业务范围与额度 - 期货套期保值业务限于与生产经营直接相关大宗原材料，在境内期货交易所场内交易[4] - 持仓量不超现货库存及订单量，持仓时间与现货保值库存期及销售合同执行时间匹配[4] - 需编制可行性报告提交董事会审议并披露，可对未来12个月交易范围、额度及期限预计审议，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超已审议额度[6] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，或预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需董事会审议后提交股东会审议[7] 组织架构与职责 - “期货领导小组”由五人决策小组组成，总经理任组长，负责制度制定、计划制订、方案审批等[9] - 期货操作小组负责制订、调整计划和方案、执行交易、汇报工作等，下设期货管理员等岗位，岗位人员应有效分离[10] 操作流程 - 与期货经纪公司开户合同由法定代表人或授权人员签署，场内期货交易操作实行授权管理，授权书由总经理签发[13] - 期货操作小组拟订交易方案报期货领导小组批准，期货管理员按方案填写付款通知，资金调拨员执行付款[15] - 每笔交易结束后，期货管理员1个交易日内传递交割单和结算单，风险控制员抽查，会计核算员审核后账务处理并每月末核对保证金余额[15] - 拟定平仓方案，选择对冲或实物交割，实物交割需提前与相关各方协调[16] 业务选择与监督 - 开展期货套期保值业务需选择境内有资格金融机构，签订合同要审批[19] - 内审部不定期检查期货套期保值业务并提交报告，审计委员会评价监督[20] 风险控制 - 设风险控制员岗位，负责监督、审核等多项职责[22] - 期货领导小组按实际生产能力确定和控制套期保值量，不超董事会授权[22] - 建立风险测算系统，测算资金风险和保值头寸价格变动风险[23] - 市场价格波动大或异常时，交易员报告期货领导小组和风险控制员[23] - 出现特定情况时，风险控制员向期货领导小组报告[23] 报告与档案管理 - 期货操作小组每月初提交上月套期保值业务报告[26] - 期货套期保值业务档案由档案管理员保管，期限至少10年[28] 责任承担 - 按规定执行风险由公司承担，违规则行为人担责[33]

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-035 永臻科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年11月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至 2024 年 11 月 15 日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

永臻科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | | 股东 7 | | 第二节 | | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董 事 | 会 23 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 27 | | 第一节 | | 监 | 事 27 | | 第二节 | | 监 事 | 会 28 | ...

永臻科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作 质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控 制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司。 第二章 一般规定 第五条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第六条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 ...

永臻科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争 力，推动公司可持续、高质量发展，加强决策科学性和可靠性，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《永臻科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特下设董 事会战略与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，指导并监督公司 ESG相关事宜。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略与ESG委员会成员由董事会任命五名董事会成员组成， 其中至少应包含一名独立董事。 第四条 董事会战略与ESG委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集 和主持董事会战略与ESG委员会工作，当董事会战略与ESG委员会召集人不能 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-027 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件等方式 通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永 臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《20 ...

业务概况 - 公司主要产品有光伏铝边框、光伏建筑一体化、光伏支架结构件[1] - 主要原材料铝锭占产品成本比重较大[1] 套期保值业务 - 开展铝锭套期保值业务，交易保证金和权利金上限不超1.5亿，预计最高合约价值不超10亿[5] - 授权期限至2024年年度股东会召开日，额度可循环使用[6] - 投入资金为自有资金，不涉及募集资金[8] - 目的是降低原材料价格波动风险，交易品种仅限铝锭期货[3][4] 业务管理与风险 - 制定《期货套期保值管理制度》，业务需经审议和多部门操作[12] - 业务可能面临价格波动等风险，但总体可控[10][11][16]

会议情况 - 第二届监事会第二次会议于2024年10月30日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票赞成[3] - 为公司及董监高购买责任险议案提交股东会审议，3票回避[5] - 调整银行综合授信额度至不超800,000.00万元，3票赞成，待股东会审议[6] - 审议通过开展铝锭套期保值业务议案，3票赞成[8]

业务概况 - 公司拟开展铝锭套期保值业务降低原材料价格波动风险[4] - 交易品种仅限铝锭期货交易[5] 业务限制 - 保证金和权利金上限不超1.5亿元[6] - 任一交易日最高合约价值不超10亿元[6] 其他要点 - 投资期限至2024年年度股东会，额度可循环[7] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[9] - 2024年10月30日会议通过议案，无需股东会[12] - 业务存在多种风险，有风控措施[13][14] - 监事会和保荐机构同意开展业务[17][18]

印章管理 - 制度适用于公司及子公司印章管理[4] - 印章含公章、法人章等多种类型[6] 刻制与启用 - 董事会、监事会印章由董事会办公室刻制，其他由综合资源平台统一刻制[7] - 新印章启用前需登记并发布启用通知[9] 使用与保管 - 按“审用分离、分散保管”原则保管，专人负责[11] - 用印有时限要求，不得跨年用印[15] - 外出用印需审批并有人陪同[16] 停用与追责 - 机构变更等情况应停止使用并按流程作废[9] - 未执行保管原则等情形追究有关人员责任[19]