| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三 届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本的具体情况 2022 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条 件及行权期行权条件成就的议案》，2022 年 8 月 19 日，公司在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司完成 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授 予部分第二个行权期的行权股份登记，合计 504,000 股。 2022 年 10 月 27 日，公司召 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿集团股份有限公司会议 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人文灿集团股份有限公司董事会，现提名王国祥为文灿 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任文灿集团股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与文灿 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （六）中共中央纪委 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于调整 2019 年限制性股票与股票期权激励计划行 权价格的公告 （七）2020 年 7 月 21 日，公司召开了第二届董事会第三十次会议和第二届 监事会第二十二次会议，审议通过《关于调整 2019 年限制性股票与股票期权激 励计划相关事项的议案》、《关于向公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划 的激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项 发表了独立意见，监事会对本次调整及授予事宜进行了核实。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关 于调整 2019 年限制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案》，现将具体情况 公告如下： ...

独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 提名人文灿集团股份有限公司董事会，现提名安林为文灿集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任文灿集团股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与文灿集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 下午 16:00-17:00 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 6 月 17 日(星期六)至 6 月 26 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 securities@wencan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布公 司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 ...

财务业绩 - 公司2022年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为23,757.79万元，母公司累计未分配利润为39,985.25万元[4] - 公司2022年营业收入达到52.3亿人民币，同比增长27.18%[17] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为30.47亿人民币，同比增长12.08%[17] - 公司2022年基本每股收益为0.92元，同比增长142.11%[17] - 公司实现营业收入522,957.40万元，较上年增长27.18%[22] - 公司实现净利润23,757.79万元，较上年同比增长144.50%[22] - 公司2022年度股东大会将审议通过可转债转股或股权激励股份回购注销等导致公司总股本变动的预案[5] - 公司2022年未涉及其他重要信息[21] 新能源汽车业务 - 公司持续加强与新能源汽车客户的业务合作，带动业绩增长[18] - 公司新能源汽车产品2022年贡献收入127,002.03万元，占主营业务收入的比例为50.84%[23] - 公司启动再融资项目，拟用于新能源汽车零部件智能制造项目[25] 轻量化技术 - 传统汽车整车重量每降低10%，油耗降低6%-8%[27] - 新能源汽车整车重量每降低10kg，续航里程可增加2.5km[28] - 车身结构件和底盘轻量化件是铝合金压铸行业中少有的蓝海市场[30] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构[68] - 公司不断完善投资者沟通机制，通过多样化的交流方式实现与投资者的良性互动，提升投资者关系管理[68] - 公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整、公平的披露公司相关信息[69] 股东信息 - 公司控股股东及实际控制人为唐杰雄、唐杰邦，二人为堂兄弟关系，且互为一致行动人[159] - 公司股东总数截至报告期末普通股股东总数为18,944户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为29,308户[147] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况[150]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为1,272,177,745.85元，同比增长2.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,539,123.47元，同比下降96.80%[4] - 公司基本每股收益和稀释每股收益分别为0.01元，同比下降96.86%和95.09%[5] - 公司总资产为7,244,781,032.45元，较上年度末下降1.44%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,494,794.94元，同比下降96.77%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为1,272,177,745.85元，较2022年同期有所增长[17] - 2023年第一季度，公司营业利润为5,054,152.76元，较去年同期大幅下降[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为118,614,378.11元，同比增长24,626.07%[5] - 经营活动现金流入小计为1,348,483,688.58元，较去年同期有所增长[20] - 经营活动现金流出小计为1,229,869,310.47元，较去年同期略有增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-298,800,989.27元，较去年同期有所下降[22] 公司发展计划 - 公司受国内汽车产业竞争加剧和墨西哥工厂成本增加等因素影响，导致净利润下降[6] - 公司将继续提高客户服务能力，推进新工厂建设，以提高盈利能力[7] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为29,308股，前十名股东持股情况显示唐杰雄等持股情况[10] - 公司控股股东为唐杰雄和唐杰邦，直接持有公司11.38%的股份[11] 公司资产情况 - 公司2023年3月31日的流动资产为2,489,046,053.66元，较2022年12月31日下降[14]

