独立董事履职 - 独立董事履职时间为2024年1月1日至12月31日[1] - 董事会等各会议独立董事均亲自全勤出席[4][5] 财务与合规 - 2024年聘任安永华明为审计机构未解聘[15] - 财务报告等信息真实准确完整[11] - 未发生应披露关联交易[10] 未来展望 - 2025年独立董事按法规履职促决策科学客观[18]

文灿集团股份有限公司 内部审计管理制度 二〇二五年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计部门和人员 3 | | | 第三章 | 内部审计部门的职责和权限 4 | | | 第四章 | 内部审计工作要求 5 | | | 第五章 | 审计人员职业道德 6 | | | 第六章 | 审计档案管理 7 | | | 第七章 | 审计结果运用 7 | | | 第八章 | 审计责任追究 7 | | | 第九章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为维护文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部经济秩序，健全 公司治理结构，强化风险控制，规范经营管理，根据《中华人民共和国审计法》《中华 人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，制定 本制度。 第二条 内部审计是指对公司内部的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实 施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第四条 本制度所称"下属公司"，是指全资子 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.41元，同比增长115.79%，较2022年下降55.43% [1] - 每股净资产13.51元，同比增长11.75%，连续两年保持增长 [1] - 每股公积金9.69元，同比大幅增长33.66% [1] - 每股未分配利润2.90元，同比下降9.38% [1] - 营业收入62.47亿元，同比增长22.47%，较2022年增长19.45% [1] - 净利润1.15亿元，同比大幅增长130%，但较2022年下降51.68% [1] - 净资产收益率3.20%，同比提升100%，但较2022年下降61.4% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比59.01%，较上期减少812.18万股 [1] - 唐氏家族成员及关联公司合计持股53.28%，持股比例保持稳定 [2] - 易方达供给改革混合减持568.75万股，持股比例降至2.09% [2] - 新进股东广发基金社保组合和冯民分别持股0.81%和0.61% [2] - 易方达新丝路混合和香港中央结算退出前十大股东 [2] 利润分配方案 - 每10股派发现金红利1.50元（含税） [3]

中信建投证券股份有限公司 关于文灿集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 作为文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度向特定对象发行 股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"） 对2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股 人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行费 用（不含增值税）14,614,700.58 元后，实际募集资金净额为人民币 1,032,385,109.34 元。上述募集资金到账时间为 2024 年 7 月 5 日，募集资金到位情况已经安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了安永华明（2024）验字第 70044603_B02 号《验资报告》。 ...

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式》等有关规定，文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-007 文灿集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股 人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相 ...

人员规模 - 截至2024年末安永华明拥有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[2] 人员经验 - 项目合伙人及第一签字会计师张飞有逾20年执业经验，第二签字会计师仰君有逾10年执业经验[3] 审计机制 - 规定必须咨询事项清单，咨询事项以备忘录记录[5] - 制定专业意见分歧解决机制，解决记录于咨询备忘录[6] - 实施完善项目质量复核程序，含内部、独立和专业技术复核[6] 审计重点 - 2024年年度审计围绕商誉减值测试、收入确认等展开[7] 团队配置 - 配备专属审计工作团队，后台支持含多领域专家[9]

募资情况 - 公司向特定对象发行44,214,519股A股，募资1,046,999,809.92元，净额1,032,385,109.34元[1] 项目调整 - 安徽项目预定可使用日期从2025年5月调至2026年5月[4] 项目投资 - 四个项目合计投资350,337.00万元，调整后拟投103,238.51万元，进度76.45%[6] 审议情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[1][10] - 保荐人对部分募投项目延期无异议[12]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开3次会议[2] - 各次会议分别讨论不同报告议案[2] 审计相关安排 - 提议续聘安永华明为2025年度审计机构[4] 审计工作情况 - 审计委员会审阅并监督内部审计计划实施[5] 审计评价 - 认为财务报告能真实准确完整反映经营情况[6] 未来展望 - 2025年围绕重点领域履行职责维护权益[9]

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议资料 文灿集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对 独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，文灿集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事高巍、安林、王国祥出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估，出具如下专项意见： 经核查公司独立董事高巍、安林、王国祥的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会确认公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。 综上所述，公司全体独立董事不存在影响独立董事独立性的情形，符合中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-009 文灿集团股份有限公司 关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、授信及担保情况概述 （一）授信与担保基本情况 1 / 6 被担保人名称：公司的控股子公司（均为公司直接或间接持股的全资子 公司，下同）。 公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过等值人民币 50 亿元综合授 信额度。 本次担保金额：本次为预计担保总额，拟对控股子公司融资授信与生产 经营相关的履约义务提供担保，续展及新增担保额度预计不超过等值人 民币 30 亿元。 本次授信及担保额度有效期均为自 2024 年年度股东会通过之时起至 2025 年年度股东会结束时止。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无 。 为满足公司业务发展的资金需要，文灿集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度（或 等值外币，不含已生效未到期的额度），本额度有效期 ...