独立董事候选人声明与承诺 本人凌华，已充分了解并同意由提名人基蛋生物科技股份有 限公司董事会提名为基蛋生物科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任基蛋生物科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-042 基蛋生物科技股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日组织 了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与投资者的沟 通交流，增进投资者对公司及行业的了解，增进公司市场认同和价值实现，提高 公司质量。活动相关情况公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 1．时间：2023 年 12 月 27 日 2．地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限 公司会议室 3．调研机构（排名不分先后）：光大证券、长江证券及部分中小投资者 问题四：公司核心原材料自产率如何？ 4．公司出席人员：董事会秘书刘葱女士及相关部门负责人 二、交流的主要问题及公司回复概要 问题一：公司前三季度业绩情况以及各条线的增长情况？ 回复：因新冠业务较上年同期下降，2023 年前三季度公司实现营业收入 10.01 亿元，比上年 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-036 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到江苏省南京江北 新区人民法院《受理案件通知书》[(2023)苏 0192 民初 13548 号）]，现将相关 情况公告如下： （一）诉讼案件的当事人 被告二：马全新 （二）诉讼机构名称及所在地 是否会对上市公司损益产生影响：本次案件尚未开庭，也未产生有效判 决，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 诉讼机构名称：江苏省南京江北新区人民法院 诉讼机构所在地：南京市 一、本次诉讼的基本情况 二、诉讼案件事实、请求的内容及理由 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案金额（原告诉请的涉案金额）：不涉及具体诉讼金额 原告：基蛋生物科技股份有限公司 被告一：武汉景川 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-035 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本次案件尚未开庭，也未产生有效判 决，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到江苏省南京江北 新区人民法院《受理案件通知书》[(2023)苏 0192 民初 12848 号）]，现将相关 情况公告如下： （一）诉讼案件的当事人 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案金额（原告诉请的涉案金额）：1,567,115 元（不包含诉讼费） 原告：基蛋生物科技股份有限公司 被告一：马全新 被告二：胡淑君 被告三：武汉博瑞弘管理咨询合伙企业（有限合伙） 第三人：吴艳芳 第三人：关章荣 第三人：叶艳丽 第三人：荣筱媛 第三人：王玉琼 第三人：马全海 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

涉案金额：本诉 64,852,788.44 元（不包含诉讼费），反诉 4,696,701.06 元（不包含诉讼费）。 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-034 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本次案件尚未开庭，也未产生有效判 决，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 8 月 7 日,基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到武 汉东湖新技术开发区人民法院送达的《应诉通知书》[（2023）鄂 0192 民初 11730 号]《民事起诉状》等法律文书。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的 《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-020）。 近日，公司向武汉东湖新技术开发区人民法院递交《民事反诉状》，现将反 诉相关情况公 ...

