募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 - 公司全资子公司在中国建设银行股份有限公司佛山里水支行开立了募集资金理财产品的定期存款账户，专门用于办理单位结构性存款产品 [1] - 该账户的开立是为了满足公司部分闲置募集资金现金管理的需要 [1] - 具体内容已在2024年9月23日披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2024-057）中说明 [1] 募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 - 公司全资子公司重庆文灿压铸有限公司在中国建设银行股份有限公司佛山里水支行账户（账号：44050266724300000043）购买的理财产品已全部到期并赎回 [1] - 该账户不再使用，公司已办理完毕上述账户的注销手续 [1] - 注销行为符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定 [1] 账户信息 - 开户行：中国建设银行股份有限公司佛山里水支行 [1] - 账户名称：重庆文灿压铸有限公司 [1] - 账号：44050266724300000043 [1]

资金管理 - 公司全资子公司于2024年9月23日开立募集资金理财产品定期存款账户[2] - 截至2025年5月16日，全资子公司重庆文灿压铸有限公司理财产品全部到期并赎回[3] 账户管理 - 公司近日办理完毕账号为44050266724300000043的账户注销手续[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人236人，持有表决权股份135,207,619股，占比42.9944%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 2024年年度报告等多项议案A股同意票数比例超99%[6][7][8][9] - 议案7、8为特别决议事项获有效表决权2/3以上通过[10]

会议信息 - 2025年4月26日刊登召开2024年年度股东会通知[5] - 2025年5月16日下午14：30召开2024年年度股东会现场会议[6] 参会股东情况 - 8名现场股东及代表，持股132,566,800股，占总股本42.1546%[7] - 228名网络投票股东，代表股份2,640,819股，占总股本0.8397%[9] - 229名中小投资者，代表股份2,727,619股，占比0.8673%[15] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案获高比例同意[15][16][17][18][19][20][21][23][24][25] - 部分特别决议议案获三分之二以上表决通过[22][23] 决议效力 - 股东会表决方式、程序和结果合规，决议合法有效[26]

人员变动 - 副总经理、董事会秘书刘世博因个人原因暂无法履职[2] - 指定财务总监黄玉锋暂代董事会秘书职责[2] 会议相关 - 2025年5月9日召开第四届董事会第十二次会议[2] - 代行职责期限最长不超三个月[2] 其他 - 公司信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[2]

新产品和新技术研发 - 子公司广东文灿获新客户三合一电机壳项目定点通知[2] 未来展望 - 项目预计2025年下半年量产，周期五年[2][3][5] - 全周期销售总金额预计2 - 2.5亿元[2] 业绩总结 - 项目预计对本年度业绩无重大影响[3][4][5] 其他说明 - 定点不构成最终订单，供货量受多因素影响[3][5] - 公司信息以指定媒体公告为准[6]

业绩数据 - 2024年公司营业收入62.47亿元，同比增长22.46%[15][18] - 2024年公司净利润1.15亿元，同比增长128.16%[15][17][18] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额3.79亿元，同比减少51.30%[15] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产42.48亿元，同比增长31.76%[15] - 2024年末公司总资产86.79亿元，同比增长12.19%[15] - 2024年子公司法国百炼集团贡献收入27.22亿元[18] - 2024年公司新能源汽车产品收入22.43亿元，同比增长138.79%[19] - 2024年公司车身结构件收入15.94亿元，同比增长128.28%[19] 业务进展 - 公司获得两家头部新能源汽车客户三款一体化铝压铸后地板定点，预计2025年量产[20] - 公司获得国外新客户两款车型全部铝压铸车身结构件独家定点及国内新能源汽车客户三款产品定点，预计2025 - 2026年量产[20] - 公司获得德国知名整车厂电机壳体定点，预计2026年初量产，获国内客户电机壳体、电控项目20余款产品定点，2024 - 2025年已量产[20] 技术研发 - 公司在重庆基地投产全球最大的全新一代两板式9800T超级压铸单元[22] - 公司累计生产制造6000T以上模具27套[22] 资金募集 - 2024年7月公司完成向特定对象发行股票，募集资金104,699.98万元[25] 公司治理 - 2024年董事会召开会议7次，审议议案45项，会议出席率100%[27] - 2024年董事会各专门委员会召开会议6次[27] - 2024年监事会召开会议5次，监事出席率达100%，审议议案19项[41] 分红计划 - 2024年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），不送股，不转增股本[56] - 2025年中期分红前提为当期归属于上市公司股东的净利润为正、累计未分配利润为正且现金流能满足正常经营及持续发展需求[59] - 2025年中期分红上限为不超过当期归属于上市公司股东净利润的40%[59] 授信担保 - 公司及控股子公司拟申请不超50亿元综合授信额度，有效期自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会结束[67] - 续展及新增担保预计额度不超30亿元，有效期自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会结束[68] 股本变更 - 2019年公开发行的可转换公司债券在2023年7月13日至2024年12月17日期间转股数量为6,192,323股[87] - 公司总股本由308,284,869股增加至314,477,192股[87] - 公司注册资本由人民币308,284,869元增加至314,477,192元[87] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币31,447.7192万元，于2024年12月17日实缴[90] - 《公司章程》修订后公司股份总数为31,447.7192万股[90] 会议安排 - 2025年年度股东会现场会议时间为5月16日下午14:30，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 2025年公司董事会计划定期举办在线业绩说明会增进与投资者交流[37]

