会议信息 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十一次会议[1] - 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会[1] 公司变更 - 公司近日完成注册资本工商变更登记及公司章程备案手续[1] - 公司取得佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 公司基本信息 - 公司名称为文灿集团股份有限公司[2] - 公司注册资本为叁亿壹仟肆佰肆拾柒万柒仟壹佰玖拾贰元人民币[2]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，文灿股份报收于20.34元，较上周的20.21元上涨0.64% [1] - 6月5日盘中最高价报20.57元，6月3日盘中最低价报20.01元 [1] - 当前最新总市值63.96亿元，在汽车零部件板块市值排名99/229，在两市A股市值排名2371/5148 [1] 分红方案 - 每股派发现金红利0.15元，共计派发47171578.80元 [1][2] - 分红方案以公司总股本314477192股为基数 [2] - 股权登记日为2025年6月11日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年6月12日 [2] 分红实施细节 - 自行发放对象包括唐杰雄、唐杰邦、唐杰操、唐健骏、佛山市盛德智投资有限公司 [2] - 对于持有无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，持股期限超过1年的暂免征收个人所得税 [2] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，香港市场投资者股东按10%税率代扣所得税 [2]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.15元，以总股本314,477,192股为基数，共计派发现金红利47,171,578.80元 [1][2] - 差异化分红送转不适用 [1] - 分配方案已通过2024年年度股东会审议，实施日期为2025年5月16日 [1] 股权登记与发放安排 - A股股权登记日为2025年6月11日，除权（息）日为2025年6月12日 [1] - 现金红利发放由中国结算上海分公司负责，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1] 股东红利发放方式 - 5名股东（唐杰雄、唐杰邦、唐杰操、唐健骏、佛山市盛德智投资有限公司）的现金红利由公司直接发放 [2] - 无限售条件流通股个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣缴 [3] - QFII股东按10%税率代扣所得税，实际派发现金红利为每股0.135元 [4] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税，实际派发现金红利为每股0.135元 [5] - 其他机构投资者和法人股东自行判断所得税缴纳，实际派发现金红利为每股0.15元 [5] 咨询方式 - 联系部门为公司证券部，联系电话为0757-85121488 [5]

业绩总结 - 2024年年度每股现金红利0.15元[3] - 以总股本314,477,192股计，派发现金红利47,171,578.80元[4] 分配信息 - 股权登记日2025/6/11，除权（息）与发放日2025/6/12[3][6] - 方案于2025年5月16日经2024年年度股东会通过[3] 股东红利 - 5名股东由公司直发现金红利[8] - 不同股东税负及实际派发现金红利不同[8][9]

公司新工厂建设进展 - 重庆新工厂主要配套赛力斯汽车 预计2024年下半年开始试生产 [1] - 安徽和广东新工厂建设也在紧张有序推进中 [1] 镁合金产品研发突破 - 已获得第一款镁合金产品的客户定点 [1] - 后续将根据研发进展及客户需求 进一步开拓汽车轻量化新产品系列 [1]

业绩说明会信息 - 2025年5月30日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5][6][8] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[4][6][7] - 投资者可在5月23 - 29日16:00前提问，5月30日参会[3][8] 报告发布 - 2025年4月26日发布2024年年度及2025年第一季度报告[3]

募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 - 公司全资子公司在中国建设银行股份有限公司佛山里水支行开立了募集资金理财产品的定期存款账户，专门用于办理单位结构性存款产品 [1] - 该账户的开立是为了满足公司部分闲置募集资金现金管理的需要 [1] - 具体内容已在2024年9月23日披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2024-057）中说明 [1] 募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 - 公司全资子公司重庆文灿压铸有限公司在中国建设银行股份有限公司佛山里水支行账户（账号：44050266724300000043）购买的理财产品已全部到期并赎回 [1] - 该账户不再使用，公司已办理完毕上述账户的注销手续 [1] - 注销行为符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定 [1] 账户信息 - 开户行：中国建设银行股份有限公司佛山里水支行 [1] - 账户名称：重庆文灿压铸有限公司 [1] - 账号：44050266724300000043 [1]

资金管理 - 公司全资子公司于2024年9月23日开立募集资金理财产品定期存款账户[2] - 截至2025年5月16日，全资子公司重庆文灿压铸有限公司理财产品全部到期并赎回[3] 账户管理 - 公司近日办理完毕账号为44050266724300000043的账户注销手续[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人236人，持有表决权股份135,207,619股，占比42.9944%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 2024年年度报告等多项议案A股同意票数比例超99%[6][7][8][9] - 议案7、8为特别决议事项获有效表决权2/3以上通过[10]

会议信息 - 2025年4月26日刊登召开2024年年度股东会通知[5] - 2025年5月16日下午14：30召开2024年年度股东会现场会议[6] 参会股东情况 - 8名现场股东及代表，持股132,566,800股，占总股本42.1546%[7] - 228名网络投票股东，代表股份2,640,819股，占总股本0.8397%[9] - 229名中小投资者，代表股份2,727,619股，占比0.8673%[15] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案获高比例同意[15][16][17][18][19][20][21][23][24][25] - 部分特别决议议案获三分之二以上表决通过[22][23] 决议效力 - 股东会表决方式、程序和结果合规，决议合法有效[26]