人事变动 - 佟晓丹辞任董事会秘书，继续担任董事、财务总监[2] - 聘任毕丽娜为董事会秘书，邵惠为证券事务代表[2] 人员信息 - 毕丽娜、邵惠履历及任职资格情况[8][9][3][4] - 二人未直接持股，与大股东无关联[4][8][9] 会议与公告 - 2024年10月30日召开第二届董事会第二次会议[2] - 公告于2024年10月31日发布[6]

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-031 永臻科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第 二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 及制定公司部分治理制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的 规定对《公司章程》及部分治理制度进行修订、制定。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情 况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理、修订和制定。 二、《公司章程》修订情况 修订前 修订后 全文：股东大会 全文： ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-030 永臻科技股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员 购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第二 届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于为公司及董事、 监事、高级管理人员购买责任险的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核 委员会审议通过。因公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审 议时均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事 及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障 公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及 全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：永臻科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体 ...

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为2,201,250,808.35元，同比增长57.27%[2] - 年初至报告期末营业收入为5,734,511,212.84元，同比增长47.07%[2] - 2024年前三季度营业总收入为57.35亿元，同比增长47.1%[16] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,829,254.44元，同比下降97.78%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为178,411,655.89元，同比下降29.35%[2] - 2024年前三季度净利润为1.78亿元，同比增长10.2%[18] 扣除非经常性损益的净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18,242,259.92元，同比下降123.27%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126,350,815.20元，同比下降46.84%[2] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.0093元，同比下降98.01%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.9024元，同比下降36.41%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.9024元/股，同比减少36.5%[20] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.9024元/股，同比减少36.5%[20] 资产 - 2024年第三季度末总资产为10,628,303,613.68元，同比增长66.03%[3] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为3,660,913,297.43元，同比增长66.92%[3] - 2024年第三季度，公司货币资金为808,198,548.54元，相比2023年12月31日的494,876,259.84元有所增加[12] - 应收票据从2023年12月31日的701,235,881.97元增加到2024年9月30日的1,617,211,479.86元[13] - 应收账款从2023年12月31日的1,295,670,802.70元增加到2024年9月30日的2,247,858,225.31元[13] - 预付款项从2023年12月31日的31,170,340.83元增加到2024年9月30日的241,895,814.68元[13] - 存货从2023年12月31日的502,882,361.93元增加到2024年9月30日的1,581,022,427.32元[13] - 流动资产合计从2023年12月31日的3,314,062,144.54元增加到2024年9月30日的6,898,429,159.89元[13] - 固定资产从2023年12月31日的1,470,893,308.86元增加到2024年9月30日的1,499,162,638.69元[13] - 在建工程从2023年12月31日的1,186,166,836.33元增加到2024年9月30日的1,736,831,972.78元[13] - 非流动资产合计从2023年12月31日的3,087,349,036.97元增加到2024年9月30日的3,729,874,453.79元[13] - 资产总计从2023年12月31日的6,401,411,181.51元增加到2024年9月30日的10,628,303,613.68元[13] - 所有者权益合计为36.61亿元，同比增长66.9%[15] - 资本公积为26.41亿元，同比增长89.3%[15] - 未分配利润为7.85亿元，同比增长29.4%[15] 负债 - 流动负债合计为66.81亿元，同比增长111.6%[14] - 非流动负债合计为2.86亿元，同比下降72.8%[14] - 负债合计为69.67亿元，同比增长65.6%[14] 营业成本 - 2024年前三季度营业总成本为56.69亿元，同比增长57.6%[16] 研发费用 - 研发费用为72.88万元，同比增长75.7%[18] 现金流量 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为36.49亿元，同比增长17.3%[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-33.78亿元，较去年同期减少27.76亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.58亿元，较去年同期减少3.68亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为41.77亿元，较去年同期增加24.21亿元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为2914.30万元，较去年同期减少269.84万元[22] - 2024年前三季度收到的税费返还为5315.49万元，同比增长424.9%[21] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.62亿元，同比增长48.9%[21] - 2024年前三季度支付的各项税费为7298.37万元，同比减少42.4%[21]

ESG制度建设 - 制定ESG管理制度，适用于内部机构及子公司[2][3] - 建立ESG管理体系，明确董事会和委员会职责[9] ESG战略融入 - 将ESG理念融入发展战略，追求综合效益最大化[5] - 履行ESG职责纳入经营管理决策体系[10] 各利益相关方责任 - 完善治理结构，公平对待股东[13][14] - 保护职工合法权益，促进劳资和谐[16] - 对供应商等诚实守信，提高产品服务水平[17] 环保与社区责任 - 遵守环保法规，处理污染并披露[19] - 考虑社区利益，参加公益活动[21] ESG报告要求 - 按制度履行职责，自愿披露ESG报告[23] - 报告编制发布遵守规定，经董事会审议[23][24] - 报告期为每年1月1日至12月31日，4个月内完成披露[24] 沟通与机制 - 建立与利益相关方沟通参与机制，传播ESG信息[24] - 加强与上级等沟通，参与活动增加影响力[24] 制度其他说明 - 制度与法规冲突按规定执行[26] - 董事会负责解释修订，审议通过实施[26]

