业绩数据 - 2024年半年度净利润8182.05万元[4] - 截至2024年6月30日，母公司累计未分配利润44514.58万元[4] 股份与分红 - 2024年7月12日增发44214519股，总股份达308284869股[5] - 每股派现0.15元（含税），拟派现金股利46242730.35元（含税）[3][5] - 拟派股利占半年度净利润56.52%[5] 决策进展 - 2024年8月19日董监事会通过利润分配预案[7][8] - 方案待2024年第一次临时股东会审议[9]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会9月6日14点30分在佛山公司会议室召开[4] - 网络投票9月6日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东会审议13项议案，含利润分配预案等[9][10] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月2日，A股代码603348[15] - 现场登记9月5日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[16] - 登记地点在佛山公司证券部，电话0757 - 85121488[19]

业绩数据 - 2024年半年度营收307,556.30万元，同比增20.07%[3] - 2024年半年度净利润8,182.05万元，同比增488.19%[3] - 2024年上半年新能源汽车产品收入97,136.34万元，同比增160.89%[4] - 2024年上半年车身结构件收入67,365.89万元，同比增128.47%[4] 分红情况 - 2018年上市至今现金分红5次，累计21,879.84万元[7] - 2024年半年度拟每股派现0.15元，拟派现约4,624.27万元，占净利润56.52%[7] 公司策略 - 2024年两次修订《公司章程》和相关治理制度[10] - 顺应新能源趋势，优化产品与业务布局[3] - 依托欧美工厂推广一体化铸造产品[5]

股本与注册资本变动 - 2023年7月1日至2024年7月12日，公司总股本由263,550,414股增加至308,284,869股[3] - 2023年7月1日至2024年7月12日，公司注册资本由人民币263,550,414元增加至308,284,869元[3] - 2023年9月7日，股权激励对象行权增发股份合计495,000股[6] - 2024年7月8日，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）44,214,519股[7] - 《公司章程》拟将注册资本由26,355.0414万元修改为30,828.4869万元[8] - 《公司章程》拟将股份总数由26,355.0414万股修改为30,828.4869万股[8] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[9] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[9] 股东提案规则 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内通知其他股东[10] 重大事项决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[11] 董事任职与辞职 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[10][11] - 担任破产清算公司相关职务且负个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[10][11] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[10][11] - 董事辞职向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[10][11] - 若董事辞职致董事会低于法定最低人数，改选出的董事就任前原董事仍履职[10][11] - 公司应自董事提出辞职之日起六十日内完成相关事宜[11] 委员会相关规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[12] - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应至少保存10年[12] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东会撤换[12] - 审计委员会成员不得少于三人，召集人应为会计专业人士且不在公司担任高级管理人员[13] 董事会会议与秘书任职 - 临时董事会会议通知时限为会议召开5日以前[13] - 关联董事对关联交易事项应回避，董事会由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[13] - 最近3年曾受中国证监会行政处罚的人士不得担任公司董事会秘书[13] - 最近3年曾受证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的人士不得担任公司董事会秘书[13] - 公司现任监事不得担任公司董事会秘书[13] 公积金与利润分配 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[14] - 公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未现金分红或现金红利总额与当年净利润之比低于30%，需详细披露相关事项[14] - 公司董事会提出的利润分配预案，需全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决通过[14][15] - 股东大会审议利润分配预案，须经出席股东所持表决权的1/2以上表决通过[15] - 公司当年实现利润但不分红，董事会需专项说明并按程序审议提交股东大会[15] - 调整或变更公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[15] 制度修订与生效 - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议通过后生效，最终以市场监督管理部门核准登记为准[16] - 公司对《股东会议事规则》等10项制度进行修订，制定《会计师事务所选聘制度》[17] - 制定及修订的公司治理制度需提交股东会审议通过[17] - 修订后的《公司章程》和各项制度同日在上海证券交易所网站披露[16][17]

业绩数据 - 2024年半年度净利润8182.05万元，截至6月30日母公司累计未分配利润44514.58万元[5] - 2024年半年度利润分配预案每股派现0.15元（含税）[6] 融资情况 - 向特定对象发行A股44214519股，募资1046999809.92元，净额1032385109.34元[10][12] 资金使用 - 用募集资金置换自筹资金28572.18万元，含募投项目28237.03万元、发行费用335.15万元[10] - 拟用20000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[12] 股本变更 - 2023年7月1日至2024年7月12日，总股本和注册资本均增加[15] 会议安排 - 董事会提议2024年9月6日召开第一次临时股东会[31] 公告披露 - 多份公告同日披露[2][5][7][10][12][15][32] - 公司治理制度全文同日在上海证券交易所网站披露[30] 会议表决 - 第四届董事会第八次会议各议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][8][11][14][16][18][20][22][23][24][25][26][28][33]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行44,214,519股新股，募集资金总额1,046,999,809.92元，发行价格23.68元/股，净额1,032,385,109.34元[11] - 募集资金扣除费用后用于四个项目及补充流动资金，金额分别为25,000万元、30,000万元、20,000万元、28,238.51万元[12] 资金置换情况 - 2024年8月19日董事会通过议案，以募集资金置换预先投入自筹资金28,237.03万元[15] - 安徽、重庆、佛山项目自筹资金预先投入分别为13,939.98万元、6,583.69万元、8,037.03万元，置换金额分别为13,800万元、6,400万元、8,037.03万元[16] - 四个项目自筹资金预先投入28,560.70万元，置换金额28,237.03万元[16] 发行费用情况 - 各项发行费用合计14,614,700.58元（不含增值税），保荐及承销费用10,369,998.10元已扣除[18] - 截至2024年8月19日，已用自有资金支付其他发行费用3,351,524.66元（不含增值税）拟置换[18] - 审计及验资费、律师费、证券登记费等自筹支付金额分别为66.71万元、238.45万元、29.99万元，拟置换金额相同[18] - 发行费用合计1,461.47万元（不含税），自筹支付335.15万元，拟置换335.15万元[18]

