| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要的 议案》。 具体内容详见同日披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 文灿集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会 议为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议 召集人为公司董事长唐 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | 本次股票上市流通总数为 2,350,500 股。 文灿集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予 的限制性股票第三期解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,350,500 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 23 日。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）2019 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关 于<广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票与股 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议 于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会 议为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议 由监事会主席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决 监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2023年半年度报告及其摘要 的议案》。 我们认为：2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授 予部分第三个解除限售期解除限售条件及行权期行 权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文灿集团股份有限公司（原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期 解除限售条件及行权期行权条件成就的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2019年限制性股票与股票期权激励计划批准及实施情况 （一）2019 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过 《关于<广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人安林，已充分了解并同意由提名人文灿集团股份有限公 司董事会提名为文灿集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任文灿集团股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于监事会换届选举暨监事薪酬方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召开第三届监 事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监 事的议案》《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》，以上议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、监事会换届选举情况 （一）第四届监事会股东代表监事候选人提名情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第三届监事会的任期为三年并 将于 2023 年 9 月届满。经研究，监事会提名赵海东、唐健裕担任第四届监事会 股东代表监事候选人，候选人简历请详阅本公告附件。经审查，上述候选人具备 履职的专业知识及能力，不存在《公司法》所规定的不得担任股东代表监事的情 形，任职资格符合相关 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会 议为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召 集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，此议案尚需 提交公司股东大会审议。 鉴于股权激励股票期权行权、限制性股票回购和可转债转股，公司注册资本 将由262,150,563元人民币变更为263,5 ...

文灿集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三 届董事会第二十七次会议。作为公司第三届董事会独立董事，我们按照中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等规定的要求，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，对本次董事会审议的相关议案进行了审核，听取有关人员汇报，现就相 关议案发表以下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案 （1）经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人的履历及相关资料，我们 认为候选人的教育背景、工作经历等符合上市公司董事任职资格，符合《公司法》 《公司章程》等相关规定要求的董事任职资格和条件，不存在《公司法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定禁止任 职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况。本次董事会换届选举非独立董 事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 第四届董事会非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意， ...

文灿集团股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 39 | | 第五节 | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王国祥，已充分了解并同意由提名人文灿集团股份有限 公司董事会提名为文灿集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任文灿集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...