内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 纳入范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100%[8] 制度建设 - 公司建立健全股东大会、董事会等制度，治理架构有效运作[9] - 制定《战略规划管理制度》保证战略管理科学有效[9] - 建立人力资源管理制度涵盖多方面[11] - 制定多项社会责任管理规定[11][12] - 制定《募集资金管理办法》规范资金活动[13] - 制定多项研发管理制度形成自主创新机制[15] - 制定销售与收款内部控制制度确保销售目标[15] - 制定工程项目管理制度保证建设质量和进度[15] - 规范对外担保活动关注审批等[16] - 制定财务管理制度规范财务报告工作[16][17] - 制定全面预算管理制度及考核制度加强预算管理[17] - 建立信息传递和披露制度确保信息顺畅准确[17][18] 内部审计 - 设立审计委员会和审计监察部开展内部审计监督[18] 缺陷标准及情况 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：营收错报＞合并报表总额1%、利润总额错报＞合并报表总额3%[24] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接财产损失金额＞合并报表资产总额1%[25] - 报告期内公司无财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[26][27] - 评价基准日公司无未完成整改的财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26][28]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-038 大连百傲化学股份有限公司 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有 限公司综合楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

会议信息 - 第五届监事会第六次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等8项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2][7][9][10][12][15][19][21] 审议安排 - 《2024年年度报告及其摘要》等4项议案需提交股东大会审议[2][9][10][12] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[17] - 《关于补选第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》将提交股东大会审议[22]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-023 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润345,256,428.77元[6] - 最近三个会计年度平均净利润358,732,337.08元[6] 利润分配 - 2024年度拟每股派现0.6元，共派302,667,280.20元，占净利润87.66%[2][3] - 2024年度拟每股送红股0.4股，送股后总股本增至706,223,654股[3] - 最近三年累计现金分红721,876,177.20元，占年均净利润201.23%[5] 方案进展 - 2025年4月24日董事会通过2024年度利润分配方案，待股东大会审议[8] - 监事会同意提交股东大会审议[9]

回购方案 - 回购金额不低于20,000万元，不超过40,000万元[2][5][11] - 回购价格不超过44.94元/股，不高于前30个交易日均价150%[2][5][11][13] - 预计回购股份下限约4,450,378股，上限约8,900,756股[5][11] - 回购期限自方案通过日起不超过12个月[2][5][10] - 回购资金来源为自有和自筹资金，用于员工持股或股权激励[2][5][7][11][14] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产363,976.99万元，货币资金66,824.42万元[16] - 截至2024年12月31日，净资产178,847.44万元，资产负债率35.40%[16] - 假设回购40,000万元，占总资产10.99%，净资产22.37%[16] 股份情况 - 回购前无限售流通股504,445,467股，占比100%[15] - 按下限回购后，无限售流通股499,995,089股，占比99.12%[15] - 按上限回购后，无限售流通股495,544,711股，占比98.24%[15] - 回购前有限售流通股0股，占比0%；下限回购后占比0.88%；上限占比1.76%[15] 其他事项 - 2025年4月24日董事会通过回购方案，9人出席，9票同意[4] - 2024年11月7日完成2023年员工持股计划非交易过户[17] - 2024年12月31日董事会秘书增持13400股[17] - 董事会前6个月董监高无买卖股份情况[18] - 截至方案通过日，董监高暂无增减持计划[18] - 本次回购三年内用于员工持股或激励，未用则注销[19] - 回购不影响经营，注销股份通知债权人[21] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至办理完毕[22] - 回购预案存在交易价格等不确定性风险[23]

