业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[9] 未来展望 - 2025年公司继续推进内控体系与日常运营融合[22] 其他新策略 - 内控评价认定标准与以前年度一致[13][14]

广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 审计委员会严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以 下简称"《董事会审计委员会议事规则》"）等公司制度的规定，勤勉尽责地履 行职责。 现将 2024 年度主要履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 二、 2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量 发挥了重要作用。期间，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议了公司定 期报告、内部控制评价报告、财务决算报告、续聘会计师事务所等事项；其中 2 次为与外部审计机构的沟通协调会议，协调公司管理层、审计部及财务部相关人 员共同听 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行8792.18万股，发行价每股10.07元，募集资金8.85372526亿元，净额为8.1805410569亿元[1] - 2024年度募集资金总额为81,805.41万元，本年度投入138.83万元，已累计投入85,384.96万元[19] - 截至2024年12月31日，公司5个募集资金专户合计余额172.291419万元[6][7] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金172.29万元存放于专户[11] - 应结余与实际结余募集资金均为172.29万元，差异为0元[4] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[19] 项目投入与收益 - 车载智能系统系列产品生产车间建设项目截至期末累计投入22,846.93万元，投入进度99.78%，本年度实现效益3,963.92万元[19] - 公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目本年度投入92.55万元，截至期末累计投入17,941.54万元，投入进度99.90%，本年度实现效益894.33万元[19] - 车载部件系列产品生产车间建设项目本年度投入46.28万元，截至期末累计投入19,410.74万元，投入进度99.62%，本年度实现效益632.09万元[19] - 研发及产品检测中心建设项目截至期末累计投入6,949.02万元，投入进度99.90%[19] - 补充流动资金项目截至期末累计投入4,596.04万元，投入进度100.00%[19] - 永久补充流动资金项目截至期末累计投入13,640.69万元，投入进度100.00%[19] 其他资金相关 - 2023年同意12个月内使用不超300万元闲置募集资金现金管理，2024年同意使用不超100万元[9][10] - 2024年度协定存款已结息累计收益约0.73万元[11] - 2019年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金7,350.72万元[20] - 2023年将节余募集资金1.364069亿元永久补充流动资金[11]

业绩总结 - 2024年公司合计计提资产减值准备663.89万元，使利润总额减少同额[1][4][6] - 2024年计提坏账准备374.32万元、合同资产减值准备14.09万元、存货跌价准备275.49万元[2][4][5] 决策通过 - 第四届董事会、监事会会议及审计委员会均同意计提资产减值准备议案[1][7][8][9]

业绩总结 - 2024年营业收入665,675,804.64元，较2023年增长16.62%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润25,607,959.94元，较2023年增长10.52%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额84,009,655.20元，较2023年减少42.90%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,587,351,956.21元，较2023年末减少0.00%[26] - 2024年末总资产1,850,751,665.29元，较2023年末增长1.48%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元/股，较2023年增长66.67%[27] - 2024年加权平均净资产收益率1.61%，较2023年增加0.14个百分点[28] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.03%，较2023年增加0.34个百分点[28] - 2024年非经常性损益合计9,304,302.99元[34] 用户数据 - 公司客户以客车生产厂商和公交运营公司为主，与国内前十名客车生产厂商建立长期稳定合作关系[73] - 公司业务遍及全国各大城市交通运输行业，随客户产品远销全球30多个国家和地区[74] 未来展望 - 公司目标是成为国内车载电气领域最具竞争力的企业之一，实施智能化升级、绿色转型和出海战略[123] - 公司经营计划围绕提质增效、创新突破、国际化布局，深化核心业务、坚持研发投入等[125] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司研发投入金额5,829.43万元，新增研发项目立项34项，研发项目结题36项[39] - 报告期内公司完成1个型号新能源电池托盘核心技术攻关与全流程验证并实现批量化生产[42] - 报告期内公司新增授权专利54项，其中发明专利25项，新增著作权登记20项[76] - 报告期内公司与多所高校就3个项目展开研发合作并按计划实施[77] 市场扩张和并购 - 报告期内公司与2家商用车厂商、1家工程机械用车制造厂商建立合作关系，与1家客户合作延伸至商用车板块[39] - 公司子公司泰睿科技累计认缴医动健康85.42%份额，实缴1025万元[110] - 公司子公司医动健康认缴体检中心66.00%份额，实缴990万元[110] - 公司认缴鲲鹏大交通基金5.78%额度，实缴2100万元[111] - 公司减资后认缴达隆氢能科技90.00%份额，实缴270万元[111] - 公司认缴广州云途通创业投资合伙企业51.00%额度，实缴765万元[112] 其他新策略 - 报告期内公司调整内部管理构架，增设质量管理部、专用车事业部[42] - 公司加入公共交通国际联会（UITP）组织[41] - 公司与高校围绕车路协同、电池健康状态监测的人工智能技术开展产学研合作[39]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金8.85亿元，净额8.18亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额172.29万元[4] - 2023年将节余募集资金1.36亿元永久补充流动资金[16] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，募投项目已达到预定可使用状态并结项[9] - 车载智能系统项目累计投入22,846.93万元，进度99.78%，效益3,963.92万元[25] - 公交多媒体项目累计投入17,941.54万元，进度99.90%，效益894.33万元[25] - 车载部件项目累计投入19,410.74万元，进度99.62%，效益632.09万元[25] - 研发及检测中心项目累计投入6,949.02万元，进度99.90%[25] - 补充流动资金项目累计投入4,596.04万元，进度100.00%[25] 资金使用情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用7350.72万元，已用募集资金置换[12] - 2023年同意12个月内使用不超300万元闲置募集资金现金管理[14] - 2024年同意12个月内使用不超100万元闲置募集资金现金管理[15] - 2024年项目投入138.83万元，利息收入净额0.93万元[11] - 2024年度募集资金总额81,805.41万元，投入138.83万元，累计投入85,384.96万元[25] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[25] - 2024年公司使用暂时闲置募集资金现金管理获利息收入0.93万元[26]

