基蛋生物科技股份有限公司 章程（草案） 二〇二五年四月 | | | 基蛋生物科技股份有限公司章程（草案） 第一章 总则 第一条 为维护基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）并参照 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由南京基蛋生物科技有限 公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在南京市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码号为 913201007360621166。 第三条 公司于 2017 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,300 万股并于 2017 年 7 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：基蛋生物科技股份有限公司 英文全称：Getein Biotech,Inc. 第五条 公司住所：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号，邮编：21 ...

基蛋生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（鞠熀先） 我作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"基蛋生物"或"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。在 2024 年的工作中，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，主动了解 公司经营运作情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项审 慎发表同意意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我担任 2024 年度独立 董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 鞠熀先先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，理学博士、教授， 博士生导师。1996—1997 年为加拿大 Montreal 大学博士后，1999 年任南京大学 教授，2003 年获国家杰出青年科学基金，2007 年为教育部"长江学者"特聘教 授、"新世纪百千万人才工程"国家级人选，2009 年为"973"计划项目首席科 学家，现为南京大学生命分析化学全国重点 ...

基蛋生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，基蛋生物科 技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事万遂人先生、鞠 熀先先生、凌华女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事万遂人先生、鞠熀先先生、凌华女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定中不 得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 29 日 基蛋生物科技股份有限公司董事会 ...

综合授信 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请200,000万元综合授信额度[2] - 综合授信含短期流动资金贷款等多种形式[2] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年同类事项审议止[2] - 额度可循环使用，实际金额视运营资金需求定[2] 审批流程 - 董事会提议授权董事长办理业务并签署文件[3] - 事项已通过董事会审议，待2024年年度股东大会审议[3]

财务审计 - 审计单位于2025年4月29日对基蛋生物2024年度财务报表出具保留意见审计报告[6] 子公司资金往来 - 南京基蛋生物医药2024年初余额15,619.19，年度累计发生46,519.47，偿还62,138.66[14] - 吉林基蛋生物科技2024年初余额5,613.19，年度累计发生1,180.91，利息502.73，偿还7,296.83[14] - 山东基蛋医疗器械2024年初余额2.54，年度累计发生376.33，偿还378.88[14] - 北京基蛋生物科技2024年初余额2.31，年度累计发生1,669.43，偿还1,671.73[14] - 成都基蛋生物科技2024年度累计发生1,180.73，偿还1,180.73[14] - 湖北基蛋医疗器械2024年初余额2.87，年度累计发生3,234.48，利息9.30，偿还1,014.49，期末余额2,232.16[14] - 南京基蛋股权投资管理2024年度累计发生1,809.57，偿还1,809.53，期末余额0.04[14] - 南京基蛋信息技术2024年度累计发生55,580.01，偿还55,580.01[15] - 新疆石榴籽医疗设备2024年初余额5,800.12，年度累计发生412.08，偿还101.08，期末余额3,409.29[15] - 江苏科锐精密技术2024年初余额3,187.46，年度累计发生13,866.55，偿还16,925.41，期末余额128.60[15] 关联方款项 - 公司与子公司等其他应收款总计164,771.32，涉及GETEIN等公司[16] - 公司与关联方应收账款总计109.65，涉及江苏瀚雅等公司[16] - 公司与关联方预付款项总计5.59，涉及江苏瀚雅等公司[16] - 公司与关联方其他应收款总计330.63，涉及新疆华宇泰祥等公司[16] 审计机构信息 - 公证天业会计师事务所出资额1195万元[17] - 成立日期为2013年09月18日[17] - 首席合伙人为张彩斌[18] - 经营场所为无锡市太湖新城嘉业财富中心5 - 1001室[18] - 执业证书编号为32020028[18] - 批准执业日期为2013年09月12日[18] 不明数据 - 涉及贝塞体育推跃药有限公司相关数据11.721[10] - 涉及某数据186.0对应高的互收入[10] - 涉及某数据457,01对应Inc.itt[10] - 涉及某数据817.98[10] - 涉及某数据10004.85 20[10] - 涉及某数据13.540.01[10] - 涉及某数据1.79 5,147,24[10] - 涉及某数据1.666 31 1.62371[10]

财务事项 - 2025年4月29日召开第四届监事会第五次会议，审议通过会计差错更正议案[1] - 监事会同意更正，更正后数据能更客观反映财务状况[1] - 更正符合规定，不存在损害公司及股东权益情形[1]

投资额度 - 投资理财总额不超过21亿元人民币[2][3][4] - 中低风险理财产品投资不超15亿元[2][4] - 中等及以上风险证券投资不超6亿元[2][4] 投资安排 - 2025年4月29日董事会通过投资议案[4] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2][4] - 委托期限至下次审议相同事项大会前[4] 投资管理 - 建立制度规范投资[5] - 财务部分析跟踪并控制风险[5] - 按会计准则核算及列报[8]