安邦护卫集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据独立董事沈红波先生、肖炜麟先生、刘波先生、马登科先生签署的相关 自查文件以及核查其任职经历，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关要求， 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度第一 届董事会在任独立董事沈红波先生、肖炜麟先生、刘波先生、马登科先生（现已 离任）独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

安邦护卫集团股份有限公司 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 官方微信 联系我们：0571-87557906 地址:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心E8楼 打造中国安全服务新坐标 Creating new coordinates for China's security SAVE-GUARD CO. ﹐LTD. ZHETIANG ANBANG S G | 公司简介 | 01 | | --- | --- | | 公司荣誉一览 | 05 | | 公司加入的协会 | 06 | | 环境、社会及公司治理 | 06 | | 治理 | ()d | | --- | --- | | 公司治理 | 11 | | 党建引领 | 15 | | 商业道德 . | 18 | | | - 23 | | --- | --- | | 品质服务_ | 25 | | 创新研发 | 28 | | | 35 | | --- | --- | | 吸引与留任 | 37 | | 发展 | 43 .. | | 与安全 | 46 | | . | 53 | | --- | ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-019 重要内容提示： ●安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关规定进行的变更，不会对公司财务状况和 经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了财会〔2022〕31 号关于印发《企业会计 准则解释第 16 号》（以下简称"准则解释第 16 号"）的通知，规定了其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定，内容自 2023 年 1 月 1 日起实施。 （二）本次变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。 安邦护卫集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

关于安邦护卫集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为安邦护 卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》等相关规定，对安邦护卫2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号），公司由主承销商财通证 券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,881,721 股，发行价为每股人民币19.10元，共计募集资金51,344.09万元，坐扣承销和保荐 费用2,500.00万元后的募集资金为48,844.09万元，已由主承销商财通证券于2023 年12月15日汇 ...

