证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-004 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议 为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召 集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议 案》 具体内容详见同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公 司股东会审议。 二、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 20 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-005 文灿集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）；不送红股，也不以 公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配现金红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告 中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配预案的主要内容 （一）利润分配预案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现的归属于上市公司股东净利润 115,068,542.62 元，截至 2024 年 12 月 31 日 母公司累计未分配利润 416,687,053.51 元。经董事会决议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定， 为增强投资者回报水平，并结合公司实际情况，公司董事会特提请股东会授权董 事会在满足相关条件的情况下决定 2025 年中期分红方案。具体安排如下： 证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-011 文灿集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期分红方 案的公告 二、相关决策程序 1 / 2 公司于2025年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 九次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期分红方案的议 案》，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东会审议。 一、2025年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期归属于上市公司股东的净利润为 正、且累计未分配利润为正；（2）公司的现金流能够满足正常经营及持续发展 需求。 2、中期分红的上限：不 ...

中信建投证券股份有限公司 关于文灿集团股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办 法》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有 关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保 荐人"）作为文灿集团股份有限公司（以下简称"文灿股份"或"公司"） 2022年度向特定对象发行股票的保荐人，于2025年2月26日、2025年4月14日至4 月18日对公司2024年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 中信建投针对公司本持续督导期间的实际情况制订了现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信 建投证券提前将现场检查事宜通知公司，并要求公司提前准备现场检查工作所 需的相关文件和资料。 2025年2月26日、2025年4月14日至4月18日，中信建投保荐代表人张星明、 持续督导专员陈书璜、项目组成员关丁也根据事先制订的现场检查工作计划， 采取与相关负责人员沟通及询问、查看公司生产经营场所、查阅公司往来款部 分原始凭证、募集资金专户对账单、公告文件 ...

文灿集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 文灿集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 111 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | 1 | | --- | --- | | 2.净资产收益率和每股收益 | 1 | 审计报告 安永华明（2025）审字第70044603_B01号 文灿集团股份有限公司 文灿集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了文灿集团股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表， ...

中信建投证券股份有限公司 关于文灿集团股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐上市公司名称：文灿集团股份有 | | --- | --- | | 公司 | 限公司 | | 保荐代表人姓名：张星明 | 联系方式：0755-23953869 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电 | | | 金融中心大厦 层 35 | | 保荐代表人姓名：李波 | 联系方式：0755-23953869 | | | 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电 | | | 金融中心大厦 层 35 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于同意文灿集团股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注 册，并经上海证券交易所同意，文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）向 特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行费用（不含增值 税）14,614,700.58 元后，实际募集资金净额为人民币 1,032,385,109.3 ...

文灿集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70044603_B01号 文灿集团股份有限公司 文灿集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，文灿集团股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了文灿集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

中信建投证券股份有限公司 关于文灿集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为文 灿集团股份有限公司（以下简称"文灿股份"、"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据相关法律法规的规定，对文灿股份本次部分募集资金投资项目延期事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所 同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每 股人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 14,614,700.58 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,032,385,109.34 元。上述募集资金到账时间为 2024 年 7 月 5 日，募集资金到位 情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了安永华明 （2024）验字第 7004 ...

文灿集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二五年四月 | | | 文灿集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司董事会决 策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。其主要职能是监督公司的外部审计、指导内部审计和内部控制 工作、审阅财务报表并对其发表意见，以促进公司完善治理结构、强化内部控制、 确保外部审计机构的独立性、加强公司财务报告信息的真实性和可靠性。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议资料 文灿集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（安林）作为文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守的工作态度，认真、勤勉、独立的履行 职责，凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司董事会、专门委员会会议 及股东会，细致审阅和讨论议案，客观、公正、审慎地发表意见，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人中国国籍，本科学历，中国注册会计师，曾任职于瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）佛山分所授薪合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广 东分所副总经理，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经 理，本公司独立董事，广东天安新材料股份有限公司、广东凯得智能科技股份有 限公司独立董事。 （ ...