担保情况 - 公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况 [2] - 公司无逾期担保的情况 [2]

一、会议基本情况 （四）公司参会人员及职务： 副总裁兼财务总监曾祥兴先生、董事会秘书徐扬先生 广西柳药集团股份有限公司 投资者交流会议记录 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 （五）调研机构名称（排名不分先后）： 工银瑞信基金、中银基金、红土创新基金、光大保德信基金、生命保险资产、 上海灏象资产、上海同犇投资、华泰证券、信达证券、中邮证券、平安证券、国盛 证券、兴业证券、浙商证券、Capital group 等机构。 二、会议交流主要内容 （一）介绍公司 2025 年半年度经营情况 2025年上半年，公司坚持"稳中求进，协同创新"发展策略，一方面坚持"有 所为有所不为"标准，强化风险防控能力，稳住基本盘的同时抢占优质市场、拓展 新的业务领域；另一方面发挥"药械协同、批零协同、工商协同"优势，强化渠道 资源共享，产业链协作，推动优质创新药械产品的引进和终端药械市场份额提升， 加快自产工业产品的市场拓展，并应用新技术赋能企业精细化管理、智慧供应链体 系建设、专业健康服务升级，积极打造"AI+医疗"全场景应用，以数字化、精细化、 专业化、生态化、协同化驱动企业降本增效、传统业态转型和工业做大做强，实现 企业 ...

二〇二五年九月十五日 广西柳药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 文 件 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》 | | 2.00 | 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 | | 2.01 | 《股东会议事规则》 | | 2.02 | 《董事会议事规则》 | | 2.03 | 《独立董事工作制度》 | | 2.04 | 《募集资金管理制度》 | | 3 | 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 | | 4 | 年股票期权激励计划（草案） 《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 | | | 及其摘要>的议案》 | | 5 | 《关于<广西柳药集团股份有限公司 年股票期权激励计划实施考核 2025 | | | 管理办法>的议案》 | | 6 | 《关于核实<广西柳药集团股份有限公司 年股票期权激励计划激励 2025 | | | 对象名单>的议案》 | 3 | | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 广西柳药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议基本情况 二、会议 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | | 广西南宁柳药药业有限公司（简称"南宁柳药"） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 1,298.11 | 万元 | | | 担保 对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 139,094.77 | | 万元（含本次） | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | 担保 | 被担保人名称 | | | 广西仙茱制药有限公司（简称"仙茱制药"） | | | 本次担保金额 | 2, ...

公司股份回购 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为507.45万股 [2] - 已回购股份占公司目前总股本的比例为1.28% [2] - 回购计划执行期限截至2025年8月31日 [2]

股份回购执行情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价方式累计回购507.45万股股份 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例为1.28% [1] - 回购价格区间为18.08元/股至18.60元/股 [1] - 累计支付回购金额9355.03万元（不含交易费用） [1]

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式股份回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/7/26 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 7 月 7 月 | 25 | 日~2026 | 年 | 24 日 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 507.45万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | ...

财务表现 - 2025年中报营业总收入103.01亿元，同比下降3.21% [1] - 归母净利润4.29亿元，同比下降7.52% [1] - 第二季度营业总收入49.84亿元，同比上升2.39%，但归母净利润1.52亿元仍下降7.26% [1] - 毛利率11.07%，同比下降6.28%，净利率4.26%，同比下降7.72% [1] - 每股收益1.08元，同比下降12.9%，每股净资产19.06元，同比增长3.02% [1] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流0.22元，同比大幅增长78.15% [1] - 货币资金33.06亿元，同比增长2.19%，应收账款108.53亿元，同比下降3.01% [1] - 有息负债47.17亿元，同比下降0.62% [1] - 现金资产状况非常健康 [2] - 货币资金/流动负债比例为39.9%，近3年经营性现金流均值/流动负债比例为7.8% [5] 盈利能力与效率 - 三费占营收比5.62%，同比下降0.74%，总费用5.79亿元 [1] - 去年ROIC为8.85%，净利率4.1%，产品附加值不高 [1] - 近10年ROIC中位数10.16%，2021年最低为8.31% [1] - 有息资产负债率达22.27% [5] - 应收账款/利润比例高达1269.6% [5] 资本结构与分红 - 预估股息率4.27% [3] - 业绩主要依靠营销驱动 [4] - 证券研究员普遍预期2025年业绩8.49亿元，每股收益均值2.14元 [6] 机构持仓 - 红土创新稳健混合A持有11.22万股，持仓不变，基金规模0.75亿元 [7] - 红土创新增强收益债券A持有6.60万股，已减仓 [7] - 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF持有2.84万股，新进十大持仓 [7]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在公司五楼会议室召开 采用现场表决与通讯表决相结合的方式 应到董事7人 实到7人 其中3人以通讯方式出席 会议由董事长朱朝阳主持 [1] 审议通过的议案 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获全票通过 同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告获全票通过 同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [3] - 变更注册资本及取消监事会的议案获全票通过 同意票7票 反对票0票 弃权票0票 因可转债转股及回购注销限制性股票导致股份总数变动 监事会职权由董事会审计委员会承接 [3][4] - 修订制定公司部分治理制度议案获全票通过 涉及16项子议案 均获同意票7票 反对票0票 弃权票0票 其中4项制度需提交股东会审议 [5][6] - 购买董事及高级管理人员责任险议案因全体董事回避表决 同意票0票 反对票0票 弃权票0票 回避7票 直接提交股东会审议 [7] - 2025年股票期权激励计划草案及摘要议案获同意票4票 反对票0票 弃权票0票 回避3票 关联董事唐春雪 朱仙华 陈洪回避 [7][8][9][10] - 股票期权激励计划考核管理办法议案获同意票4票 反对票0票 弃权票0票 回避3票 关联董事回避 [10][11] - 提请股东会授权董事会办理股票期权激励计划议案获同意票4票 反对票0票 弃权票0票 回避3票 授权事项包括调整期权数量行权价格 办理登记结算等 [11][12][13] - 2025年员工持股计划草案及摘要议案获同意票5票 反对票0票 弃权票0票 回避2票 关联董事唐春雪 朱仙华回避 [14][15] - 员工持股计划管理办法议案获同意票5票 反对票0票 弃权票0票 回避2票 关联董事回避 [15][16] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划议案获同意票5票 反对票0票 弃权票0票 回避2票 授权事项包括管理委员会运作 股票过户登记等 [16][17] - 召开2025年第二次临时股东会议案获全票通过 同意票7票 反对票0票 弃权票0票 会议定于2025年9月15日召开 审议第四至第十二项议案 [18] 后续安排 - 第四项变更注册资本取消监事会议案 第五项部分治理制度修订 第六项董事责任险购买 第七至第十二项股权激励及员工持股相关议案均需提交股东会审议 [3][6][7][10][15][16][18] - 2025年第二次临时股东会将于2025年9月15日召开 [18]

员工持股计划合规性 - 公司2025年员工持股计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规要求[1] - 不存在《自律监管指引第1号》规定的禁止实施员工持股计划的情形[1] - 持有人资格符合相关规范性文件规定及本计划范围要求[1] 计划实施机制 - 不存在摊派、强行分配等强制参与方式[2] - 未安排公司向持有人提供贷款、担保或其他财务资助[2] - 计划旨在完善公司治理水平并吸引保留优秀人才[2] 预期效果 - 通过提高员工凝聚力和竞争力充分调动积极性[2] - 实现公司可持续发展目标[2] - 薪酬与考核委员会一致同意将议案提交董事会审议[2]