| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-091 | | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）"东时转债"交 易价格于 2023 年 11 月 28 日、2023 年 11 月 29 日连续两个交易日内收盘价格跌 幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》 的有关规定，属于可转债交易异常波动的情形。 经公司自查并书面问询公司控股股东，截至本公告披露日，确认不存在 应披露而未披露的重大事项或重大信息。 一、可转换发行上市基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 12 月 27 日签发的证监许可[2019]2988 号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》，东方时尚驾驶学校股份有限公 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-089 | | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | 可转换公司债券交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）"东时转债"近 期价格波动较大，截至 2023 年 11 月 27 日，"东时转债"价格 234.37 元/张， 相对于票面价格溢价 134.37%。同时，"东时转债"按照当前转股价格转换后的 价值为 44.86 元（转股价值），当前可转债价格相对于转股价值溢价 422.50%， 转股溢价率较高。当前"东时转债"存在较大的估值风险。 公司 2023 年 1-9 月营业收入 81,714.30 万元，同比下降 1.33%，归属于 上市公司股东的净利润 3,042.12 万元，同比下降 11.04%。敬请投资者注意公司 经营风险。 经公司自查并书面问询公司控股股东，截至本公告披露日，确认不存在 应披露而未披露的重大事项或重 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-088 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 上述减持主体存在一致行动人： | | 股东名称 | 持股数量（股） | | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 | 徐雄 | | | | 公司实际控制人徐雄先生持有公司控股股东 | | | | | 49,728,000 | 6.90% | 东方时尚投资 79.48%的股权，东方时尚投资 | | | | | | | 和徐雄先生系一致行动关系 | | | 东方时尚投 资有限公司 | | 149,905,700 | 20.80% | 同上 | 1 东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司控股股东 因违约处置导致权益变动计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事 公司聘任高级管理人员的提名、审查、表决程序均符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因 此，我们一致同意聘任孙晓锋先生为公司董事会秘书。 (以下无正文) 独立董事:万勇 阎磊 汪军民 丛培红 2023 年 11 月 2 日 （此页无正文，为《东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第七次会议有关事项的独立意见》签字页 ） 独立董事签字： 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 着认真、负责的态度，对第五届董事会第七次会议相关事项，发表如下意见： 一、《东方时尚关于聘任董事会秘书的议案》 经审慎核查，我们认为: 经认真审查，孙晓锋先生的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力等均符合任职要求,不存在《公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第１号――规范运作》等相关法律法规以及《公司章程 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | 1、审议并通过《东方时尚关于选举公司董事长的议案》 公司董事会选举徐劲松先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会 决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完 成相应的工商变更登记手续。 表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权，0 票回避。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届董事会第七次会议的会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电话、电子邮件等形式 送达公司全体董事，会议于 2023 年 11 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议由代理董事长闫文辉先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 ...

| | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议同意免去徐雄先生公 司董事、董事长的职务，并同意补选徐劲松先生为公司非独立董事。2023 年 11 月 2 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，会议分别审议通过了《东方时尚 关于选举公司董事长的议案》《东方时尚关于补选董事会专门委员会委员的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、关于选举公司董事长的议案 公司董事会选举徐劲松先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任 期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》 的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记 手续。 二、关于补选董事会专门委员会委员的议案 为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和公司《董事会议事规则 ...

为保证公司的规范运作，公司于 2023 年 11 月 2 日召开了第五届董事会第七 次会议，审议并通过了《东方时尚关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任孙晓 锋先生（简历见附件）为公司董事会秘书，同时继续兼任证券事务代表一职，任 期与公司第五届董事会任期一致。现将有关情况公告如下： 孙晓锋先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已取得 上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定禁止 担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将孙晓锋 先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。 公司独立董事对此发表意见：经认真审查，孙晓锋先生的任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力等均符合任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形，不 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.16亿元，同比减少1.27%；年初至报告期末营业收入8.17亿元，同比减少1.33%[4] - 2023年前三季度营业总收入为817,142,989.96元，较2022年前三季度的828,190,954.47元有所减少[17] - 2023年前三季度营业收入为817,142,989.96元，较2022年前三季度的828,190,954.47元有所减少[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2570.70万元，同比增加46.15%；年初至报告期末为3042.12万元，同比减少11.04%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2344.19万元，同比增加34.35%；年初至报告期末为2225.75万元，同比减少19.72%[4] - 2023年第三季度营业利润72,097,644.67元，上年同期59,685,423.59元[18] - 2023年第三季度净利润31,590,382.51元，上年同期28,698,306.81元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.04元/股，同比增加33.33%；年初至报告期末为0.05元/股，同比无变化[5] - 本报告期稀释每股收益0.04元/股，同比增加33.33%；年初至报告期末为0.05元/股，同比无变化[5] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产49.40亿元，较上年度末减少2.67%；归属于上市公司股东的所有者权益22.47亿元，较上年度末增加5.99%[5] - 2023年9月30日货币资金为138,994,411.09元，较2022年12月31日的191,277,441.30元有所减少[15] - 2023年9月30日应收账款为37,104,053.03元，较2022年12月31日的23,622,590.30元有所增加[15] - 2023年9月30日资产总计为4,940,066,332.39元，较2022年12月31日的5,075,474,276.98元有所减少[16] - 2023年9月30日流动负债合计为1,790,300,599.72元，较2022年12月31日的1,743,249,135.33元有所增加[16] - 2023年9月30日非流动负债合计为653,094,521.12元，较2022年12月31日的963,940,815.12元有所减少[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19358户[11] - 前十大股东中，东方时尚投资有限公司持股1.49亿股，占比20.80%，9225万股处于质押状态[11] - 徐雄持股4972.80万股，占比6.90%，4947.80万股处于质押状态[11] - 东方时尚投资有限公司持有149,905,700股人民币普通股[12] 营业成本与税金情况 - 2023年前三季度营业总成本为757,787,918.48元，较2022年前三季度的781,428,749.63元有所减少[17] - 2023年前三季度营业成本为435,430,580.10元，较2022年前三季度的465,167,335.48元有所减少[17] - 2023年第三季度税金及附加9,651,917.32元，上年同期8,898,636.70元[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，同比增加36.18%[4] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计1,169,993,719.67元，2022年前三季度为1,696,325,236.04元[20] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计1,048,169,747.12元，2022年前三季度为1,606,867,387.39元[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额121,823,972.55元，2022年前三季度为89,457,848.65元[20] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计1,827,539.00元，2022年前三季度为12,356,450.00元[21] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计92,835,360.61元，2022年前三季度为239,887,598.01元[21] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计668,251,445.73元，2022年前三季度为1,063,002,288.57元[21] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计730,129,696.36元，2022年前三季度为890,365,752.36元[21]

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-084 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 综上，监事会同意本公司 2023 年第三季度报告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东 方时尚 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届监事会第五次会议的会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等形式 送达公司全体监事，会议于 2023 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会 议由监事会主席石丽英女士主持，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，会议的召开符合《中华 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性法律文件及现行有效 的《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,北京 市通商律师事务所(以下简称"本所")接受东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2023年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"、"本次会议"),对公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人的资格和本次股东大会的表决程序、表决结果的合法 性、有效性发表法律意见。 北京市通商律师事务所 关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:东方时尚驾驶学校股份有限公司 滴 商 律 所 事務所 COMMERCE & FINANCE LAW OFFIC 国北京建国门外大街 1 号国贸军字楼 2 座 12-14 话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.co ...