营收情况 - 本报告期营业收入14.46亿元，同比增长55.08%；年初至报告期末营业收入38.88亿元，同比增长31.13%[6] - 2022年前三季度营业总收入38.88亿元，2021年同期为29.65亿元，同比增长约31.14%[23] 利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，同比增长275.80%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.45亿元，同比增长281.06%[6] - 2022年前三季度营业总成本35.64亿元，2021年同期为28.52亿元，同比增长约24.96%[23] - 2022年前三季度营业利润2.99亿元，2021年同期为0.72亿元，同比增长约315.28%[25] - 2022年前三季度净利润2.59亿元，2021年同期为0.69亿元，同比增长约274.85%[25] - 2022年前三季度研发费用1.10亿元，2021年同期为0.89亿元，同比增长约23.41%[25] - 2022年前三季度综合收益总额2.54亿元，2021年同期为0.23亿元，同比增长约1004.36%[29] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.39亿元，同比减少8.10%[8] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为34.51亿元，2021年同期为27.66亿元[31] - 2022年前三季度收到的税费返还为1.18亿元，2021年同期为0.28亿元[31] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为36.05亿元，2021年同期为28.22亿元[31] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为32.67亿元，2021年同期为24.54亿元[31] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.39亿元，2021年同期为3.69亿元[31] - 2022年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为171.15万元，2021年同期为667.44万元[33] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为6.17亿元，2021年同期为4.02亿元[33] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -6.15亿元，2021年同期为 -3.95亿元[33] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.48亿元，2021年同期为 -1.78亿元[33] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.31亿元，2021年同期为 -2.19亿元[33] 资产情况 - 本报告期末总资产68.26亿元，较上年度末增长15.08%；归属于上市公司股东的所有者权益30.26亿元，较上年度末增长11.31%[8] - 2022年9月30日货币资金为457,868,708.54元，较2021年12月31日的588,652,624.47元有所减少[19] - 2022年9月30日交易性金融资产为5,654,262.80元，2021年12月31日为0元[19] - 2022年9月30日应收账款为1,428,516,639.94元，较2021年12月31日的1,019,472,944.15元增加[19] - 2022年9月30日存货为654,804,411.66元，较2021年12月31日的513,994,268.74元增加[19] - 2022年9月30日流动资产合计2,732,498,208.71元，较2021年12月31日的2,308,109,379.00元增加[19] - 2022年9月30日固定资产为2,127,029,781.66元，较2021年12月31日的2,025,036,688.79元增加[19] - 2022年9月30日在建工程为950,586,082.51元，较2021年12月31日的648,048,528.94元增加[22] - 2022年9月30日短期借款为873,119,726.12元，较2021年12月31日的489,486,599.65元增加[22] - 2022年9月30日资产总计6,826,441,577.64元，较2021年12月31日的5,932,124,893.32元增加[22] - 2022年第三季度末负债合计38.01亿元，上一报告期为32.14亿元，增长约18.25%[23] - 2022年第三季度末归属于母公司所有者权益30.26亿元，上一报告期为27.18亿元，增长约11.33%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14872户[14] - 唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、佛山市盛德智投资有限公司各持股3000万股，持股比例均为11.38%[14] - 控股股东唐杰雄、唐杰邦分别直接持有公司11.38%股份，通过佛山市盛德智投资有限公司间接控制公司股份，唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司34.15%的股份[15] 收益指标情况 - 年初至报告期末基本每股收益0.9904元/股，同比增长270.10%；稀释每股收益0.9156元/股，同比增长245.51%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率4.24%，较上年增加4.41个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率9.13%，较上年增加6.49个百分点[8] - 2022年基本每股收益0.9904元/股，2021年为0.2676元/股，同比增长约270.11%[30] - 2022年稀释每股收益0.9156元/股，2021年为0.2650元/股，同比增长约245.51%[30] 增长原因 - 营业收入和净利润增长主要因加强与新能源汽车客户合作、部分新车型上市及法国百炼集团整合协同顺利[11]

调研基本信息 - 调研方式为现场会议交流 [2] - 调研机构包括华西证券、富国基金等多家机构 [2] - 公司接待人员有董事长/总经理唐杰雄、董事会秘书刘世博等 [2] 一体化压铸产品情况 - 因车身结构件制造壁垒高，公司自2011年开始研发积累丰富经验，形成先发优势，且与供应商战略合作 [3][4] - 预计今年三季度某新势力客户的一体化产品进入爬坡量产阶段 [4] 其他业务拓展情况 - 宜兴工厂低压铸造产能被客户全部锁定，多个副车架定点项目订单饱满，某新势力客户某款车型副车架今年10月底量产 [5] - 储能电池盒业务已获大量客户订单，是重要发展方向 [5] - 新拿到某客户电机壳新项目，预计今年年底量产 [5] 法国百炼集团情况 - 在全球重力铸造领域领先，收购后积极增加产能扩大份额 [6] - 优势包括技术和产品能力高，今年新增订单大幅增长；管理细致，成本控制严格；对新项目审核有明确财务指标，价格反应速度快 [6][7] - 利用项目回归及与文灿集团高压铸造技术协同，为客户提供全球服务，利于未来增长 [7] 国外基地高压产品拓展情况 - 将在百炼墨西哥工厂布局6到10台高压压铸机，产线已获客户定点 [8] - 考虑明年在百炼匈牙利工厂布局大吨位高压铸造压铸机，推进一体化铸造产品销售 [8] 模具研发与制造能力情况 - 十年前成立模具工厂，集中资源，提升技术、降低成本、加快项目反应速度 [9] - 模具公司已具备大吨位模具自制能力，后续大吨位模具优先自制 [10] 扩产与布局计划情况 - 根据客户定点情况采购设备，计划今年投入更多大型压铸机设备 [11] - 确定在安徽六安建设新工厂，考虑在重庆布局新工厂 [11] - 百炼集团大连工厂获新地块进行扩建 [11] 百炼发展目标情况 - 公司对百炼发展有信心，董事会对其经营有更高期许，团队有信心完成要求 [12]