安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估，具体情况如下： 一、机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 2,272 | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 | 人 | | | 业务收入总额 | | 34.83 亿元 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-018 安邦护卫集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电子 邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第一次会议的通知，本次 会议于 2024 年 4 月 19 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事吕玉炜主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议《关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度监事薪酬的议案》 关联监事吕玉炜回避表决，鉴于非关联监事不足 3 人，因此本议案直接提交 公司股东大会 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-024 安邦护卫集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请借款总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次授信额度：本次预计向银行申请综合授信总额度不超过人民币 116,500 万元。 ● 已履行及拟履行的决策程序：2024 年 4 月 19 日，安邦护卫集团股份有 限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）分别召开第一届董事会第二十八次 会议和第二届监事会第一次会议，审议通过《关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度向银行申请借款总额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 根据公司及下属子公司的经营发展规划和财务状况，为满足日常经营资金需 求，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信总额度不超过 116,500 万元，借款项目包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款等使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东大会审议通过 之日止。上述期限内额度可循环使用。 二、提供 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-28 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公 司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 14 日 ...

天健审〔2024〕2737 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安邦护卫集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安邦护卫集团股份有限公司（以下简称安邦护卫公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安邦护卫公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为安邦护卫公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 安邦护卫公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集 ...

2023 年，本人作为安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，尽职尽责、勤勉地行使公司及全 体股东所赋予独立董事的权利，认真地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2023 年度工作情况 报告如下： 一、本人基本情况 安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘波 刘波，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历；现任 电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，2011 年 8 月至今担任电子科 技大学经济与管理学院 iMBA 项目主任。2013 年 4 月至今担任中国青年金融学者 联谊会秘书长， 2019 年 1 月至今担任纳尼亚集团独立非执行董事，2020 年 12 月至今担任安邦护卫集团股份有限公司独立董事。 经自查，报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不存 在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《证券 基金经营 机构董事、监事、高级管理人员及 ...

财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 2023年度持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 财通证券 | 上市公司简称 | 安邦护卫 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 彭波、端义成 | 证券代码 | 603373.SH | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号），安邦护卫集团股 份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）获准向投资者首次公开发行 人民币普通股（A股）2,688.1721万股，每股发行价格为人民币19.10元，募集资 金总额为人民币51,344.09万元，扣除不含税发行费用人民币4,220.24万元后，实 际募集资金净额为人民币47,123.85万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2023年12月 15日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕703号）。 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，安邦护卫 本次发行项目的持续督导期间为"证券上市当年剩余时间及其后2个完整会 ...

安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会独立董事第一次专门会议决议 时 间：2024 年 4 月 8 日（星期一）9：30 会议形式：通讯会议 参会人员：沈红波、刘波、肖炜麟 列席人员：周黎隽 主 持 人：沈红波 会议记录：周黎隽 【会议内容】 2024 年 4 月 8 日，安邦护卫集团股份有限公司以通讯会议的形式召开了第一届董事 会独立董事第一次专门会议。本次会议应到人员 3 名，实到 3 名。出席人数符合《公司 章程》和《上市公司独立董事管理办法》的规定。会议由独立董事沈红波主持召开，并 通过如下决议： 审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》 独立董事并发表意见如下：公司日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，交易 价格公允，操作程序及环节合规，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损 害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对 2024 年度日常关联交易的预计是基 于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。同意将该议案 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （以 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-016 安邦护卫集团股份有限公司董事会 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,877,597 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.3561 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴高峻先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财 富中心 E8 楼公司二楼会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:安邦护卫集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受安邦护卫集团股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2024年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《安邦护卫集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合 ...