证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-017 安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第二十八次会议的通 知，本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董 事长吴高峻先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 二、董事会会议审议情况 3、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度报告及摘要》 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-022 安邦护卫集团股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易和 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交股东大会审议通过。 ●本次日常关联交易均属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司的 实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司 和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖， 也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《安 邦护卫集团股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易和预计2024年度日常关 联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联董事王 方瑞回避了对该议案的表决。 2、独立董事专门会议 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 肖炜麟 本人于 2020 年 12 月 25 日正式担任安邦护卫有限责任公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律法规以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期内，勤 勉、忠实履行职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，并就有关事项客观 地、独立地发表独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人 2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、本人基本情况 肖炜麟，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，浙 江大学副教授、博士生导师，浙江大学资本市场研究中心副主任。2010 年入职 浙江大学管理学院，2008 年至 2010 年在美国堪萨斯大学概率统计研究所担任访 问学者，2016 年至 2017 年在新加坡国立大学风险管理研究中心担任访问学者。 目前担任邦尔骨科医院集团股份有限公司独立董事、兴源环境科技股份有限公司 独立董事。2020 年 12 月至今担任安邦护卫集团股 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-025 安邦护卫集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 ● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） ● 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《浙江省 国资委委托中介机构审计管理办法》（2020 年 12 月 31 日发布），公司原聘任 的天健会计师事务所已连续 5 年为公司提供审计服务，需要更换。浙江省人民政 府国有资产监督管理委员会（以下简称"浙江省国资委"）在公开招标后，确定 中汇会计师事务所为中标的审计机构，公司拟聘任中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司 ...

安邦护卫集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 党组织 第四章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 3 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计制度 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 安邦护卫集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中 国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，保护股东、公司和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 ...

目 录 | | | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安邦 护卫集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、附件………………………………………………………… 第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2736 号 安邦护卫集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安邦护卫集团股份有限公司（以下简称安邦护卫集团公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 6 页 我们认为，安邦护卫集团公司于 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-023 安邦护卫集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次利润分配在实施权益分派的股权登记日前安邦护卫集团股份有限公 司（以下简称"安邦护卫"或公司）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 113,207,707.23 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配、公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31日，公司总股本107,526,882股，以此计算合计拟派发现金红利53,763,441.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 45.46%。如 ...

内部控制评价报告 安邦护卫集团股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 . 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-021 安邦护卫集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）本次使 用募集资金 5,624.24 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 132.78 万元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距离募集 资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律法规要求。 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1889 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,688.1721 万股，每股 发行价格为人民币 19.10 元，募集资金总额为人民币 51,344.09 万元，扣除不含税 发行费用人民币 4,220.24 万元后，实际募集资金净额为人民币 ...

关于安邦护卫集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及 支付发行费用的鉴证报告 00 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明 … 第 3-5 页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件 … | | (二)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………… 第7页 | | (三)本所执业证书复印件 …………………………………………………………………………… 第8页 | | (四)注册会计师执业资格证书复印件 …………………………… 第9页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eav.cn】 关于安邦护卫集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔 2024 〕283 号 安邦护卫集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安邦护卫集团股份有限公司(以下简称安邦护卫公司)管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 ...