浙江三美化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计 师事务所的工作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》 （以下简称《" 公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业要求 （二）过半数以上的独立董事或三分之一以上的董事； 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 ...

浙江三美化工股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 4 月) 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江三美化工股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。股东会的召 集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，公司在事实发生之 ...

浙江三美化工股份有限公司 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会及股东大会会议情况 报告期内，公司召开董事会 6 次，股东大会 2 次。本人出席董事会 6 次，出 席股东大会 2 次。本人会前充分了解相关议案决策所需的信息和资料，认真审议 各项议案，根据自身专业知识进行独立、客观判断，并且按照有关规定发表独立 意见。报告期内，本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票，没 有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议。 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公司"） 的独立董事，在 2024 年度工作中，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独立董事的职责， 积极出席公司相关会议，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现将 ...

浙江三美化工股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披 露》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等业务规则和《浙江三美 化工股份有限公司章程》（以下简称《"公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关 联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的的真实状况和 交易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审核评估相关交易的必要性、合理性 和对公司的影响，根据充分的定价依据确定交易价格。 ...

浙江三美化工股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第三条 本制度所称"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形 式的投资活动，包括投资新建子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、 合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 本制度所称"对外投资"不包括关联交易、对外担保、委托理财、外汇套期保 值及募集资金投资，涉及前述事项应分别适用《浙江三美化工股份有限公司关联 交易管理制度》《浙江三美化工股份有限公司对外担保管理制度》《浙江三美化 工股份有限公司委托理财管理制度》《浙江三美化工股份有限公司外汇衍生品交 易业务管理制度》及《浙江三美化工股份有限公司募集资金管理制度》的规定。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等以及上海证券交易所认定的其 他投资行为； 1 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和 ...

浙江三美化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公司"） 的独立董事，在2024年度工作中，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独立董事的职责，积 极出席公司相关会议，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张陶勇：男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，浙江工商大学会计学专业教授、硕士生导师，中国注册会计师非执业会 员。2017 年 12 月至今，在浙江工商大学任教授；2018 年 9 月至 2024 年 4 月， 任思美传媒股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今，任浙富控股集团股份有 限公司独立董事；2022 年 3 月至今，任汉嘉设计集团股份有限公司独立董事； 2022 年 5 月至今任三美股份独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律 ...

