 会议登记地点为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼董事会办公室[19] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为10月14日9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 本次股东大会审议增加2024年度日常关联交易预计额度和购买董监高责任险[7] 其他信息 - 会议登记时间为2024年10月10日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[17] - 会议联系电话为021 - 61890866[22]