证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-031 安邦护卫集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,373,297 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.8171 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴高峻先生主持，会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财 富中心 E8 楼公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票与网络投票相结合的表决方式。本次股东 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-030 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表赵倩女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去证券事务代表 一职，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自送达董事会之日起生 效。公司董事会将会根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任 符合资格的人员担任证券事务代表。 赵倩女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 安邦护卫集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 ...

出席本次业绩说明会的人员有：董事长、党委书记吴高峻，董事、总经理兼 财务负责人、党委副书记诸葛斌，董事会秘书周黎隽，资产财务部总经理张肖肖, 独立董事肖炜麟。 欢迎广大投资者积极参与！ 安邦护卫集团股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 05 月 15 日 （星期三）下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行安邦护卫 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010241 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-029 特此公告！ 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2023年年度股东大会 会 议 资 料 安邦护卫集团股份有限公司 2024年5月·杭州 | | | | 会议议程 2 | | | --- | --- | | 会议须知 4 | | | 会议议案 5 | | | 议案一：安邦护卫集团股份有限公司2023年度董事会工作报告 5 | | | 议案二：安邦护卫集团股份有限公司2023年度监事会工作报告 | 13 | | 议案三：安邦护卫集团股份有限公司2023年年度报告及摘要 | 16 | | 议案四：安邦护卫集团股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易和预计2024 | | | 年度日常关联交易的议案 | 17 | | 议案五：安邦护卫集团股份有限公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告 | | | | 22 | | 议案六：安邦护卫集团股份有限公司2023年度利润分配预案 | 26 | | 议案七：关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度向银行申请借款总额度的议案 | | | | 28 | | 议案八：安邦护卫集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 | 29 | | 议案九：安邦护卫集团股份有限公司2024年度投资计划报 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-026 安邦护卫集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中华人民共和国财政部《企业会计准则》《企业会计准则第 8 号—资产 减值》和中国证券监督管理委员会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等相 关规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日 的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹 象的商誉、应收账款、其它应收款、合同资产计提减值准备，2023 年度计提（含 转回）各项减值准备合计人民币 1,427.45 万元，具体情况如下： 1.商誉减值的具体情况 （1）商誉的形成 2023 年 4 月，下属子公司安邦护卫（浙江）公共安全智慧科技有限公司（以 下简称"安邦智慧"）以支付现金的方式购买朔州市华昱保安押运护卫有限公司 （以下简称"华昱押运"）67%股权，经交易各方确定交易价格为 13,400,000.00 元。上述合并 ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为6.01亿元，同比增长9.55%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,974.13万元，同比增长10.89%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,893.25万元，同比增长11.20%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-22,345.07万元，同比下降15.87%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.18元，同比下降18.18%[4,7,8] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.14%，同比下降0.43个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业收入为6.01亿元人民币，同比增长9.5%[13] - 公司2024年第一季度净利润为1.97亿元人民币，同比增长10.2%[13] - 2024年第一季度净利润为46,504,555.59元，同比增长8.4%[16] - 归属于母公司股东的净利润为19,741,307.22元，同比增长10.9%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为465,812,708.34元，同比增长17.3%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为136,228,048.09元，同比增长42.2%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为474,317,858.64元，同比增长8.2%[19] - 期末现金及现金等价物余额为1,344,753,476.99元[20] - 公司负债率为35.2%[20] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日总资产为33.31亿元人民币，较2023年12月31日减少0.3%[12,13,14] - 公司2024年3月31日总负债为6.55亿元人民币，较2023年12月31日减少8.3%[12,13,14] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为17.34亿元人民币，较2023年12月31日增加1.2%[12,13,14] - 公司2024年3月31日货币资金为13.51亿元人民币，较2023年12月31日减少16.1%[12] - 公司2024年3月31日应收账款为5.22亿元人民币，较2023年12月31日增加65.3%[12] - 公司2024年3月31日存货为0.97亿元人民币，较2023年12月31日增加20.2%[12] - 公司2024年3月31日固定资产为5.76亿元人民币，较2023年12月31日减少2.8%[13] - 公司2024年3月31日无形资产为3.01亿元人民币，较2023年12月31日增加5.8%[13] - 长期股权投资为608,514,230.12元[20] 股东情况 - 公司前10名股东中浙江省国有资本运营有限公司持股比例为41.85%[9] - 公司前10名无限售条件股东中蔡法崇持有20.62万股[10] 现金流情况 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-12,755.91万元，较上年同期下降31.41%[24] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-15,500万元，较上年同期增加573.91%[24] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-424.28万元，较上年同期下降76.25%[25] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为10.64亿元，较上年同期增加95.72%[25] 经营策略 - 公司拟加大市场拓展和新技术研发力度，提升用户规模和服务能力[16,17,18,19,20] - 公司将继续优化成本管控，提高经营效率，保持良好的盈利能力[16,18,19]

安邦护卫集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据独立董事沈红波先生、肖炜麟先生、刘波先生、马登科先生签署的相关 自查文件以及核查其任职经历，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关要求， 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度第一 届董事会在任独立董事沈红波先生、肖炜麟先生、刘波先生、马登科先生（现已 离任）独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

安邦护卫集团股份有限公司 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 官方微信 联系我们：0571-87557906 地址:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心E8楼 打造中国安全服务新坐标 Creating new coordinates for China's security SAVE-GUARD CO. ﹐LTD. ZHETIANG ANBANG S G | 公司简介 | 01 | | --- | --- | | 公司荣誉一览 | 05 | | 公司加入的协会 | 06 | | 环境、社会及公司治理 | 06 | | 治理 | ()d | | --- | --- | | 公司治理 | 11 | | 党建引领 | 15 | | 商业道德 . | 18 | | | - 23 | | --- | --- | | 品质服务_ | 25 | | 创新研发 | 28 | | | 35 | | --- | --- | | 吸引与留任 | 37 | | 发展 | 43 .. | | 与安全 | 46 | | . | 53 | | --- | ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-019 重要内容提示： ●安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关规定进行的变更，不会对公司财务状况和 经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了财会〔2022〕31 号关于印发《企业会计 准则解释第 16 号》（以下简称"准则解释第 16 号"）的通知，规定了其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定，内容自 2023 年 1 月 1 日起实施。 （二）本次变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。 安邦护卫集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

关于安邦护卫集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为安邦护 卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》等相关规定，对安邦护卫2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号），公司由主承销商财通证 券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,881,721 股，发行价为每股人民币19.10元，共计募集资金51,344.09万元，坐扣承销和保荐 费用2,500.00万元后的募集资金为48,844.09万元，已由主承销商财通证券于2023 年12月15日汇 ...