公司动态 - 子公司广东文灿压铸科技有限公司获得国内某新客户的三合一电机壳定点通知函 [1] - 定点项目预计2025年下半年开始量产 生命周期为五年 [1] - 项目全周期销售总金额预计为人民币2亿元到2.5亿元 [1] 业务发展 - 公司成功拓展新客户 进入三合一电机壳供应链 [1] - 项目量产时间明确 为2025年下半年 [1] - 长期业务合作 项目周期覆盖五年 [1] 财务影响 - 新项目预计带来2亿至2.5亿元人民币收入 [1] - 收入将在2025年下半年开始确认 [1]

财务表现 - 2024年全年营业收入62.5亿元，同比+22.5%，归母净利润1.2亿元，同比+128.2% [1] - 2025Q1营业收入12.7亿元，同比-14.2%，环比-17.8%，归母净利润0.04亿元，同比-93.7%，环比-78.2% [1] - 2024Q4营收15.5亿元，同比+20.6%，环比-5.0%，归母净利润0.2亿元 [2] - 2025Q1毛利率下滑至13.4%，同比-3.2pcts，主要因欧洲天然气均价同比+64.6%至1,441万美元/吨 [2] 业务动态 - 2024Q4盈利改善主要来自车身结构件放量及百炼集团回暖 [2] - 2025Q1业绩承压因核心客户赛力斯销量同比/环比分别下降42.5%/57.2%，以及百炼欧洲和墨西哥工厂订单减少 [2] - 获得两家头部新能源客户三款一体化铝压铸后地板定点，预计2025年量产 [3] - 镁合金领域首获项目定点，应用半固态注射成型新工艺技术 [3] 客户与订单 - 作为赛力斯核心供应商，问界新M7累计交付19.7万辆，M9大定突破20万辆，M8上市4天大定突破5万台 [4] - 已获取问界M8项目定点，在手订单充足 [4] - 获得国外新客户两款车型铝压铸车身结构件独家定点，以及国内新能源客户三款产品定点 [3] 未来展望 - 2025年起核心客户车型放量+新项目投产将带动产能利用率回升 [4] - 预计2025-2027年营收76.2/88.0/103.4亿元，归母净利润2.62/4.01/5.92亿元 [6] - 2025-2027年EPS预测0.83/1.27/1.88元，对应PE 24/16/11倍 [6] 费用结构 - 2024Q4销售/管理/研发/财务费用率-2.2%/3.8%/2.3%/-0.7%，同比优化3.6/2.1/0.2/2.9pcts [2] - 2025Q1销售/管理/研发/财务费用率0.6%/5.4%/2.4%/0.9%，环比上升2.9/1.6/0.1/1.7pcts [2]

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-012 文灿集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 海证券交易所的各项规定；公司 2025 年第一季度报告所包含的信息能充分反映 报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2025 年第一季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议 为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由 监事会主席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监 事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要的 ...