| 会议议程 . | ... 2 | | --- | --- | | 会议须知 . | ... 4 | | 会议议案 . | .. 5 | | 议案一 ... | .. 5 | | 议案二 | 7 | | 议案三 ... | 9 | 安邦护卫集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会 议 资 料 安邦护卫集团股份有限公司 2024年4月·杭州 | | | 会议议程 一、现场会议召开时间：2024年4月17日14：30 二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日9:15-15:00。 三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富 中心E8楼公司二楼会议室。 四、主持人：吴高峻 董事长 五、参会人员： 1、本次股东大会的股权登记日为2024年4月11日，股权登记日下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-012 安邦护卫集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期届满。 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《安邦护卫集团股份 有限公司章程》 等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于安邦护卫集团股份有限公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表 监事的议案》。公司监事会同意提名章磊先生、梁程程女士为公司第二届监事会 非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事经 2024 年第二次临 时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吕玉炜女 士共同组成公司第二届监事会，职工代表监事相关信息详见 3 月 27 日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于选举职工代表监事的 公告》（公告编号：2024-0 ...

时件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人王韬,已充分了解并同意由提名人安邦护卫集团股份有 限公司董事会提名为安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任安邦护卫集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任职的人员； (六) 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-013 安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第二十七次会议的通 知，本次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴 高峻先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于补选安邦护卫集团非独立董事的议案》 公司董事会同意提名卢卫东先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于补选董事及 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-011 安邦护卫集团股份有限公司 关于补选董事及聘任高级管理人员的公告 卢卫东先生，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历； 1987 年至 2017 年，历任杭州市公安局刑侦支队科员、经济犯罪侦查支队大队长、 警务保障部副主任、机关党委副书记；2017 年 6 月至 2024 年 2 月，担任安邦护 卫集团党委委员、纪委书记、监察专员；2017 年 12 月至今担任安邦护卫集团总 法律顾问；2024 年 2 月起任职安邦护卫集团党委副书记、工会主席。 公司董事会于 2024 年 3 月 20 日收到总法律顾问、首席合规官（合规管理负 责人）卢卫东先生辞职报告。卢卫东先生因职务调动辞去公司总法律顾问、首席 合规官（合规管理负责人）职务。公司于 2024 年 4 月 1 日召开第一届董事会第 二十七次会议，审议通过了《关于聘任安邦护卫集团总法律顾问、首席合规官（合 规管理负责人）的议案》，经公司董事会提名委员会对拟聘任的高级管理人员的 任职资格审核，董事会同意聘任柯林田先生为安邦护卫集团股份有限公司总法律 顾问、首席合规官（合规 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-015 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公 司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-014 安邦护卫集团股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届监事会第十九次会议的通知， 本次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于安邦护卫集团股份有限公司监事会换届选举暨选举第 二届监事会非职工代表监事的议案》 公司监事会同意提名章磊先生、梁程程女士为公司第二届监事会非职工代表 监事候选人。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》， 公告编号：2024-012。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安邦护卫集团股份有限公司董事会,现提名王韬为安 邦护卫集团股份有限公司第一届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安邦护卫 集团股份有限公司第一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与安邦护卫集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺近期参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、 ...

浙江省国有资本运营有限公司 浙江省国有资本运营有限公司关于安邦护卫 集团股份有限公司股票交易异常波动的回函 安邦护卫集团股份有限公司: 你公司于 2024年3月27日发来的《安邦护卫集团股份有限 公司关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,经认真核实,现 就相关征询事项回复如下: 本公司作为安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"上市公 司")的控股股东,截至目前,除上市公司在指定媒体已公开披露 的信息外,本公司不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重 大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 特此函复。 浙江省 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-010 安邦护卫集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3 月 25 日、3 月 26 日、3 月 27 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股 票异常波动情形。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营正常，内外部经营环境未发生重大变化,不存在 应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东发函核实：截至本公告披露日，除在指定媒 体已公开披露的信息外，公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项， 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 ...