财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为安 邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作（2023年12月修订）》等相关规定，对安邦护卫使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付不含税发行费用的自筹资金的事项进行了审慎 核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的 《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1889号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 2,688.1721万股，每股发行价格为人民币19.10元，募集资金总额为人民币 51,344.09万元，扣除不含税发行费用人民币4,220.24万元后，实际 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入24.85亿元，较2022年增长4.44%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，较2022年增长4.23%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.17亿元，较2022年增长13.58%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.05亿元，较2022年减少6.68%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产17.14亿元，较2022年末增长52.39%[17] - 2023年末总资产33.42亿元，较2022年末增长27.92%[17] - 2023年基本每股收益1.47元，较2022年增长4.26%[17] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.46元，较2022年增长14.06%[17] - 2023年加权平均净资产收益率9.99%，较2022年减少0.66个百分点[17] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.92%，较2022年增加0.21个百分点[17] - 2023年，公司实现营业收入248489.74万元，同比增长4.44%；归属于上市公司股东的净利润11825.29万元，同比增长4.23%[33] - 2023年，公司营业成本1872259778.26元，同比增长2.07%；销售费用7512001.88元，同比增长42.76%；管理费用211681437.83元，同比增长4.67%；财务费用 -14974708.39元，同比增长18.24%；研发费用19501232.47元，同比增长58.64%[34] - 2023年，公司经营活动产生的现金流量净额305140368.36元，同比下降6.68%；投资活动产生的现金流量净额 -192841023.70元，同比增长49.07%；筹资活动产生的现金流量净额374905503.20元，上年同期为 -70494119.46元[35] - 2023年度，公司主营业务收入2464012694.41元，同比增长5.24%；主营业务成本1858430483.80元，同比增长2.89%[39] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为219,721.64万元、237,932.97万元和248,489.74万元，呈小幅增长态势[64] - 2021 - 2023年公司净利润分别为21,485.91万元、24,824.80万元和26,243.56万元[64] - 2021 - 2023年主营业务成本中人工成本分别为125,480.04万元、131,625.31万元和137,763.17万元，占主营业务成本比例分别为75.99%、72.88%和74.13%[65] - 货币资金期末数16.09亿元，较上期增加43.26%[46] - 存货期末数8111.74万元，较上期增加140.14%[46] - 在建工程金额为5776.43万元，较之前增加1.73%，主要是基建项目和宁波安邦相关[47] - 无形资产金额为28421.18万元，较之前增加8.50%，因购入房产（含土地）所致[47] - 其他非流动资产金额为344.48万元，较之前减少89.27%，主要是预付购建长期资产款减少[47] - 短期借款金额为5245.31万元，较之前增加87.15%，系借入短期借款增加[47] - 一年内到期的非流动负债金额为1783.58万元，较之前减少57.83%，系一年内到期的租赁负债减少[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年金融外包服务营业收入27990万元，占主营业务收入11.36%[27] - 安全服务营业收入2464012694.41元，营业成本1858430483.80元，毛利率24.58%，收入比上年增加5.24%，成本比上年增加2.89%，毛利率比上年增加1.72个百分点[39] - 金融安全服务营业收入1744710387.47元，营业成本1266062387.77元，毛利率27.43%，收入比上年增加2.86%，成本比上年减少0.13%，毛利率比上年增加2.17个百分点[39] - 综合安防服务营业收入605294480.93元，营业成本541860067.98元，毛利率10.48%，收入比上年增加7.56%，成本比上年增加8.04%，毛利率比上年减少0.39个百分点[39] - 安全应急服务收入1.14亿元，增加5050.80万元，增幅55.70%[40] - 主营业务合计收入24.64亿元，增加6.06亿元，增幅24.58%[40] - 浙江省内营业收入24.21亿元，毛利率24.48%，增加1.5个百分点[40] - 浙江省外营业收入4318.06万元，毛利率29.88%，增加29.42个百分点[40] - 2021 - 2023年押运业务收入分别为142,656.28万元、143,792.34万元和146,481.03万元，占营业收入比例分别为64.93%、60.43%和58.95%，近三年增长平缓[64] - 报告期内武装押运服务收入在公司营业收入中占比为58.95%[62] 现金分红情况 - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），总股本为107,526,882股，合计拟派发现金红利53,763,441元（含税）[4] - 本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为45.46%[4] - 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计拟派发现金红利53,763,441.00元（含税）[132] - 2023年公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为45.46%[132] - 每10股派息5元，现金分红金额为53763441元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的45.46%[134] 非经常性损益情况 - 委托他人投资或管理资产的损益为949,982.36元，对外委托贷款取得的损益为47,588元[20] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为980元，企业取得子公司等产生的收益为1,114.30元[20] - 其他营业外收入和支出为4,796,200.65元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,539,969.43元[20] - 所得税影响额为408,391.18元，少数股东权益影响额（税后）为1,865,752.63元[20] - 非经常性损益合计为789,210.21元[20] 应收款项融资情况 - 应收款项融资期初余额为0元，期末余额为6,321,529.53元，当期变动为6,321,529.53元[22] 行业发展情况 - 截至2023年底，全国保安服务公司发展到1.7万余家，全国保安员增至676万余人，比上年增加5%[22] - 2023年我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资2240.9亿元人民币，比上年增长28.4%[23] - 2023年我国企业在“一带一路”共建国家新签承包工程合同额16,007.3亿元人民币，增长10.7%[23] - 2023年我国企业在“一带一路”共建国家完成营业额9,305.2亿元人民币，增长9.8%[23] - 安全服务行业呈现数字化、集成化、智能化发展趋势，金融押运业务需加大新技术应用[52] - 传统金融押运业务受新兴支付技术、数字货币冲击过程较缓慢[52] - 2015 - 2022年末流通中现金余额分别为6.32万亿元、6.83万亿元、7.06万亿元、7.32万亿元、7.72万亿元、8.43万亿元、9.08万亿元、10.47万亿元，年增长幅度分别为8.05%、3.43%、3.63%、5.44%、9.23%、7.72%、15.28%[53] - 2019年9月30日央行开展区域现金处理中心试点工作，首批试点为地市级城市，2023年5月26日武汉区域现金处理中心挂牌运营，第二批推广到省会城市[54] - 2016 - 2022年底全国银行业金融机构营业网点总数分别为22.79万、22.87万、22.86万、22.80万、22.67万、22.66万、22.65万[63] - 2016 - 2022年底浙江银行业金融机构营业网点总数分别为12,840、12,581、13,226、12,990、13,161、13,327个、13,353个[63] 公司业务成果与布局 - 2023年公司8家子公司被评为保安服务信用等级A级企业、8家被评为全省保安行业优秀集体[25] - 公司通过股权收购获得山西华昱押运67%的股权[25] - 截至2023年底，公司省内服务的银行网点数量为10423个，占浙江省内网点数量约78.42%[27] - 杭州亚（残）运会期间，公司累计派驻安保力量3万余人次、安检力量7千余人次、安检设备3千余台，累计完成安检人数32万余人次、完成188次赛事押运任务[28] - “队伍 + 设备 + 信息化系统”的基层社会治理现代化运营服务方案在杭州、宁波、嘉兴等地市60多个乡镇（街道）投入运营[25][28] - 截至报告期末，公司拥有员工16000余人，专业押运车辆2100余辆、基地（金库）31个[30] - 公司已建立3000余人规模的安邦护卫应急救援总队，为浙江省应急管理厅、浙江省财政厅确定的应急救援专业骨干队伍[32] - 公司自主研发的智能安防设备和系统服务对象已拓展至10余省份[32] - 公司下属子公司安邦科技投资30万元参股安庆市同庆安保科技服务有限公司，持有其30%股权[49] - 公司有13家一级控股子公司，如杭州安邦营收23733万元、净利润412万元；宁波安邦营收46801万元、净利润4338万元等[51] - 公司将以数字化转型为契机，向现代综合型安全服务提供商转型，未来三到五年形成“3 + 1”业务发展格局[58] - 金融安全服务方面，公司将依托银行客户资源挖掘金融外包业务需求，通过数字化升级提高市场占有率及利润率并向全国输出模式[59] - 综合安防服务方面，公司推广智能化安防服务方案，构建“1 + 11 + N”体系，从省内走向全国市场[59] - 安全应急服务方面，公司打造一体化综合服务网络，扶持重点业务，拓展高端客户，加大投入提升服务水平[59] - 海外安保服务方面，公司响应“一带一路”倡议，推动多方合作，探索为中资企业和人员提供境外安全服务[59] - 公司将全面建设集中统一信息平台，提升信息系统功能和应用水平，使信息化达国内同类企业先进水平[59] - 公司将建立人才梯队，引入高素质人才，加强培训和激励，储备发展力量[59] - 金融外包业务成为公司重要利润增长点，公司在竞争银行现金相关业务外包方面有天然优势[53][55] - 公司在省内押运业务份额超过70%[64] 公司治理结构与会议情况 - 2023年公司召开3次股东大会[67] - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名，2023年召开9次董事会[67] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，2023年召开6次监事会，审议23项议案[67] - 原董事余兴才于2023年3月15日辞职，原独立董事马登科于2023年5月31日辞职[67] - 2024年4月17日补选卢卫东为非独立董事，王韬为独立董事[67] - 2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过14项议案[71][72] - 2023年8月24日第一次临时股东大会审议通过延长公司申请首次公开发行股票并上市的股东大会决议有效期等议案[73] - 2023年10月13日第二次临时股东大会审议通过确认公司2023年1 - 6月关联交易等议案[73] - 公司第一届董事会于2023年12月24日任期届满，换届选举工作延期进行[97] - 2024年4月17日补选卢卫东为第一届董事会非独立董事，王韬为第一届董事会独立董事，4月1日聘任柯林田为总法律顾问、首席合规官[98] - 何蕴洁于2023年4月因工作调整向监事会辞职，5月12日公司股东大会选举戴逢辉为监事，免去何蕴洁职务[99] - 2024年4月17日公司完成监事会换届选举，第二届监事会由吕玉炜、章磊、梁程程组成[99] - 2023年召开9次董事会会议，其中现场会议0次，通讯方式会议7次，现场结合通讯方式会议2次[119] - 年内董事吴高峻、诸葛斌等9人应参加董事会次数为9次，余兴才为2次，马登科为4次[119] - 2023年2月8日第一届董事会第十七次会议审议通过总法律顾问担任合规管理负责人等议案[109] - 2023年2月24日第一届董事会第十八次会议审议通过修订公司首次公开发行股票并上市议案[110] - 2023年3月27日第一届董事会第十九次会议审议通过批准报出2022年度财务报告等议案[111] - 2023年4月21日第一届董事会第二十次会议审议通过2022