股票发行 - 2025年4月24日审议通过向特定对象发行股票议案，待2024年年度股东大会审议[15] - 授权期限至2025年年度股东大会召开之日[11] - 发行A股，每股面值1元[2] 发行条件 - 融资不超3亿且不超净资产20%，数量不超股本30%[2] - 对象不超35名，现金认购[4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[5] 其他要点 - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[6] - 资金用于项目及补流，滚存利润新老股东共享[8][9] - 股票将在上海证券交易所上市[10]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为13.12亿元，同比增长23.09%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.45亿元，同比增长5.14%[25] - 2024年基本每股收益为0.68元/股，同比增长3.03%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为20.51%，同比下降1.21个百分点[27] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为3.20亿元，同比增长0.49%[25] - 2024年公司营业收入为13.117亿元，同比增长23.09%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.4526亿元，同比增长5.14%[32] - 2024年公司营业收入131,170.20万元，同比增长23.09%[49] - 归属于上市公司股东的净利润34,525.64万元，同比增长5.14%[49] - 报告期实现营业收入131,170.20万元，同比增长23.09%[97] - 归属于上市公司股东的净利润34,525.64万元，同比增长5.14%[97] - 归属于上市公司股东的扣非净利润32,048.72万元，同比增长0.49%[98] 成本和费用（同比环比） - 营业成本731,273,855.65元，同比上升43.04%[51] - 研发费用49,655,454.39元，同比增长27.39%[51] - 工业杀菌剂业务毛利率44.30%，同比下降8.28个百分点[53] - 工业杀菌剂营业收入为1,207,089,076.19元，同比增长14.49%，营业成本同比增长34.47%，毛利率减少8.28个百分点至44.30%[54] - 工业杀菌剂原材料成本为385,949,703.04元，占总成本53.04%，同比增长20.44%[58] - 工业杀菌剂运费成本为57,558,228.53元，同比增长143.58%，占总成本比例从4.73%上升至7.91%[58] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，同比下降58.18%[25] - 经营活动现金流净额162,979,875.46元，同比下降58.18%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为162,979,875.46元，同比下降58.18%[65] 投资活动现金流 - 投资活动现金流净额114,359,806.20元，同比上升190.10%[51] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.88亿元，同比增长9.27%[26] - 2024年末总资产为36.40亿元，同比增长87.45%[26] - 2024年期末总资产为36.3977亿元，同比增长87.45%[32] - 2024年归属于母公司所有者权益为17.8847亿元，同比增长9.27%[32] - 交易性金融资产从60,014,583.33元降至0元，变动比例为-100.00%[67] - 应收票据从16,821,847.29元增至54,962,235.65元，变动比例为226.73%[67] - 应收账款从140,136,870.09元增至342,044,792.01元，变动比例为144.08%[67] - 预付款项从55,619,230.51元增至353,918,126.63元，变动比例为536.32%[67] - 存货从206,935,171.71元增至902,353,613.16元，变动比例为336.06%[67] - 合同负债从2,349,605.84元增至347,910,486.36元，变动比例为14,707.19%[67] - 短期借款从150,012,166.67元增至423,937,895.84元，变动比例为182.60%[67] 业务线表现 - 异噻唑啉酮类工业杀菌剂生产量为43,246.82吨，销售量为46,264.09吨，同比分别增长20.54%和33.53%[32] - 半导体业务营业收入为97,781,410.39元，营业成本为55,362,047.55元，毛利率为43.38%[54] - 工业杀菌剂营业收入为1,207,089,076.19元，同比增长14.49%，营业成本同比增长34.47%，毛利率减少8.28个百分点至44.30%[54] - 化学原料和化学制品制造业营业收入为120,708.91万元，营业成本为67,235.49万元，毛利率为44.30%[85] - 半导体业务因国产化需求增长，公司投资半导体制造以缩短供应周期并减少对外依赖[91] - 半导体业务将重点发展自动化设备及涂胶显影机等黄光制程设备[96] 地区表现 - 国内营业收入为543,282,552.03元，同比增长20.50%，国外营业收入为761,587,934.55元，同比增长26.20%[54] - 公司50%以上营业收入来源于国际客户，主要合作对象为朗盛、奥沙达、索尔等国际化工巨头[95] - 公司近三年国际销售收入占营业总收入比重均为50%以上[100] 管理层讨论和指引 - 公司拟每10股派发现金红利6.00元（含税），合计派发3.03亿元[6] - 公司拟每10股送红股4股，送股后总股本增至7.06亿股[6] - 公司完成对半导体设备企业芯慧联的战略控股，成为首例成功落地的跨界并购重组案例[36] - 公司全资子公司芯傲华对芯慧联增资7亿元人民币，并于期后新增资1亿元人民币[39] - 公司通过国产替代生态闭环策略降低半导体行业资金与技术壁垒[96] - 公司承诺每年现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[131] - 本报告期每10股送红股4股，每10股派息6元（含税）[135] - 现金分红金额（含税）为302,667,280.20元，占合并报表净利润的87.66%[135] 研发投入 - 2024年研发投入占营业收入比例稳定在3%以上[33] - 研发投入总额为49,655,454.39元，占营业收入比例3.79%[61] - 公司研发人员数量为63人，占总员工比例6.61%[63] - 