005 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2023- 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公 司二楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 至 2024 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规、中 国证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害上 市公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 安邦护卫集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法）（以下简称"独董办法"）、《安邦护卫集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及相关法律法规，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 ...

安邦护卫集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优化董 事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《安邦护卫集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《安邦护卫集团股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定制定本议 事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高级 管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证 监会、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提 名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作； （三）有较强的综 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2023-001 安邦护卫集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、第一届 监事会全体成员、各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章 程》的有关规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关 工作进程，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披 露义务。 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会将 于 2023 年 12 月 24 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监 事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定 性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行。同时，公司董事会各专门 委员会、高级管理人员的任期亦相应顺 ...

特此公告。 上海证券交易所 二〇二三年十二月十九日 关于安邦护卫集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的公告 2023-12-19 上证公告（股票）[2023]101号 安邦护卫集团股份有限公司A股股票将在本所上市交易。该公司A股股本为10752.6882万股，其中 2634.1188万股于2023年12月20日起上市交易。证券简称为"安邦护卫",证券代码为"603373"。 ...

6-4-1 目 录 第二节 监事会 6-4-2 总则 第一章 第二章 经营宗旨和范围 第三章 党组织 第四章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 股东大会的召集 第三节 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 解散和清算 6-4-3 the 第二节 内部审计制度 第三节 会计师事务所的聘任 通知 第十章 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 修改章程 第十三章 附则 6-4-4 股,均为公司向境内投资人发行的人民币认购的内资股, 并于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称:安邦护卫集团股份有限公司 公司的英文名称为:AnBang Save-Guard Group Co . ,Ltd . 集团名称: ...

安邦护卫集团股份有限公司 （一）股票简称：安邦护卫 （二）扩位简称：安邦护卫集团股份 （三）股票代码：603373 （四）首次公开发行后总股本：10,752.6882 万股 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦 护卫"或"公司"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 12 月 20 日在上海证 券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露 于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网 站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证券 时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn；经济参考网， http://www.jjckb.cn），供投资者查阅。 一、上市概 ...

股票简称：安邦护卫 股票代码：603373 安邦护卫集团股份有限公司 Anbang Save-Guard Group Co., Ltd. （浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路 6 号之江财富中心 E8 楼） 首次公开发行股票主板上市公告书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年十二月十九日 特别提示 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"、"本公司"或"发行人"、 "公司"）股票将于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所主板上市。本公司提醒 投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切 忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依 法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 ...

| 本次发行基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 股票种类 股） | 人民币普通股（A | | | 每股面值 | 人民币 元 1.00 | | | 发行股数 | 本次向社会公众发行 | 万股，占发行后公司股份总数的 2,688.1721 | | 25.00%。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。 | | | | 本次发行价格 | 人民币 19.10 元/股 | | | 发行人高级管理人 员、员工参与战略配售 | 无 | | | 情况（如有） | | | | 保荐人相关子公司参 与战略配售情况（如 | 无 | | | 有） | | | | 发行前每股收益 | 1.28 元（按照 2022 | 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的 | 1 安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以 下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国 ...

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1889 号文同意注册。 本次发行的保荐人（主承销商）为财通证券股份有限公司（以下简称"财通 证券"、"主承销商"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"安 邦护卫"，扩位简称为"安邦护卫集团股份"，股票代码为"603373"。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略 配售。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑 网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 19.10 元/股，发行数量为 2,688.1721 万股，全部为 ...