基蛋生物科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩网上说明会 召开情况的公告 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日10:00- 11:00在上证所信息网络有限公司上证路演中心平台（以下简称"上证路演中心"） 采用网络互动方式召开"基蛋生物2023年第三季度业绩网上说明会"。关于本次 业绩说明会的召开事项，公司已于2023年10月28日在《上海证券报》及上海证券 交易所网站上披露了《基蛋生物科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩 说明会的公告》（公告编号：2023-032）。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023年11月8日，公司董事长苏恩本先生、公司财务总监倪文先生、公司董 事会秘书刘葱女士、公司独立董事万遂人先生出席了本次业绩说明会。公司就 2023年第三季度报告、经营状况、产品等问题与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入297,605,041.36元，同比减少26.33%；年初至报告期末营业收入1,000,961,989.28元，同比减少27.32%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,349,670.97元，同比减少58.49%；年初至报告期末为229,070,125.42元，同比减少51.80%[2] - 本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润54,987,338.03元，同比减少59.45%；年初至报告期末为198,711,853.77元，同比减少56.84%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额146,507,664.68元，同比减少29.52%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，同比减少58.62%；年初至报告期末均为0.45元/股，同比减少51.61%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率2.42%，下降3.91个百分点；年初至报告期末为9.18%，下降11.51个百分点[3] - 本报告期末总资产3,767,784,884.31元，较上年度末增加2.46%；归属于上市公司股东的所有者权益2,510,465,511.28元，较上年度末增加1.13%[3] - 本报告期非经常性损益合计5,362,332.94元，年初至报告期末为30,358,271.65元[5] - 2023年前三季度公司营业收入10.01亿元，同比减少27.32%；净利润2.29亿元，同比减少51.80%；扣非净利润1.98亿元，同比减少56.84%[11] - 2023年前三季度营业总收入10.0096198928亿元，较2022年前三季度的13.7716784888亿元下降27.2%[19] - 2023年前三季度净利润2.3366279159亿元，较2022年前三季度的4.8107121693亿元下降51.4%[20] - 2023年基本每股收益0.45元/股，较2022年的0.93元/股下降51.6%[21] - 2023年稀释每股收益0.45元/股，较2022年的0.93元/股下降51.6%[21] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1149104308.83元，上年同期为1414389485.60元[25] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为5872427.25元，上年同期为5449057.64元[25] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为1268627997.86元，上年同期为1456238026.02元[25] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为146507664.68元，上年同期为207880331.23元[25] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为602487279.79元，上年同期为52758982.86元[25] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 349098239.79元，上年同期为 - 84829902.50元[26] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为917826122.55元，上年同期为589381227.72元[26] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 38940372.59元，上年同期为35346503.63元[26] - 2023年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为8887255.43元，上年同期为30029100.77元[26] - 2023年期末现金及现金等价物余额为407471086.12元，上年同期为1133577261.76元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32,255，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中苏恩本持股201,670,295股，持股比例39.77%[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年前三季度公司自产产品收入76,620.76万元，同比增长29.31%[12] - 2023年前三季度POCT（剔除新冠）条线收入53,105.45万元，同比增长14.83%，Getein1600装机660余台[12] - 2023年前三季度化学发光条线销售收入14,165.55万元，同比增长156.48%，MAGICL6000装机近800台，累计装机近1700台[12] - 2023年前三季度Metis6000全自动生免流水线累计装机近40条，二级及以上医院装机占比超50%[12] - 2023年前三季度其他自产产品收入9,349.76万元，同比增长24.93%[12] 资产负债相关数据变化 - 截至2023年9月30日，货币资金410,162,607.25元，交易性金融资产534,567,994.76元[14] - 截至2023年9月30日，应收账款448,573,095.24元，应收款项融资4,850,995.20元[15] - 截至2023年9月30日，流动资产合计2,336,143,658.65元，非流动资产合计1,431,641,225.66元[15] - 截至2023年9月30日，短期借款730,270,075.00元[15] - 2023年第三季度末流动负债合计10.3348089148亿元，较上一时期的9.580626427亿元增长7.9%[16] - 2023年第三季度末非流动负债合计5498.132254万元，较上一时期的5477.795315万元增长0.4%[16] - 2023年第三季度末负债合计10.8846221402亿元，较上一时期的10.1284059585亿元增长7.5%[16] - 2023年第三季度末所有者权益合计26.7932267029亿元，较上一时期的26.6459735239亿元增长0.6%[17] 费用相关数据变化 - 2023年前三季度销售费用2.5428569883亿元，较2022年前三季度的2.009048493亿元增长26.6%[19] - 2023年前三季度研发费用1.6065107879亿元，较2022年前三季度的1.5189449101亿元增长5.8%[19]

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-032 基蛋生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日(星期三)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 01 日(星期三)至 11 月 07 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@getein.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-031 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/26 | － | 2023/9/27 | 2023/9/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 13 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 507,153,517 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-030 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,478,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.8540 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏恩本主持。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生 物科技股份有限公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...