证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-010 安邦护卫集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3 月 25 日、3 月 26 日、3 月 27 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股 票异常波动情形。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营正常，内外部经营环境未发生重大变化,不存在 应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东发函核实：截至本公告披露日，除在指定媒 体已公开披露的信息外，公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项， 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-009 安邦护卫集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满。 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《安邦护卫集团股份 有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开了安邦 护卫集团股份有限公司职工代表大会，经与会职工代表审议表决，会议选举吕玉 炜女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。吕玉炜女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二 届监事会，任期与第二届监事会一致。 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 附件： 安邦护卫集团股份有限公司 第二届职工代表监事简历 吕玉炜女士，1971 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，农业推广硕 士，高级工商管理硕士，高级会计师，注册理财规划师，具基金从业资格。2 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-008 安邦护卫集团股份有限公司 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 18 日、3 月 19 日、3 月 20 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 经公司自查并书面征询控股股东，截至本公告披露日，不存在应披露而 未披露的重大信息。 重大风险提示：近日，公司注意到下属子公司安邦通航智能科技（衢州） 有限公司（以下简称"衢州通航"）的无人机应用与反制业务引发了大 量关注和讨论。该业务目前仅在浙江省衢州、金华、杭州和安徽马鞍山 地区开展，2023 年衢州通航营业收入占公司主营业务收入约 0.2%，实现 净利润 3.1 万元。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决 策，审慎投资。 二、公司关注并核实的相关情形 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函征 询了控股股东，现将有关情况说明如下： 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

浙江省国有资本运营有限公司 安邦护卫集团股份有限公司: 浙江省国有资本运营有限公司关于安邦护卫 集团股份有限公司股票交易异常波动的回函 本公司作为安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"上市公 司")的控股股东,截至本间询函签署之日,除上市公司在指定媒 体已公开披露的信息外,本公司不存在与上市公司相关的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此函复。 你公司于 2024年3月20日发来的《安邦护卫集团股份有限 公司关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,经认真核实,现 就相关征询事项回复如下: 浙江省 是八百 202 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-007 安邦护卫集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日、 2024 年 1 月 11 日分别召开第一届董事会第二十五次会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于变更注册资本及公司类 型、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，对公司注册资本及公司类型进 行了变更，同时对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《安 邦护卫关于变更注册资本及公司类型、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2023-003）。 近日，公司已完成工商变更登记手续及修订后的《公司章程》备案手续，并 取得由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记 基本信息如下： 法定代 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-005 关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本 及增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开 公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，分别审议并通 过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议 案》，同意使用募集资金向全资子公司安邦护卫（浙江）公共安全智慧科技有限 公司（以下简称"安邦智慧"）实缴注册资本 5,500 万元并增资 10,000 万元以 实施募投项目。现将具体情况公告如下： 安邦护卫集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1889 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,688.1721 万股， 每股发行价格为人民币 19.10 元， ...

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证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-006 安邦护卫集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开 公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，分别审议并通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不 超过人民币 2 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审 投资种类：投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等） 投资金额：使用额度不超过人民币 2 亿元（包含本数）闲置募集资金进 行现金管理 已履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 19 日召开公司第一届董事会第 二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于使 用部分闲置募集资金进 ...

安邦护卫集团股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次 会议审议了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项 目的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项，我们作 为公司独立董事，根据《安邦护卫集团股份有限公司章程》及《安邦护卫集团股 份有限公司独立董事工作细则》的规定，现对上述议案发表如下独立意见： 一、《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目 的议案》的独立意见 我们认为：公司本次拟使用募集资金向全资子公司安邦智慧实缴注册资本 5,500 万元并同时增加注册资本 10,000 万元以实施"浙江公共安全服务中心（一 期）项目"，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，且履行了 必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。不存在改变募集资金用途和损 害股东利益的情形。我们同意公司使用募集资金向全资子公 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-002 安邦护卫集团股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专用账户 并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1889 号），安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,688.1721 万股，每股发行价格为人民币 19.10 元， 募集资金总额为人民币 51,344.09 万元，扣除不含税发行费用人民币 4,220.24 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,123.85 万元，上述募集资金已全部到位。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 15 日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕703 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益， ...