北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：福建傲农生物科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为福建傲农生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-015 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 339 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 812,007,899 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.2570 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林主持，会议采取现场投 票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉 处公司漳州科技园会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-014 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于公司股票被实施退 市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-110）。因公司 2023 年年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，公司股票已于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示；因公司 2021 年-2023 年年度连续亏损 且容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告出具了对持 续经营能力带强调事项段的无保留意见审计报告，公司股票已于 2024 年 5 月 6 日起被叠加实施其他风险警示。如果公司 2024 年度仍然存在《上海证券交易所 股票上市规则》中规定的不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情形，公司 股票面临被终止 ...

2024年财务预计情况 - 2024年预计利润总额1-1.5亿元，同比增加37.82-38.32亿元[4][7] - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润5-7亿元，同比增加41.51-43.51亿元，实现扭亏为盈[4][7] - 2024年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12- -17亿元，同比减少亏损19.33-24.33亿元，继续亏损[4][7] - 2024年预计营业收入80-90亿元，扣除无关收入后为79.5-89.5亿元[4][7] - 2024年末预计归属于上市公司股东的净资产25-30亿元[5][7] 2023年财务情况 - 2023年利润总额-36.82亿元，归属于上市公司股东的净利润-36.51亿元，扣非净利润-36.33亿元[10] - 2023年营业收入194.58亿元，扣除无关收入后为194.32亿元，期末净资产-9.63亿元[11][12] 2024年业务销量情况 - 2024年饲料外销量约170万吨，同比下降约37%；生猪出栏量209.84万头，同比下降64.19%[13] 2024年重整收益情况 - 2024年重整收益预计约24-28亿元，利于优化资产负债结构和改善财务状况[16] 2024年退市风险情况 - 若2024年度仍不符合撤销退市风险警示情形或未在规定期限申请，公司股票将面临终止上市风险[19]

北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 致：福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\mp\,\rlap{\,/}\Pi\,\rlap{\,/}\mp\,\rlap{\,/}\Pi$$ 北京市中伦律师事务所 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"傲农生物"， 依上下文而定）实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、 "本计划"或"激励计划"），与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"） 签订了《专项法律顾问合同》，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文 件的规定以及公司与 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-012 福建傲农生物科技集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,620,800 | 2,620,800 | 2025 | 年 | 1 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2021 年 4 月 15 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会全权处理与 2021 年限制 性股票激励计划有关的事项，包括对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注 销事宜。具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露的《2 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会投票表决办法 5 | | 议案 | 1：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 7 | | 议案 | 2：关于修订公司部分治理制度的议案 15 | | 议案 | 3：关于转让甘肃傲农饲料科技有限公司控股权后形成对外担保的议案...19 | | 议案 | 4：关于增补非独立董事的议案 22 | | 议案 | 5：关于增补独立董事的议案 24 | 1 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 5、为保证股东大会的严 ...

一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况 证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-011 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于撤销退市风险警示暨继续被实施退市风险警示及其他 风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 26 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"傲 农生物"或"公司"）收到福建省漳州市中级人民法院（以下简称"法院"或"漳 州中院"）送达的（2024）闽 06 破 107 号之二《民事裁定书》，裁定确认《福 建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划》（以下简称"重整计划"）执行完 毕，并终结公司重整程序。鉴于公司因被法院裁定受理重整而被实施退市风险警 示的情形已消除，公司已于 2024 年 12 月 27 日按照《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》 的相关规定向上海证券交易所申请撤销相应的退市风险警示； 2025 年 1 月 8 日，公司收到上 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-003 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式 召开，会议通知和材料已于 2025 年 1 月 6 日以专人送达、电子邮件、短信或即 时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）， 公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》 表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年1月7日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于豁免本次监事会通知期限的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] 后续安排 - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会审议[8]