广东骏亚电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （2024 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司 ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日 | | | | 起 30 日内确定新的法定代表人。 | | 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。 | | 指公司的副总经理、财务负责人（财务总监，下 | | | | 同）和董事会秘书。 | | 第二十一条 | 公司或公司的子公司（包括公司的 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 | | 附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 | | 附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 | | 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 | | 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 | | 何资助。 | | 何资助，公司实施员工持股计划的除外。 | | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本 | 一、《公司章程》部分条款修订情况 1 ...

会议信息 - 会议通知于2024年10月19日发出，10月25日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于修订<监事会议事规则>》等三议案表决均全票通过[4][8][10] 议案进展 - 《关于修订<监事会议事规则>》需提交股东大会审议[5] - 《关于新增日常关联交易预计》已获独董会通过[7] 报告评价 - 监事会认为2024年第三季度报告合规、信息真实准确完整[9]

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-042 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件、通讯等形式 发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本 次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

审计机构变更 - 2024年10月25日董事会通过变更会计师事务所议案，拟聘容诚为2024年度审计机构，尚需股东大会批准[3][11] - 拟定2024年度审计费用110万元（不含税），与上期相同[7] 原审计机构情况 - 大华已连续10年为公司提供审计服务，对2023年度财报及内控出具标准无保留意见报告[9] 拟聘审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[4] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户282家[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 2023年9月21日，容诚就乐视网案被判在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审[5] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次[6]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[4] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[6][7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，紧急可口头[9] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日处理方式[11] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 两名及以上独立董事可书面提延期，董事会应采纳[14] - 董事委托他人出席需书面委托，有多项限制原则[15][16][17][18][19] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可非现场召开[20] 决议通过标准 - 董事会审议提案超全体董事半数同意形成决议，特定事项要求更高[27][28] 审批与审议标准 - 公司交易达相关标准须经董事会审批[29] - 公司融资额及资产负债率有相关限制[31] - 关联交易达一定金额须审批[31] - 购买或出售资产累计达30%应提交股东会审议[32] 利润分配流程 - 董事会就利润分配作决议先通知出审计草案，后出正式报告[34] 提案审议规则 - 提案未通过，无重大变化一个月内不再审议[35] - 部分董事或独立董事可要求暂缓表决[36] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含届次、表决等内容[39] - 董事会决议公告应包含通知、表决、关联交易等内容[43] 独立董事职责 - 独立董事应关注决议执行，违规及时报告并可要求说明[46] 档案管理 - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年[47][48] 规则说明 - 规则中数字表述含义界定[49] - 规则未尽事宜依相关规定，制订修改报股东会批准[49][50] - 规则由董事会解释[51]

营业收入情况 - 本报告期营业收入641,629,857.10元，同比增长4.16%；年初至报告期末营业收入1,754,998,548.83元，同比下降5.69%[2] - 2024年前三季度营业总收入为17.55亿元，较2023年同期的18.61亿元下降5.69%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,481,907.62元，同比下降95.69%；年初至报告期末为 - 14,860,822.15元，同比下降117.97%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,062,922.07元，同比下降113.66%；年初至报告期末为 - 32,693,522.99元，同比下降145.46%[2] - 2024年前三季度营业利润为-3186.23万元，较2023年同期的8006.29万元下降139.79%[16] - 2024年前三季度净利润为-1505.92万元，较2023年同期的8269.36万元下降118.21%[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比下降90.91%；年初至报告期末均为 - 0.05元/股，同比下降120.00%[4] - 2024年基本每股收益为-0.05元/股，较2023年的0.25元/股下降120%[17] - 2024年稀释每股收益为-0.05元/股，较2023年的0.25元/股下降120%[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.10%，较上年同期减少2.15个百分点；年初至报告期末为 - 0.99%，较上年同期减少6.41个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产3,481,684,031.22元，较上年度末增长1.66%；归属于上市公司股东的所有者权益1,483,064,955.28元，较上年度末下降1.83%[4] - 2024年9月30日货币资金为50,512,960.63元，2023年12月31日为64,694,808.01元[12] - 2024年9月30日应收账款为617,325,393.56元，2023年12月31日为581,473,152.83元[12] - 2024年9月30日存货为364,041,527.07元，2023年12月31日为304,232,532.47元[12] - 2024年9月30日流动资产合计1,208,075,110.71元，2023年12月31日为1,121,398,207.52元[13] - 2024年9月30日固定资产为1,403,363,222.66元，2023年12月31日为1,468,975,472.46元[13] - 2024年9月30日非流动资产合计2,273,608,920.51元，2023年12月31日为2,303,363,997.47元[13] - 2024年9月30日资产总计3,481,684,031.22元，2023年12月31日为3,424,762,204.99元[13] 负债情况 - 2024年第三季度流动负债合计17.03亿元，较上期的15.41亿元增长10.54%[14] - 2024年第三季度非流动负债合计2.95亿元，较上期的3.73亿元下降20.91%[14] - 2024年第三季度负债合计19.98亿元，较上期的19.14亿元增长4.40%[14] - 2024年9月30日应付账款为608,656,375.92元，2023年12月31日为545,165,949.78元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,544,829.69元，年初至报告期末为17,832,700.84元[6] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额163,744,796.05元，同比下降30.86%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.11亿元，2023年同期为15.89亿元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为2412.92万元，2023年同期为1960.46万元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为15.56亿元，2023年同期为16.39亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，2023年同期为2.37亿元[19] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为209.76万元，2023年同期为2424.46万元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9050.88万元，2023年同期为 - 1.51亿元[19] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为4.97亿元，2023年同期为6.93亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9561.53万元，2023年同期为 - 1.36亿元[19] 汇率变动及现金等价物情况 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为209.28万元，2023年同期为53.17万元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1794.32万元，2023年同期为5589.90万元[20] 净利润下降原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降主要系市场竞争激烈、毛利率下降所致[8] 经营活动现金流量净额下降原因 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额下降主要系营业收入下降，销售产品回款下降所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,623名[9] - 骏亚企业有限公司持股187,494,500股，持股比例57.46%[9] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为17.86亿元，较2023年同期的17.75亿元增长0.62%[15]

广东骏亚电子科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理提名，董事 会提名委员会及审计委员会审核通过，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，公司董事会 同意聘任邹蓓廷先生（简历附后）为公司财务负责人（财务总监），任期自公司 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事长叶晓彬先生不再代 行财务负责人职责。 截至本公告日，邹蓓廷先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实 际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的 情形，具备担任公司高级管理人员的资格。 特此公告。 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 1 证券代码：603386 证券 ...

业绩总结 - 2024年6月27日至10月9日公司及子公司累计收政府补助698.64万元[4] - 补助占公司2023年度归母净利润的10.19%[4] 各子公司补助情况 - 2024年7 - 10月多家子公司获不同金额补助，如广德牧泰莱10月8日获457.68万元[5][6]

市场扩张 - 公司计划在越南投资不超3亿元新建PCB生产基地[2] - 已获项目《投资许可证》并完成越南全资孙公司注册[3] 新公司信息 - 越南全资孙公司2024年10月2日成立，注册资本350万美元[3][4] - 骏亚国际电子有限公司在其股权结构中占比100%[4]