证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-019 文灿集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限 重庆文灿压铸有限公司 44050266724300000043 公司佛山里水支行 特此公告。 文灿集团股份有限公司董事会 一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 为满足公司部分闲置募集资金现金管理的需要，文灿集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司在中国建设银行股份有限公司佛山里水支行账户开 立了募集资金理财产品的定期存款账户，专门用于办理单位结构性存款产品，具 体内容参见公司于 2024 年 9 月 23 日披露的《关于开立募集资金理财产品专用结 算账户的公告》（公告编号：2024-057）。 二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 截至本公告披露日，公司全资子公司重庆文灿压铸有限公司在中国建设银行 股份有限公司佛山里水支行账户（账号：44050266724300000043）购买的理财产 品均已全部到期并赎回，且不再使用该账户。根据《上海证券交易 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-019 | 开户行 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份有限 | 重庆文灿压铸有限公司 | 44050266724300000043 | | 公司佛山里水支行 | | | 特此公告。 文灿集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 为满足公司部分闲置募集资金现金管理的需要，文灿集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司在中国建设银行股份有限公司佛山里水支行账户开 立了募集资金理财产品的定期存款账户，专门用于办理单位结构性存款产品，具 体内容参见公司于 2024 年 9 月 23 日披露的《关于开立募集资金理财产品专用结 算账户的公告》（公告编号：2024-057）。 二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 截至本公告披露日，公司全资子公司重庆文灿压铸有限公司在中国建设银行 股份有限公司佛山里水支行账户 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-018 文灿集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人。 二、 议案审议情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿集团股 份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 236 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,207,619 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.9944 | ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于文灿集团股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 中国·北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F, Broadcasting Tower，No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 电话(Tel):（010）65219696 传真(Fax):（010）88381869 二〇二五年五月 1 法律意见书 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于文灿集团股份有限公司 2024 年年度股东会之 致：文灿集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）、《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及 其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受文灿集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所杨霞、余玲律师（以下称 "本所 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-017 文灿集团股份有限公司 关于获得新客户项目定点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、定点函概况 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广东文灿压铸科技有限 公司（以下简称"广东文灿"）于近日收到国内某新客户的定点通知函，广东文 灿被确定为其三合一电机壳的供应商。 本次定点项目预计在 2025 年下半年开始量产，预计项目生命周期五年，项 目全周期的销售总金额预计为人民币 2.00 亿元到 2.50 亿元。 二、对公司的影响 1、本次获得新客户项目定点，将有利于进一步巩固公司在新能源汽车动力 1 / 2 2、本次项目预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，但本次项目定点将 有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。 三、风险提示 1、本次定点项目预计在 2025 年下半年开始量产，不会对公司本年度业绩产 生重大影响。 2、定点通知是客户对公司指定产品开发和供货资格的认可，不构成最终订 单或销售合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 1 / 1 文灿集团股份有限公司 关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的公告 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日获悉副总经 理、董事会秘书刘世博先生因个人原因（与本公司无关联事项）暂时无法正常履 职。为保证董事会工作的正常进行，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第四届董事会 第十二次会议，审议通过《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》， 指定财务总监黄玉锋女士暂时代行董事会秘书职责，代行职责期限自董事会批准 之日起至刘世博先生能够正常履职之日止，最长不超过三个月。 证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-016 公司已对刘世博先生分管的工作进行了妥善安排，上述事项不会对公司相关 工作及生产经营产生影响。公司将根据相关信息披露规则履行信息披露义务，公 司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）， ...

文灿集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 文灿集团股份有限公司 Wencan Group Co., Ltd. 2024 年年度股东会会议资料 （股票代码：603348） 二零二五年五月 1 文灿集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | | | | 公司 2024 年年度股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 公司 年年度股东会会议须知 2024 | 5 | | 议案一：关于文灿集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 | 6 | | 议案二：关于文灿集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案三：关于文灿集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 14 | | 议案四：关于文灿集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 17 | | 议案五：关于提请股东会授权董事会决定 年中期分红方案的议案 2025 | 18 | | 议案六：关于 2025 年续聘会计师事务所的议案 | 19 | | 议案七：关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案 | 20 | | 议案八：关于变更注册资本、取消 ...

文灿股份（603348）公告，子公司广东文灿压铸科技有限公司于近日收到国内某新客户的定点通知函， 广东文灿被确定为其三合一电机壳的供应商。本次定点项目预计在2025年下半年开始量产，预计项目生 命周期五年，项目全周期的销售总金额预计为人民币2亿元到2.5亿元。 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-012 文灿集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 海证券交易所的各项规定；公司 2025 年第一季度报告所包含的信息能充分反映 报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2025 年第一季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议 为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由 监事会主席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监 事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要的 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-004 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议 为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召 集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议 案》 具体内容详见同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公 司股东会审议。 二、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 20 ...