公司基本信息 - 公司于2018年3月30日核准首次向社会公众发行人民币普通股5500万股，4月26日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币30828.4869万元[7] - 公司每股面值1元人民币[12] - 公司股份总数为30828.4869万股，均为人民币普通股[13] 股权结构 - 公司发起人唐杰雄等各认购3000万股，持股比例均为20%[12] - 截至2014年7月31日，公司收到全体发起人股东以净资产投入的股本合计15000万元[12] 股份收购与转让 - 公司因减少注册资本等收购股份有不同决议和处理要求[17][18] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[20] - 公司特定人员6个月内买卖股票所得收益归公司[21] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会等决议有异议可请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[25] 股东会相关 - 股东会审议多种重大交易和担保事项[30][31][35] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[66] - 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事[72] - 董事会由7名董事组成，含董事长等[83] 董事会相关 - 董事会审议多种交易事项[85] - 董事会每年至少召开两次定期会议[89] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[108] - 监事会每6个月至少召开一次会议[109] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内披露年报等[113] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[113] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可供分配利润的15%[118] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[128] - 公司应遵守信息披露要求，建立信息披露事务管理制度[131] - 公司合并等需通知债权人并公告[136][138]

股东会审议事项 - 股东会授权董事会行使部分职权需经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数的二分之一以上通过[4] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需经董事会审议通过后提交股东会审议[7] - 公司与关联人拟发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东会审议[8] - 公司“购买或者出售资产”交易涉及资产总额或成交总额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，须提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等八种对外担保行为须经股东会审议通过[11] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 董事人数不足3人或少于公司章程所定人数的2/3等六种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[12] - 单独或者合并持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，持股比例按提出书面请求当日所持表决权的公司股份数计算[12] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[15] - 监事会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知，变更提议需征得监事会同意[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知，变更需征得相关股东同意[16] - 监事会或股东自行召集股东会，召集前普通股股东持股比例不得低于10%[17] 提案与通知 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] - 召集人收到临时提案后2日内通知其他股东并提交审议[20] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，起始期限不含会议召开当日[20] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，优先股股东出席股东会并分类表决，相关决议需经出席会议的普通股和优先股股东所持表决权2/3以上通过[32] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[35] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[35] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[36] - 关联事项普通决议需非关联股东有表决权的股份数1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[37] 选举相关 - 下届董事候选人由上届董事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名[38] - 下届由股东代表担任的监事候选人由上届监事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名[38] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制，每一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选人数相同的表决权[38] 其他 - 股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人，均有权出席股东会[32] - 公司发行优先股股东会审议需对十一项事项逐项表决[39] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次投票结果为准[40] - 股东会采取记名投票表决，表决时由律师、股东代表与监事代表计票、监票并当场公布结果[40][41] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果[41] - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东等信息，不同股份类型分别统计公告[42] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[42] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[42] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过，并次日公告[43] - 股东会会议记录保存期限为10年[45] - 利润分配等方案经股东会批准后，董事会2个月内完成相关事项[47]

资金募集 - 向特定对象发行44214519股，发行价每股23.68元，募资总额1046999809.92元，净额1032385109.34元[5] 资金使用 - 拟用不超20000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[4] - 安徽新能源项目拟投25000万元，已投2720万元，进度10.88%[7] - 补流拟投28238.51万元，已投15695万元，进度55.58%[7] 资金情况 - 截至2024年7月31日，募集资金拟投103238.51万元，已投18415万元，进度17.84%[7] - 截至2024年7月31日，募集资金专项账户余额85248.27万元[8] 决策审批 - 2024年8月19日董事会、监事会通过用闲置资金补流议案[10][11] - 保荐人中信建投对使用闲置资金补流无异议[13]

财报与利润分配 - 2024年半年度报告编制和审议程序合规[2] - 2024年半年度利润分配预案符合规定待股东会审议[5][7] 资金使用 - 以28572.18万元募集资金置换前期自筹资金[8] - 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金合规[10][11] 会议与议案表决 - 第四届监事会第七次会议于2024年8月19日召开[2] - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9] 规则修订 - 拟修订《监事会议事规则》待股东会审议[13][16]