浙江三美化工股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）及其他相关法律、 行政法规和规范性文件的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由原浙江三美化工有限公司（以下简称"三美有限"）整体变更设立； 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码： 913307007288998483。 第三条 公司于 2019 年 3 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 59,733,761 股，于 2019 年 4 月 2 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江三美化工股份有限公司，英文名称：Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为40.40亿元人民币，同比增长21.17%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7.79亿元人民币，同比增长178.40%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7.09亿元人民币，同比增长46.52%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为64.41亿元人民币，同比增长9.31%[24] - 2024年总资产为71.40亿元人民币，同比增长6.11%[24] - 2024年基本每股收益为1.28元/股，同比增长178.26%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为12.61%，同比增加7.78个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为7.48亿元人民币，同比增长257.74%[23] - 2024年稀释每股收益为1.27元/股，同比增长176.09%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.13%，同比增加8.52个百分点[25] - 2024年公司营业收入达4,039,536,038.94元，同比增长21.17%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为778,536,624.05元，同比增长178.40%[34] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为748,496,190.93元，同比增长257.74%[34] 各条业务线表现 - 氟制冷剂产品营业收入326,820.94万元，同比增长30.28%，销售均价26,055.90元/吨，同比增长28.17%[41] - 氟发泡剂产品营业收入16,043.33万元，同比下降13.37%，销售均价17,078.06元/吨，同比下降18.40%[41] - 氟化氢产品营业收入54,106.94万元，同比下降4.66%，销售均价7,865.42元/吨，同比增长4.30%[41] - 氟制冷剂产品毛利率为33.51%，同比增加21.90个百分点[71] - 氟发泡剂产品营业收入同比下降13.37%，毛利率减少5.77个百分点[71] - 氟制冷剂营业收入为326,820.94万元，同比增长30.28%，毛利率为33.51%，同比增加21.90个百分点[130] - 氟发泡剂营业收入为16,043.33万元，同比下降13.37%，毛利率为49.36%，同比减少5.77个百分点[130] 各地区表现 - 国内地区营业收入同比增长44.79%，毛利率增加19.90个百分点[71] - 国外地区营业收入同比下降10.73%，毛利率增加11.24个百分点[71] - 境外资产规模为132,221.39元人民币，占总资产比例0.002%[86] 成本和费用 - 萤石粉采购均价3,234.34元/吨，同比增长9.08%[43] - 硫酸采购均价373.31元/吨，同比增长31.01%[43] - 化工行业直接材料成本为2,179,017,844.69元，占总成本比例78.21%，较上年同期下降0.46%[74] - 氟制冷剂能源成本为179,821,296.11元，占总成本比例6.45%，较上年同期下降23.73%[74] - 能源成本占公司主营产品成本的比重达7.78%，能源价格下降降低了营业成本[128] - 研发费用为80,948,868.53元，较上年同期增长52.57%[77] - 研发投入总额占营业收入比例为2.00%，全部为费用化投入[79] 管理层讨论和指引 - 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，包括未来发展的具体风险和应对措施[7] - 公司持续强化安全环保管理，确保生产运营的安全稳定[146] - 公司经营业绩对产品价格敏感系数较高，行业波动可能影响业绩[146] - 公司产品出口占比较高，受国际贸易保护主义影响，面临反倾销、反规避调查风险[150] - 公司通过远期外汇合约或货币互换合约等工具降低汇率波动风险[150] 公司治理和股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），合计拟派发现金红利273,040,171.65元（含税）[4] - 公司总股本为610,479,037股，回购专用证券账户中的股份为3,723,100股，应分配股数为606,755,937股[4] - 2023年度现金分红金额为2.7304亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的35.07%[186] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为5.5935亿元，占年均净利润的108.70%[187] - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），合计分红金额2.7304亿元[186] - 公司现金分红政策规定年度现金分红总额不低于当年度经审计合并报表归属于上市公司股东净利润的20%[181] 研发和创新能力 - 研发费用为80,948,868.53元，较上年同期增长52.57%[77] - 研发投入总额占营业收入比例为2.00%，全部为费用化投入[79] - 公司研发人员数量279人，占总员工比例13.70%[80] - 公司参与7项国家标准制定修订，包括工业无水氟化氢等标准[58][59] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金1,963.10万元[193] - 氮氧化物排放总量为8.5268吨，排放浓度均值为3.33mg/m³[194] - 二氧化硫排放总量为1.287吨，排放浓度均值为4.75mg/m³[194] - 氟化物排放总量为0.038吨，排放浓度均值为0.6833mg/m³[194] - 氨氮排放总量为0.0966吨，排放浓度均值为3.0765mg/L[194] - 化学需氧量排放总量为0.687吨，排放浓度均值为21.92mg/L[194] - 氟化物（废水）排放总量为0.071吨，排放浓度均值为2.2246mg/L[194] - 江苏三美化工氮氧化物（烘干）排放总量为2.94吨，排放浓度为68.25mg/m³[194] - 江苏三美化工氮氧化物（导热油炉）排放总量为2.07吨，排放浓度为30.8mg/m³[194]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.12亿元，同比增长26.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.01亿元，同比增长159.59%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.96亿元，同比增长156.46%[4] - 2025年第一季度营业收入为1,211,884,685.98元，同比增长26.44%[15] - 公司2025年第一季度净利润为3.979亿元，同比增长157.8%[16] - 公司2025年第一季度营业利润为5.036亿元，同比增长173%[16] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.66元，同比增长164%[17] - 基本每股收益为0.66元/股，同比增长164.00%[4] - 稀释每股收益为0.66元/股，同比增长164.00%[4] - 加权平均净资产收益率为6.03%，同比增加3.45个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为720,128,651.53元，同比下降7.05%[15] - 公司2025年第一季度销售费用为1.284亿元，同比增长30.6%[16] - 公司2025年第一季度研发费用为2084.7万元，同比增长35%[16] - 公司2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.581亿元，同比下降22.8%[20] - 公司2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为8281.3万元，同比增长17%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.66亿元，同比增长166.96%[4] - 公司2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.661亿元，同比增长167%[20] - 公司2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.41亿元[20] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.208亿元，同比增长31.6%[19] 资产和负债变化 - 2025年3月31日货币资金为2,935,526,038.35元，较2024年底增长10.42%[11] - 2025年3月31日流动资产合计4,646,764,757.12元，较2024年底增长13.29%[11] - 2025年3月31日非流动资产合计3,278,321,434.80元，较2024年底增长7.89%[11] - 2025年3月31日应付账款为268,309,167.79元，较2024年底增长20.58%[12] - 2025年3月31日未分配利润为4,473,248,258.57元，较2024年底增长9.83%[13] - 总资产为79.25亿元，同比增长10.99%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为68.66亿元，同比增长6.60%[5] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助为811.05万元[6] - 易方达基金管理有限公司持有5,570,100股人民币普通股[9] - 全国社保基金六零一组合持有3,980,545股人民币普通股[9] - 浙江三美化工股份有限公司持有3,723,100股人民币普通股[9]

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-031 浙江三美化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）第六届董 事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非 独立董事的议案》《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 经董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公 司董事会决议提名胡淇翔、徐志雄、徐能武、王富强、潘航为公司第七届董事会 非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。 （二）独立董事候选人提名情况 经董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司 董事会决议提名张陶勇、夏祖兴、 ...