二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议，具体会议情况如下： 安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度 董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安邦护卫集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定， 公司董事会审计委员会履职尽责，现就 2023 年度审计委员会工作情况向董事会作如 下报告： 一、审计委员会的基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事沈红波先生、董事诸葛斌先生、独立董 事肖炜麟先生三名成员组成，委员会召集人由独立董事沈红波先生担任。 | 会议届次 | 召开时间 | 审议的议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会 | 2023 年 3 | 1.《关于批准报出〈安邦护卫集团股份有限 | 一致通过 | | 审计委员会第 | 月 27 日 | 公司 2022 年度财务报告〉的议案》； | | | 九次会议 | | 2.《关于确认安邦护卫集团股份有限 ...

安邦护卫集团股份有限公司关于审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 公司于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 12 日分别召开第一届董 事会第二十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘安 邦护卫集团股份有限公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意继续 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审 计机构。公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事 前认可意见和独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-020 安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889 号），公司由主承销商财通证券股份 有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）采用余额包销方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,881,721 股，发行价为每股人民币 19.10 元，共计募集资金 51,344.09 万元，坐扣承销和保荐费用 2,5 ...

2023 年 1-5 月，公司共召开董事会 4 次，审议了 22 项议案；召开 1 次股东 大会，审议了 14 项议案。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事 会和股东大会,认真审阅会议相关材料，及时了解公司经营情况，积极参与各项 议题的讨论，参与公司重大事项决策。本人应参加董事会会议 4 次，亲自出席会 议 4 次，在表决过程中全部投了赞成票，没有投反对或弃权票的情况；出席股东 大会会议 1 次。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 马登科 2023 年 1 月至 5 月，本人作为安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，任职期间依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，尽职尽责、勤勉地行使公 司及全体股东所赋予独立董事的权利，认真地履行了独立董事的职责，出席了公 司 2023 年任职期间的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、本人基本情况 马登科，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2016 年 ...