证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-039 基蛋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司 以下简称 公司"）第三届监事会第十三次会 议于2023年12月25日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年12月29日以通 讯表决方式召开。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负 责人列席了本次监事会会议。 会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合 中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一）审议并通过了 关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会同意公司根据 公司法》、 上海 证券交易所股票上市规则》和 公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。经 提名，推荐李靖、施佳为公司第四届监事会监事候选人。 上述2名监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选 举产生的 ...

（二） 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上连证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人基蛋生物科技股份有限公司董事会，现提名万遂人为 基蛋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并巳 充分了解被提名人职业、 学历、 职称、 详细的工作经历、 全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人巳同意出任基蛋 生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与基蛋生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、 规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人巳经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章 的要求： （一 ）《中华人民共和国公司法》关于董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人基蛋生物科技股份有限公司董事会，现提名鞫煜先为 基蛋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并巳 充分了解被提名人职业、 学历、 职称、 详细的工作经历、 全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人巳同意出任基蛋 生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为， 被提名人具备 独立董事任职 资格，与基蛋生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、 规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人鞠煜先尚未取得独立董事任职资格证书 ，其承诺在 本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近 一 期独立董事资格 培训并取得独立董事资格证书。 二、 被提名人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 （如适用）； （三）中国证监会《上 ...

基蛋生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理，提高投资效益，规避投资风险，合理有效使用资金，实现资金收益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《基蛋生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司、控股子公司（指全资和控股子公 司，下同）及可实际控制的参股子公司（以下简称"子公司"）对外进行的投资 行为。即公司和子公司将货币资金以及经资产评估后可作价出资的房屋、机器、 设备、物资等实物，以及专利权、技术、商标权、土地使用权等无形资产，通过 股权投资（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持、参 与及设立产业投资基金等）、委托管理（含委托理财、委托贷款等）、证券投资（含 股票、债券、基金、银行理财产品等）以及国家法律法规允许的其他形式，向境 内外的其他单位进行的各项投资活动。 第三条 本制度旨在建立有效的投资机制，对公司和子公司的对外投资活 动进行决策管理，以保障对外投资的科学决策、规范化运作和投资成效。 第四条 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-040 基蛋生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将换届，产生新一届董事会。经推荐， 提名苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、颜彬、倪文为公司第四届董事会非独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鞠煜先， 巳充分了解并同意由提名人基蛋生物科技股份 有限公司董事会提名为基蛋生物科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。 本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任基蛋生物科技股份有限公司独立董 事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、 本人具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律、 行 政法规、 部门规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、 会计、 财务、 管理或者其他履行独立董事职贵所必需的工作经验。 本人承诺参加上连证券交易所举办的最近 一 期独立董事资格 培训并取得独立董事资格证书。 二、 本人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上连证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中夹纪委、 中共中夹组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-41 基蛋生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限 公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

一、《关于董事会换届选举的议案》的独立意见 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议 相关事的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为基蛋生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对第三届董事会第二十六次会议相关事项 进行了审查，发表如下意见： （本页无正文，为《基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二 十六会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签署： 1、我们认为公司第三届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤 勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，公司董事候选人的提名和表决程序符合 有关法律法规及《公司章程》的规定。 万遂人： 2、经审阅第四届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选 人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146 条规定不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 俞红海： 3、 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-037 基蛋生物科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更 2023 年年审会计师事 务所的议案》，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）为公司 2023 年年审会计师事务所。该议案已经 2023 年 5 月 17 日召开 的公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日于 《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更 2023 年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。 近日，公司收到公证天业发来的《关于变更基蛋生物科技股份有限公司签字 注册会计师的函》，现就具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 二、变更后签字注册会计师、项目质量复核人 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-038 基蛋生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会 鉴于基蛋生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会任期届满，根 据《公司法》、《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数 为 9 人，根据公司董事会运行情况，公司第四届董事会仍由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名，独立董事 3 名，由公司第三届董事会提名，经董事会提名、薪 酬与考核委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司第三届董 事会第二十六次会议审议通过了第四届董事会董事候选人提名名单（简历见附件 1）： 提名苏恩本先生、陶爱娣女士、苏恩奎先生、孔婷婷女士、颜彬先生、倪文 先生六人为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名万遂人先生、鞠熀先先生、 凌华女士三人为公司第四届董事会独立董事候选人。 根据相关规定，公司独立董 ...