审计相关 - 天健会计师事务所审计通达电气2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

会议情况 - 2023年独立董事出席股东大会4次、应参加董事会7次且亲自参加7次[5] - 2023年召开薪酬与考核等委员会会议，独立董事全部通讯出席[5] - 《办法》施行后召开1次独立董事专门会议[6] 审核事项 - 审核2024年度日常关联交易等多项事项并同意提交审议[8][9] - 审核多期报告财务信息，认为报告合规[8] - 对2022年度内控评价报告发表意见，无重大重要缺陷[9] 决策事项 - 同意多项薪酬、激励计划等方案并提交审议[10][11][12] - 同意2022年度不进行利润分配预案等[13] 其他情况 - 2022年底参股公司担保出现主债务逾期并产生诉讼[12] - 2023年度公司各方面按法律法规规范操作[14] - 独立董事丁问司于2024年1月8日任期届满离任[14]

业绩总结 - 2023年度日常关联交易预计7600万元，实际发生1968.08万元[3] - 向关联人购料、服务预计800万元，实际3.55万元[3] - 向关联人销货、服务预计6800万元，实际1964.53万元[3] 关联交易详情 - 与广州思创购料预计800万元，实际0.41万元[3] - 与广州思创销货预计6300万元，实际776.75万元[3] - 向天津英捷利采购服务实际3.14万元[3] - 向江西凯马销售预计500万元，实际1187.78万元[3] 额度构成 - 与广州思创关联交易预计含公司500万、子公司慧行300万[4] - 与广州思创关联交易预计含公司4500万、子公司通巴达1500万、慧行300万[4] 额外交易 - 向江西凯马超出预计销售，可额外交易不超782万元（含税）[5]

审计委员会构成 - 2023年度公司董事会审计委员会由三位董事组成，独立董事超半数[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议[2] 审计相关决策 - 提议续聘天健为2023年度财务和内控审计机构[4] 审核事项 - 审阅2022 - 2023年多期报告，认为合规且反映公司情况[4] - 审核2023、2024年度关联交易，认为公允合理[5] - 审议2024年度拟申请授信，认为利于经营[6] 未来计划 - 2024年加强与管理层交流，监督指导审计工作[8]

董事会评估 - 公司董事会对第四届3位独立董事独立性评估[1] - 未发现影响独立客观判断情形[1] - 认为符合相关独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2024年4月26日[2]

会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4] - 本次会计政策变更对公司财务无重大影响[2][5]

业绩总结 - 2023年度A股每股派发现金红利0.05元（含税）[2] - 2023年拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[3] - 2023年度现金分红占净利润比例为75.89%[3] 数据相关 - 截至2023年12月31日，未分配利润240,047,585.25元[3] - 截至2023年12月31日，总股本351,686,984股，拟派现17,584,349.20元（含税）[3] 未来展望 - 2024年中期分红总额不超当期净利润[5] - 2024年半年度或三季度适当增加一次中期分红[5] - 中期分红安排不确定，由董事会定[9] 其他新策略 - 董事会提请授权决定中期利润分配及方案，期限至2024年年度股东大会[6] - 2023年度利润分配和2024年中期分红需提交2023年年度股东大会审议[9]

人员变动 - 原证券事务代表谢丽娜因工作调整不再担任该职务[1] - 2024年4月3日公司聘任文嘉仪为证券事务代表[1] 文嘉仪信息 - 文嘉仪1992年生，本科学历，已取得相关资格证明[2][5] - 有公司财务相关工作经历，现任证券事务代表等职[5] - 截至公告披露日持有公司股份20,000股[5]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-006 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十三次（临时）会议的通知和材 料。 公司第四届董事会第十三次（临时）会议于 2024 年 2 月 23 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长陈 丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-007 广州通达汽车电气股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 24 日 1 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。 公司因经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《广州通达汽车电气 股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，聘任邢冬晓女士为公司副 总经理，任期自第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止，邢冬晓女士简历详见附件。该事项已经公司第四届董事会 提名委员会审议通过。 特此公告。 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-007 附件：邢冬晓女士简历 邢冬晓，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年生，硕士研究生学历。 2018 年 1 月起至今 ...