主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.07元，与2023年持平，2022年为 - 0.3元 [1] - 2024年每股净资产4.51元，与2023年持平，2022年为4.45元 [1] - 2024年每股公积金2.58元，较2023年增长0.39%，2022年为2.6元 [1] - 2024年每股未分配利润0.76元，较2023年下降1.3%，2022年为0.71元 [1] - 2024年营业收入6.66亿元，较2023年增长16.64%，2022年为4.77亿元 [1] - 2024年净利润0.26亿元，较2023年增长13.04%，2022年为 - 1.05亿元 [1] - 2024年净资产收益率1.61%，较2023年增长9.52%，2022年为 - 6.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有23193.14万股，占流通股比66.32%，较上期变化57.63万股 [1] - 邢映彪持有11736.38万股，占总股本33.56%，持股不变 [2] - 陈丽娜持有10240.78万股，占总股本29.28%，持股不变 [2] - 广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)持有300万股，占总股本0.86%，持股不变 [2] - 丁贤平持有202.49万股，占总股本0.58%，增持52.49万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有165.35万股，占总股本0.47%，为新进股东 [2] - 何俊华持有143.47万股，占总股本0.41%，持股不变 [2] - 吴锋持有112.66万股，占总股本0.32%，持股不变 [2] - 蔡琳琳持有110.66万股，占总股本0.32%，持股不变 [2] - 林智持有97.04万股，占总股本0.28%，减持30万股 [2] - 陈永锋持有84.31万股，占总股本0.24%，为新进股东 [2] - 陈铭哲持有111.03万股，占总股本0.32%，退出前十大股东 [2] - 高盛公司有限责任公司持有103.49万股，占总股本0.30%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.4元(含税)的分红送配方案 [3]

审计情况 - 审计公司对通达电气2024年度财务报表及汇总表审计[3] - 审计工作依中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计公司认为汇总表如实反映相关资金往来情况[8] 报告信息 - 审计报告仅供年度报告披露使用[4] - 报告于2025年4月28日出具[9]

财务审计 - 天健会计师事务所审计通达电气2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 通达电气董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 天健会计师事务所对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 通达电气于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月28日[9]

广州通达汽车电气股份有限公司 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件的规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 第四届董事会在任独立董事郭向东先生、吕伟荣先生和闫亚君先生的独立性进行 了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事简历、任职情况及其提交的独立性自查文件，公司 董事会未发现上述独立董事在公司担任除独立董事以外的任何职务，或在公司控 股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务、与公司以及控股股东、实际控制 人的附属企业之间存在利害关系或其他可能影响独立董事进行独立客观判断的 情形，董事会认为其符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关 于上市公司独立董事独立性的相关要求。 广州通达汽车电气股份有限公司 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2025 年 4 月 28 日 1 ...

公司治理 - 2024年1月8日独立董事当选第四届董事会独立董事[1] - 2024年独立董事出席股东大会2次，应参加董事会9次，全亲自参加[4] - 2024年独立董事组织召开2次提名委员会会议等[4] 运营情况 - 2024年编制、审议并披露四份定期报告[9] - 2024年公司经营生产有序，按法规规范操作[12] 内部管理 - 2024年公司建立并保持有效内部控制，无重大偏差[9] - 2024年公司开展关联交易符合利益且不影响独立性[8] 人事相关 - 2024年公司补选独立董事、聘任高管程序合规[10] - 公司有解聘财务负责人、高管等情形[11] 薪酬审计 - 2024年非独立董事及高管薪酬方案符合发展需求[10] - 2024年独立董事认为拟续聘会计师事务所具专业能力[9]

独立董事相关 - 独立董事自2018年1月9日任职，2024年1月8日离任[2] - 2024年4月26日书面汇报2023年度履职情况[6] - 任职期间担任独立董事的上市公司家数未超3家[3] 公司运营相关 - 2024年召开1次股东大会，审议多项事宜[5] - 2024年度公司经营生产有序进行[9] 信息披露相关 - 未披露财务会计报告等财务信息及内控评价报告[8] 制度方案相关 - 未制定董事、高级管理人员薪酬方案[8]

公司治理 - 2024年1月8日召开第一次临时股东大会补选独立董事[1] - 2024年度独立董事出席股东大会2次，应参加董事会9次均亲自参加[4] - 2024年度独立董事组织或参加各类委员会会议及沟通协调会议[4][5] 报告与合规 - 2024年度编制、审议并披露四份定期报告[9] - 2024年度公司关联交易符合利益，定期报告反映真实，内控有效[9] - 2024年度拟续聘会计师事务所，人员聘任程序合规[10] 经营情况 - 2024年度公司经营生产有序，按法规规范操作[12]

广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的任期内，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的 规定，勤勉尽责地履行职责，积极参加公司组织的相关会议；秉承客观、独立、 公正的原则和立场，为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作用。 广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 现将 2024 年度本人主要履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人自 2018 年 1 月 9 日起担任公司独立董事，至 2024 年 1 月 9 日连续任职 时间满 6 年。2024 年 1 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，完成第 四届董事会独立董事补选，本人正式离任。 1、个人工作履历、 ...