最近三年研发投入金额分别为4,713.57万元、3,897.80万元、4,709.64万元，占营业收入比例分别为3.75%、3.66%、3.89%[94] 产能和产量 - 公司拥有异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂产能超过4万吨/年，为亚洲最大生产企业[37] - 公司工业杀菌剂总产能超过4万吨，为国内及亚洲最大异噻唑啉酮类杀菌剂原药剂生产企业[45] - 大连厂区设计产能为40,463吨，产能利用率达97.54%[84] - 公司工业杀菌剂总产能超过4万吨/年，为亚洲最大异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业[93] - 报告期内工业杀菌剂产量为43,246.82吨，产能利用率达97.54%[97] 股东和高管变动 - 董事长刘宪武报告期内税前报酬总额为218.172万元[105] - 董事、总经理刘海龙持股从327,600股增至738,640股，增幅125.5%[105] - 董事、副总经理杨杰持股从310,800股增至659,120股，增幅112.0%[105] - 副总经理顾振鹏持股从226,800股增至513,520股，增幅126.4%[105] - 财务总监王希梁持股从252,000股增至548,800股，增幅117.8%[105] - 董事会秘书鲍榕铭持股从0股增至37,900股[105] - 监事会主席杨晓辉持股从0股增至35,000股[105] - 监事杨红文持股从0股增至56,000股[105] - 原监事会主席钟凌持股从0股增至21,000股[105] - 公司高管合计持股从1,145,300股增至2,649,320股，增幅131.3%[105] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为968.6883万元[111] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况显示，第四届董事会任期届满导致多名高管离任，包括董事长刘宪武、副董事长王文锋等[112] - 独立董事席伟达因个人原因辞职[112] - 第五届董事会选举刘宪武为董事长，王文锋为副董事长，并聘任刘海龙为总经理[113][115] - 第五届监事会选举杨晓辉为主席，杨红文和王文亚为监事[113][115] - 独立董事席伟达于2024年7月18日辞职，刘天兵于8月14日补选为独立董事[116] 环保和社会责任 - 报告期内公司投入环保资金2,220万元[148] - 松木岛分公司废水排放化学需氧量(COD)48.8吨，氨氮3.05吨，均达标[149] - 松木岛分公司废气排放二氧化硫1.45吨，氮氧化物26.40吨，烟(粉)尘0.99吨，HCL 0.47吨，均达标[149] - 松木岛分公司污水生化处理装置建设规模2,160吨/天，当前运行1,131.2吨/天[153] - 松木岛分公司危险废物焚烧炉2建设规模废液30吨/天、废水50吨/天，合计80吨/天，实际运行44.93吨/天[153] - 公司通过环境管理体系复审并于2024年10月完成土壤与地下水隐患排查工作[157] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量未披露[158] - 公司未单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告[158] - 公司未涉及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作[158] 股东和股权结构 - 大连通运投资有限公司持有151,129,657股，占总股本29.96%，质押20,000,000股[186] - 大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业持有130,294,042股，占总股本25.83%[186] - 大连三鑫投资有限公司持有13,125,469股，占总股本2.60%，冻结13,044,269股[186] - 大连通运投资有限公司持有151,129,657股无限售流通股，占比30.05%[187] - 大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业持有130,294,042股无限售流通股，占比25.89%[187] - 大连三鑫投资有限公司持有13,125,469股无限售流通股，占比2.61%[187] - 孙海珍持有6,220,040股，占总股本1.23%[187] - 宁波百化创新投资中心持有4,997,118股，占总股本0.99%[187] - 章瑗持有4,371,388股，占总股本0.87%[187] - 张利群持有4,280,000股，占总股本0.85%[187] - 大连百傲化学员工持股计划持有3,625,666股，占总股本0.72%[187] - 大连通运投资有限公司控股股东刘宪武同时持有新大洲控股1.04%股份[188] - 大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业注册资本219,005万元[194]

大连百傲化学股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-105 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 210A017357 号 大连百傲化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连百傲化学股份有限公司（以下简称百傲化学公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了百傲化学公司 20 ...

大连百傲化学股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是百傲化学公司董事会的责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t Thornton 20 日 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 210A017358 号 大连百傲化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了大连百傲化学股份有限公司(以下简称百傲化学公司)2024年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,百傲化学公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国社 # 中国注册会计师 中国注册会计 二〇二五年四月二十四日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现 ...