| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于监事会换届选举暨监事薪酬方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召开第三届监 事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监 事的议案》《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》，以上议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、监事会换届选举情况 （一）第四届监事会股东代表监事候选人提名情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第三届监事会的任期为三年并 将于 2023 年 9 月届满。经研究，监事会提名赵海东、唐健裕担任第四届监事会 股东代表监事候选人，候选人简历请详阅本公告附件。经审查，上述候选人具备 履职的专业知识及能力，不存在《公司法》所规定的不得担任股东代表监事的情 形，任职资格符合相关 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会 议为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召 集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，此议案尚需 提交公司股东大会审议。 鉴于股权激励股票期权行权、限制性股票回购和可转债转股，公司注册资本 将由262,150,563元人民币变更为263,5 ...

文灿集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三 届董事会第二十七次会议。作为公司第三届董事会独立董事，我们按照中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等规定的要求，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，对本次董事会审议的相关议案进行了审核，听取有关人员汇报，现就相 关议案发表以下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案 （1）经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人的履历及相关资料，我们 认为候选人的教育背景、工作经历等符合上市公司董事任职资格，符合《公司法》 《公司章程》等相关规定要求的董事任职资格和条件，不存在《公司法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定禁止任 职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况。本次董事会换届选举非独立董 事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 第四届董事会非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意， ...

文灿集团股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 39 | | 第五节 | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王国祥，已充分了解并同意由提名人文灿集团股份有限 公司董事会提名为文灿集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任文灿集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人文灿集团股份有限公司董事会，现提名高巍为文灿集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任文灿集团股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与文灿集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人高巍，已充分了解并同意由提名人文灿集团股份有限公 司董事会提名为文灿集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任文灿集团股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺在本次提名后，参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立 董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或者 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》，此议案尚需提交公司 股东大会审议。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟定了第四届监事会 监事薪酬方案。 1 / 2 具体内容详见同日披露的《关于监事会换届选举暨监事薪酬方案的公告》。 表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案涉及监事薪酬，基于谨 慎性原则，本议案全体监事回避表决。本议案直接提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议 于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会 议为临时会议，会议通知已提 ...

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| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于董事会换届选举暨董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届非独立 董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案》《关于第四届董 事会非独立董事薪酬方案的议案》《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》， 公司现任独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。现将具体内容公 告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第四届董事会候选人提名情况 公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行 董事会换届选举工作。公司第四届董事会仍由 7 名董事组 ...