公司概况 - 永臻科技股份有限公司于2024年10月10日和15日接待了34位投资机构和投资者的现场参观和电话会议 [1][2] - 接待人员包括董事长兼总经理汪献利、董事兼副总经理汪飞、董事、财务总监兼董事会秘书佟晓丹以及证券事务代表毕丽娜 [1][2] 生产基地与产能 - 公司拥有5大光伏边框生产基地，总产能为69万吨 [3] - 安徽芜湖基地规划产能为27万吨，待产能全部释放后，将进一步加速光伏边框市场产能出清 [7] 市场与竞争 - 光伏边框行业竞争格局分散，随着光伏行业短期下行，头部企业逐渐显现优势 [5] - 公司市占率始终保持行业头部位置，待芜湖、越南基地的产能全部释放后，市占率将显著提升 [9] 技术与研发 - 公司采用全球领先的智能化车间和智慧物流运输系统，主要由公司自主研发，可复制性较小 [3] - 公司注重铝边框的材料技术研发，与行业中知名研究机构和高校建立了产学研合作 [8] 财务与运营 - 公司现金周转周期大约4个月，客户回款周期平均2.5个月，现金流稳定 [7] - 随着光伏行业内卷加剧，客户账期普遍为3+6模式，公司通过IPO成功上市扩大了资金储备 [6] 可持续发展与环保 - 公司再生铝质光伏边框每吨生产消耗仅为原生铝的3%，具有较高的回收经济价值 [5] - 公司绿色能源材料研究院已开展多项绿色能源结构材料的研究，如光伏支架、光伏建筑一体化（BIPV）等 [6]

报告公司投资评级 - 公司首次覆盖,给予"买入"评级[4] 报告的核心观点 - 公司坚持践行大客户战略,在行业周期底部时抵御风险能力较强,市占率有望稳步提升[4] - 公司光伏边框业务实现高增长,2024年H1收入同比增长46.5%,占比达98.3%[4] - 公司期间费用率维持较低水平,2024年H1销售、管理、财务、研发费用率合计为3.6%[4] 公司财务数据总结 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.92/4.26/4.94亿元[5] - 2024-2026年营业收入预计分别为84.28/105.87/127.67亿元,增长率分别为56.33%/25.62%/20.60%[5] - 2024-2026年净利润增长率预计分别为5.57%/8.87%/15.83%[5] - 2024-2026年ROE预计分别为10.14%/9.95%/10.33%[7]

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-026 此期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除 权除息事项的，发行价应相应进行调整）的情形，本人所持有永臻股份股票的锁 定期限自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或者委托他人管理本人在永 臻股份首次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由永臻股份回购该部分股份； 4、在前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员的任职 期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，如本人在任期届满 前离职的，在本人就任时确定的期限内和任期届满后六个月内，每年转让的股份 不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人所持公司股 份；本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺； 一、公司首次公开发行股票的情况 永臻科技股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2698 号）同意，永臻科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"永臻股份"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 59, ...

上市情况 - 公司2024年6月26日上市，首次公开发行A股59,314,100股，发行价23.35元/股[1] - 发行后总股本为237,256,326股[1] 股份锁定承诺 - 汪献利、邵东芳等承诺36个月内不转让发行前股份，期满2年减持价不低于发行价[2][4] - 特定股价情况股份锁定期自动延长6个月，任职转让不超25%[3][5] 锁定期延长 - 截至2024年9月10日，股价连续20日低于发行价，部分股东锁定期延至2027年12月26日[6][7] 保荐机构意见 - 保荐机构认为股东遵守承诺，延长锁定期无异议[9][10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为266人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为173,394,916股，占比73.0833%[4] 议案表决情况 - 变更公司股份总数议案，A股同意票173,193,116，比例99.8836%[7] - 调整独立董事津贴议案，A股同意票173,175,817，比例99.8736%[9] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票173,176,317，比例99.8739%[9] - 制定《委托理财管理制度》议案，A股同意票173,185,117，比例99.8790%[10] - 调整独立董事津贴议案，5%以下股东同意票27,988,926，比例99.15%[13] 选举情况 - 汪献利当选非独立董事，得票162,772,859，占比93.8740%[11] - 徐志翰当选独立董事，得票163,031,372，占比94.0231%[12] - 周军当选非职工代表监事，得票163,028,939，占比94.0217%[13] 其他 - 见证律所为国浩律师（杭州）事务所，律师为吕兴伟、杨钊[16] - 股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[16] - 公告发布于2024年9月3日[17]