证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-008 1 / 4 六次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公 司对募集资金投资项目的投入金额进行调整。 经调整后，公司对各募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）使用募集 资金投资金额分配以及截至 2024 年 12 月 31 日累计已实际投入情况如下： 注："补充流动资金"本年度投入金额超过承诺投入金额系公司将募集资金持有期间产生的存 款利息投入到项目中所致。 文灿集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》， 同意将募集资金投资项目"安徽新能源汽车零部件智能制造项目"（以下简称"该 项目"）达到预定可使用状态日期由 2025 年 5 月调整至 2026 年 5 月。本次延期 事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议资料 文灿集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《文灿集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《文灿集团股份有限公司董事会审计 委员会实施细则》的相关规定，文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2024 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员分别系独立董事安林女士、独立董事王国 祥先生和副董事长唐杰邦先生，其中安林女士担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024-04-25 | 1、关于文灿集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | | | 2、关于文灿集团股份有限公司 年第一季度报告的议案 2024 | | | | 年度财务决算报告的议案 3、关于文灿集团股 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议资料 文灿集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对 独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，文灿集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事高巍、安林、王国祥出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估，出具如下专项意见： 经核查公司独立董事高巍、安林、王国祥的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会确认公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。 综上所述，公司全体独立董事不存在影响独立董事独立性的情形，符合中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-009 文灿集团股份有限公司 关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、授信及担保情况概述 （一）授信与担保基本情况 1 / 6 被担保人名称：公司的控股子公司（均为公司直接或间接持股的全资子 公司，下同）。 公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过等值人民币 50 亿元综合授 信额度。 本次担保金额：本次为预计担保总额，拟对控股子公司融资授信与生产 经营相关的履约义务提供担保，续展及新增担保额度预计不超过等值人 民币 30 亿元。 本次授信及担保额度有效期均为自 2024 年年度股东会通过之时起至 2025 年年度股东会结束时止。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无 。 为满足公司业务发展的资金需要，文灿集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度（或 等值外币，不含已生效未到期的额度），本额度有效期 ...

文灿集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024 年 12 月 31 日 安永华明（2025）专字第70044603_B03号 文灿集团股份有限公司 文灿集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的文灿集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是文灿集团股份有限 公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础。 ...

关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十一次会议审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司 章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规 则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<内部 审计管理制度>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本的具体情况 因公司 2019 年公开发行的可转换公司债券在 2023 年 7 月 13 日至 2024 年 12 月 17 日期间转股数量为 6,192,323 股，公司总股本以及注册资本均相应发生 变化。公司总股本由 308,284,869 股增加至 314,477,192 股，公司注册资本由人民 币 308,284,869 元增加至 314,477,192 元。 二、取消公司监事会的具体情况 2024 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委 ...

公司代码：603348 公司简称：文灿股份 文灿集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 文灿集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-015 文灿集团股份有限公司 关于获得客户项目定点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、定点函概况 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司安徽雄邦压铸有限公司 （以下简称"安徽雄邦"）于近日收到国内某头部新能源汽车客户的定点通知函， 安徽雄邦被确定为其共六款产品的供应商，包括镁合金支架项目、铝合金一体化 后地板和四款车身结构件项目。其中，镁合金支架是公司获得的第一款镁合金项 目，将应用半固态注射成型新工艺技术。 本次定点项目预计在 2026 年上半年开始量产，项目生命周期四年，项目全 1 / 2 公司子公司获得国内某头部新能源汽车客户（因保密性要求，无法披露 其名称，以下简称"客户"）的镁合金支架、铝合金一体化后地板和四款 车身结构件项目定点。 本次定点项目预计在 2026 年上半年开始量产，不会对公司本年度业绩产 生重大影响。 定点通知是客户对公司指定产品开发和供货资格的认可，不构成最终订 单或销售合同，实际供货量需 ...

关于文灿集团股份有限公司2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 安永华明（2025）专字第70044603_B02号 文灿集团股份有限公司 文灿集团股份有限公司董事会： 我们审计了文灿集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70044603_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，文灿集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是文灿集团股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计文灿集团股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议资料 文灿集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 文灿集团股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"或"年审会计师"）为本公司 2024 年 度财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司董事会审计委 员会就 2024 年度对年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设于北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执 业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师逾 500 人 ...