文灿集团股份有限公司 内部审计管理制度 二〇二五年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计部门和人员 3 | | | 第三章 | 内部审计部门的职责和权限 4 | | | 第四章 | 内部审计工作要求 5 | | | 第五章 | 审计人员职业道德 6 | | | 第六章 | 审计档案管理 7 | | | 第七章 | 审计结果运用 7 | | | 第八章 | 审计责任追究 7 | | | 第九章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为维护文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部经济秩序，健全 公司治理结构，强化风险控制，规范经营管理，根据《中华人民共和国审计法》《中华 人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，制定 本制度。 第二条 内部审计是指对公司内部的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实 施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第四条 本制度所称"下属公司"，是指全资子 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议资料 文灿集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（高巍）作为文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，认真、勤勉履职，保持同管理层的密切沟通，及时了 解公司生产经营信息，按时参加公司组织召开的各项会议，积极发挥个人专业能 力，对公司重大事项客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事在公司治 理中的重要作用。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 1 / 5 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人中国国籍，本科学历，工程师。曾任博世力士乐（北京）液压有限公司 铸造车间质量检验工程师、埃博普感应系统（上海）有限公司售后服务部经理。 2009 年 11 月起任职于中国铸造协会，现任中国铸造协会执行副会长，本公司独 立董事，广东金志利科技股份有限公司、重庆渝江压铸股份有限公司独立董事， ...

文灿集团股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 26 | | 第二节 | 独立董事 | | 29 | | 第三节 | 董事会 | | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 39 | | 第五节 | 董事 ...

文灿集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二五年四月 | | | 文灿集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司董事会决 策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。其主要职能是监督公司的外部审计、指导内部审计和内部控制 工作、审阅财务报表并对其发表意见，以促进公司完善治理结构、强化内部控制、 确保外部审计机构的独立性、加强公司财务报告信息的真实性和可靠性。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议资料 文灿集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（安林）作为文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守的工作态度，认真、勤勉、独立的履行 职责，凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司董事会、专门委员会会议 及股东会，细致审阅和讨论议案，客观、公正、审慎地发表意见，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人中国国籍，本科学历，中国注册会计师，曾任职于瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）佛山分所授薪合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广 东分所副总经理，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经 理，本公司独立董事，广东天安新材料股份有限公司、广东凯得智能科技股份有 限公司独立董事。 （ ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 唐杰雄 | 3000.00 | 11.10 | 不变 | | 唐杰邦 | 3000.00 | 11.10 | 不变 | | 唐杰操 | 3000.00 | 11.10 | 不变 | | 佛山市盛德智投资有限公司 | 3000.00 | 11.10 | 不变 | | 唐健骏 | 1200.00 | 4.44 | 不变 | | 唐健裕 | 1200.00 | 4.44 | 不变 | | 何晓凌 | 600.00 | 2.22 | 不变 | | 易方达供给改革混合 | 565.86 | 2.09 | -568.75 | | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 219.40 | 0.81 | 新进 | | 冯民 | 165.67 | 0.61 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 易方达新丝路混合 | 320.93 | 1.22 | 退出 | | 香港中央结算有限公司 | 307 ...

中信建投证券股份有限公司 关于文灿集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 作为文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度向特定对象发行 股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"） 对2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股 人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行费 用（不含增值税）14,614,700.58 元后，实际募集资金净额为人民币 1,032,385,109.34 元。上述募集资金到账时间为 2024 年 7 月 5 日，募集资金到位情况已经安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了安永华明（2024）验字第 70044603_B02 号《验资报告》。 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-014 文灿集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关规 定进行的调整，无需提交董事会、监事会和股东会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"《解释第 18 号》"），其中"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"的内容规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 该文指出：根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号） 第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议资料 文灿集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对安永华明在 2024 年年度审计中的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。安永 华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，于美国公众公司会 计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务 所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才 ...

关于文灿集团股份有限公司2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 安永华明（2025）专字第70044603_B02号 文灿集团股份有限公司 文灿集团股份有限公司董事会： 我们审计了文灿集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70044603_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，文灿集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是文灿集团股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计文灿集团股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审 ...