福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会投票表决办法 5 | | 议案 | 1：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 7 | | 议案 | 2：关于修订公司部分治理制度的议案 15 | | 议案 | 3：关于转让甘肃傲农饲料科技有限公司控股权后形成对外担保的议案...19 | | 议案 | 4：关于增补非独立董事的议案 22 | | 议案 | 5：关于增补独立董事的议案 24 | 1 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 5、为保证股东大会的严 ...

一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况 证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-011 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于撤销退市风险警示暨继续被实施退市风险警示及其他 风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 26 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"傲 农生物"或"公司"）收到福建省漳州市中级人民法院（以下简称"法院"或"漳 州中院"）送达的（2024）闽 06 破 107 号之二《民事裁定书》，裁定确认《福 建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划》（以下简称"重整计划"）执行完 毕，并终结公司重整程序。鉴于公司因被法院裁定受理重整而被实施退市风险警 示的情形已消除，公司已于 2024 年 12 月 27 日按照《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》 的相关规定向上海证券交易所申请撤销相应的退市风险警示； 2025 年 1 月 8 日，公司收到上 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年1月7日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于豁免本次监事会通知期限的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] 后续安排 - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会审议[8]

独立董事提名 - 公司提名增补俞道进为第四届董事会独立董事候选人并提交审议[2] - 俞道进任职资格合法，符合任职条件[2] 提名委员会信息 - 董事会提名委员会委员为郑鲁英、艾春香、匡俊[3] - 审查意见日期为2025年1月7日[3]

福建傲农生物科技集团股份有限公司 监事会议事规则 二〇二五年一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的职权 2 | | 第三章 | 监事会的会议制度 3 | | 第四章 | 监事会的召集和召开 4 | | 第五章 | 监事会会议决议和会议记录 6 | | 第六章 | 附则 7 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职 责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制订本规 则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核 心，根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和公司章程，依法检 查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程 规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会由 3 名监事 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 3 | | 第三章 | 董事会的会议制度 8 | | 第四章 | 董事会会议的召集 9 | | 第五章 | 董事会会议的召开 10 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 11 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 12 | | 第八章 | 附则 14 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定制定本规则。 （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | 董事 | | 28 | | 第二节 | | 独立董事 | 30 | | 第三节 | | 董事会 | 35 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 监事会 | | ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二五年一月 | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 股东大会的职权 2 | | 第三章 股东大会的召集 7 | | 第四章 股东大会的提案与通知 9 | | 第一节 股东大会的提案 9 | | 第二节 股东大会的通知 9 | | 第五章 股东大会的召开、表决和决议 10 | | 第一节 股东大会召开的地点和方式 10 | | 第二节 股东大会的秩序 10 | | 第三节 股东大会的登记 11 | | 第四节 会议主持人 12 | | 第五节 会议提案的审议 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 12 | | 第六章 股东大会对董事会的授权 18 | | 第七章 附则 20 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司股东大会 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-009 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技 园会议室 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-003 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式 召开，会议通知和材料已于 2025 年 1 月 6 日以专人送达、电子邮件、短信或即 时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）， 公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》 表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通 ...