业绩总结 - 2024年度公司合并计提各项减值损失33,877,965.35元[2] - 2024年度应收票据坏账损失为5,748,320.91元[4] - 2024年度应收账款坏账损失为17,683,862.55元[4] - 2024年度其他应收款坏账损失为550,916.29元[4] - 2024年度存货跌价损失为9,894,105.08元[4] - 2024年度合同资产减值损失为760.52元[4] - 2024年度计提减值损失影响当期利润总额33,877,965.35元，对当期经营性现金流无影响[8]

担保额度 - 2025年预计为子公司提供不超22亿元新增担保额度，70%以上子公司不超3亿元，70%以下子公司不超19亿元[4] - 2025年4月28日新增预计担保额度不超21亿元，70%以上子公司不超7亿元，70%以下子公司不超14亿元[5] - 截至2025年4月28日，已实际对外担保余额为26.87919亿元[3] 子公司情况 - 永臻芜湖资产负债率87.46%，新增后担保额度10亿元[6] - 永臻包头资产负债率0.09%，新增后担保额度12亿元[6] - 永臻越南资产负债率48.87%，新增后担保额度5亿元[7] - 永臻滁州资产负债率62.65%，新增后担保额度14亿元[7] - 其他低于70%的下属公司新增后担保额度2亿元[7] 财务数据 - 永臻芜湖2025年1 - 3月净利润 - 1,079.92万元[12] - 永臻滁州2025年1 - 3月净利润 - 2,250.28万元[14] - 永臻越南2025年1 - 3月净利润4,989.04万元[16] - 永臻包头2025年1 - 3月净利润 - 3.25万元[19] 审议情况 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过新增2025年度对外担保额度预计议案[22][24] 其他要点 - 授权有效期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效[9] - 调剂时70%以下子公司可从其他子公司调剂，70%以上子公司仅能从同类子公司处获额度[8] - 担保金额经股东会通过后需与银行协商，以签订协议为准[20]

永臻科技股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的可行性分析报告 一、开展铝锭套期保值业务的目的和必要性 永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"）主要从事绿色能源结构材料 的研发、生产、销售及应用，主要产品包括光伏铝边框产品、光伏建筑一体化产 品（BIPV）、光伏支架结构件。公司生产所需的主要原材料为铝锭，占公司产品 成本比重较大，且公司产品销售采取"铝锭价格+加工费"的定价原则，铝锭价格 的大幅波动会对公司经营和业绩造成一定影响。为规避原材料价格波动给公司生 产经营带来的不确定影响，推动公司生产经营的稳定发展，公司开展铝锭期货期 权套期保值业务符合公司日常经营所需，存在必要性。 公司制定了完善的《期货期权套期保值管理制度》，设立套期保值领导小组 作为公司期货期权套期保值的决策机构，配备了具有从事套期保值业务能力的专 业人员，具有与拟开展的期货期权套期保值业务交易相匹配的自有资金。公司将 严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律法规和《期货期权套期保值管理制度》的相关规定，落实内部控制和 风险管理措施，审慎操作。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发 展 ...

CONTENTS | Message from the Chairman | 01 | | --- | --- | | About Yonz Technology | | | Company Profile | 03 | | 2024 in Review | 07 | | Sustainable Development | | | Management | | | Sustainable Development Governance Structure | 11 | | Stakeholder Engagement | 12 | | Material Issue Management | 13 | | Feature Article | | | Recycled Aluminum Frames: | | Recycled Aluminum Frames: | Illuminating a Green Future for the | | --- | | Photovoltaic Industry | Efficient Governance and Sustainable Growth | Corporate ...

一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 永臻科技股份有限公司 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告汇报如下： 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以 ...

公司治理 - 2024年9月完成第二届董事会提前换届[2] 审计工作 - 2024年度审计委员会召开5次会议[3] - 续聘天职国际为2024年度审计机构[4] - 审阅2024年内审总结和2025年重点审计安排[8] 未来展望 - 2025年审计委员会继续按规定履职[12]

目录 CONTENTS | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于永臻股份 | | | 公司简介 | 03 | | 我们的 2024 | 07 | | 可持续发展管理 | | | 可持续发展治理架构 | 11 | | 利益相关方参与 | 12 | | 重要性议题管理 | 13 | | 专题 | | | 再生铝边框 ： | | | 点亮光伏产业绿色未来 | 15 | | 环境管理 | 47 | | --- | --- | | 绿色产品 | 49 | | 应对气候变化 | 51 | | 降低环境影响 | 56 | | 公司治理 | 21 | | --- | --- | | 风险与合规管理 | 24 | | 商业道德 | 25 | | 信息安全与隐私保护 | 27 | 01 02 03 04 | 高 效 治 | 理 稳 | 发 | 展 | 健 | 创 新 驱 动 产 品 为 | 先 | 环 境 | 友 | 好 绿 | 色 | 运 营 | 为 | 以 人 | 本 共 | 赴 未 | 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-022 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 永臻科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知和材料于2025年4月17日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案3票赞成、0票反对、0票弃权[3][4][5] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等议案需提交股东会审议[3][4][5] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直交股东会[4]

会议信息 - 第二届董事会第五次会议于2025年4月28日召开，9位董事全出席[2] 议案表决 - 多项议案9票赞成、0票反对、0票弃权，部分需提交股东会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][13][14][15][16] - 高管薪酬议案5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避[11] - 董事薪酬议案全体董事回避，直接提交股东会审议[11] 议案审议 - 部分议案通过董事会审计委员会审议[4][5][6][7][8][10] - ESG报告议案通过董事会战略与ESG委员会审议[9] - 部分议案通过独立董事专门会议审议，部分需提交股东会审议[13][14][15] 报告相关 - 2024年年度报告等报告内容详见上交所网站[7][8] - 募集资金报告获国金证券核查、天职国际鉴证[10] 担保事项 - 新增2025年度对外担保额度议案获国金证券核查，需提交股东会审议[16]