股东大会时间 - 2024 年年度股东大会召开日期为 2025 年 5 月 19 日[2] - 现场会议召开时间为 2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分[2] - 网络投票起止时间为 2025 年 5 月 19 日[2] 股东大会地点 - 现场会议地点在广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室[2] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 审议议案已在 2025 年 4 月 29 日披露相关公告[4] - 对中小投资者单独计票的议案为 4、6、7、9、10[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为 6 - 8[5] 其他时间 - 股权登记日为 2025 年 5 月 14 日[9] - 会议登记时间为 2025 年 5 月 19 日 9:00 - 14:00[10] 联系方式 - 会议联系电话为 020 - 36471360，传真为 020 - 36471423[12]

业绩相关 - 2024年末母公司未分配利润2.24亿元，拟10股派0.4元，派现1406.69万元，2024年累计派现2461.75万元，占净利润96.13%[7][8] - 2024年度计提坏账等减值准备共663.89万元，减少利润总额[10] 报告相关 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][6][7][9] - 审议通过《2025年第一季度报告》，认为编制和内容合规[15] 分红相关 - 拟对2025年中期分红安排，需可分配利润为正，总额不超净利润，时间在半年度或三季度报告披露期[12] - 2025年度中期分红安排及授权事宜表决通过，尚需股东大会审议[14] 薪酬相关 - 公司制定2025年监事薪酬方案，担任其他职务不领监事薪酬，提交股东大会审议[12]

业绩总结 - 2024年度累计派发现金红利24,617,488.88元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为96.13%[7] - 2024年度计提坏账等减值准备减少合并报表利润总额663.89万元[10] 财务安排 - 2025年中期分红总额不超过当期归属于公司股东的净利润[17] - 续聘天健会计师事务所，年度财务审计费用74万元（含税），内控审计费用16万元（含税）[19] 薪酬相关 - 2024年度董事长年薪90.00万元（税前），2025年度为80万元+年终绩效奖金[12] - 2024和2025年度公司独立董事津贴均为12万元/年（税前）[14] - 2024年度原总经理任职期间薪酬为30.03万元（税前）[16] - 2025年度总经理年薪为80万元+年终绩效奖金，其他高级管理人员年薪为60万元+年终绩效奖金[16] 会议与议案 - 2025年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议[2] - 多项议案表决通过，部分尚需提交股东大会审议[3][5][6][8][9][10][11][13][15][17][18][19] - 董事会提议于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[21]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润25,607,959.94元，上年度23,171,294.18元，上上年度 - 104,512,349.97元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额42,201,838.08元[5] - 最近三个会计年度平均净利润 - 18,577,698.62元[5] 利润分配 - 2024年度A股每股派现0.04元（含税），拟每10股派现0.40元（含税），合计派现14,066,879.36元（含税）[2][3] - 2024年度中期派现10,550,609.52元（含税），累计派现24,617,488.88元（含税），占净利润96.13%[3] - 2025年拟增加一次中期分红，前提和总额有条件限制，尚需股东大会审议[6][7][11]