公司治理 - 2024年9月18日完成董事会、监事会换届，任期三年[1] - 聘任何俊南为总经理等，任期与董事会一致[6] 人员变动 - 换届后张竞、罗春龙不再任职[7] 联系方式 - 董秘和证代电话0572 - 8298720等[9]

会议信息 - 公司第二届董事会第一次会议于2024年9月18日召开[2] - 会议通知于2024年9月11日发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任命 - 选举何俊南为公司第二届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任何俊南为公司总经理，任期三年[6] - 聘任王建平等人为副总经理，任期三年[7] - 聘任葛建良为财务总监，任期三年[8] - 聘任刘小松为董事会秘书，任期三年[9] - 聘任曾光星为证券事务代表，任期三年[11] 委员会情况 - 各专门委员会人员构成确定，任期三年[4][5]

股东大会信息 - 2024年8月30日披露召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 9月18日13时30分现场会议召开[8] - 182名股东代表68,548,504股参会，占比75.3280%[10] 议案情况 - 审议15项议案，含利润分配等[12][13] - 议案均获通过，表决符合章程规定[14]

募资情况 - 公司获准公开发行2275.00万股A股，发行价40.00元/股，募资总额91000.00万元，净额83403.58万元[2] 股本结构 - 首次公开发行后总股本为91000000股，截至核查意见出具日未变[3] 股份限售 - 控股股东等相关股东自上市起36个月内限售股份[4][6][8][10] - 上市6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[4][6][8][10] - 锁定期满后2年内减持，减持价不低于发行价[4][6][8][10] 股价情况 - 截至2024年9月18日收盘，公司股价连续20个交易日低于发行价40.00元/股[13] 锁定期延长 - 何俊南等相关股东股份锁定期在原基础上自动延长6个月[13] 保荐意见 - 保荐人认为相关股东遵守承诺，延长锁定期无违规及损害股东利益情形[14] - 保荐人对相关股东延长股份锁定期事项无异议[15]

上市情况 - 公司首次公开发行A股2275万股，每股面值1元，发行价40元/股[2] - 2024年7月31日在上海证券交易所主板上市，发行后总股本9100万股[2] 股份限售 - 控股股东等相关股东自上市日起36个月内限售股份[3][5][9][11] - 上市后6个月内股价触发条件，锁定期自动延长6个月[3][6][9][13] - 锁定期满后2年内减持，减持价不低于发行价[3][7][10][14] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让不超持有总数25%，离任半年内不转让[3][14] - 违反限售承诺收益上缴，否则公司有权扣留分红[5][7][10][14] - 减持需履行备案、公告程序，未履行不得减持[5][7][10][14] 锁定期延长 - 截至2024年9月18日，股价触发锁定期延长条件[15] - 相关股东股份锁定期在原基础上自动延长6个月[15] - 何俊南等股东原锁定到期日延至2028年1月31日[15][16] 保荐意见 - 保荐机构认为股东遵守承诺，延长锁定期无违规及损害利益情形[17] - 保荐机构对股东延长锁定期事项无异议[17]

资金募集 - 发行股票2275万股，发行价40元/股，募集资金总额9.1亿元[3] - 扣除费用后，募集资金净额为8.34亿元[4] 项目投入 - 基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目调整后拟投入1.61亿元[4] - 年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目调整后拟投入5.47亿元[4] - 年产1000套超低氮燃气锅炉产业化项目调整后拟投入1.27亿元[4] - 补充流动资金拟投入2亿元[4] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额为23.6538026395亿元，2023年12月31日为22.6188681388亿元[15] - 2024年6月30日负债总额为11.8023919696亿元，2023年12月31日为11.6702932178亿元[15] - 2024年6月30日归属上市公司股东的净资产为11.8514106699亿元，2023年12月31日为10.9485749210亿元[15] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1.2552131443亿元，2023年1 - 12月为2.1463234199亿元[15] 现金管理 - 现金管理金额为3000万元[2] - 产品期限为181天，起始日为2024年9月13日，到期日为2025年3月13日[6][8] - 预计年化收益率为1.89%，预计收益金额为28.11万元[6] - 产品每日收益率呈阶梯式，如第1 - 14日年化1.75%，第15 - 30日年化1.80%等[8] - 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理占最近一期经审计货币资金的9.00%[16] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的2.74%[19] - 已使用募集资金理财额度为3000万元[19] - 尚未使用的募集资金理财额度为3.7亿元[20] - 募集资金总理财额度为4亿元[20] - 理财产品提供机构为中信证券股份有限公司[12]

财务数据 - 公司拟以总股本91,000,000股为基准分红，每10股派发现金红利12.50元（含税），拟派发现金红利113,750,000.00元（含税）[17] - 公司首次公开发行股票完成后，注册资本由6825万元变更为9100万元，股份总数由6825万股变更为9100万股[22] 上市相关 - 公司于2024年7月31日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”[22] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股2275万股[23] 公司治理 - 董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年，兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[30] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[33] - 公司设总经理1名，副总经理4名，财务总监1名，董事会秘书1名[34] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，定期会议每六个月召开一次[115][117] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润的10%，发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%[36][37] - 公司股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，须2个月内完成股利派发[36] 其他 - 公司经营范围变更，增加压力管道相关业务[22] - 公司拟修订《关联交易管理制度》，关联交易包括18种事项，应遵循六项基本原则[191][196][199]

财务表现 - 2024年上半年公司实现营业收入4.57亿元，同比增长12.59% [2] - 归属于上市公司股东的净利润7,803.35万元，同比增长33.27% [2] - 基本每股收益1.14元/股，同比增长32.56% [2] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.99元，同比增长26.92% [2] - 加权平均净资产收益率为6.88%，较上年同期减少0.14个百分点 [2] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.94%，较上年同期减少0.46个百分点 [2] 核心技术 - 公司核心技术包括水冷预混燃烧技术、烟气冷凝换热技术、真空相变换热技术 [2] - 水冷预混燃烧技术使燃气锅炉热效率达到99%以上，氮氧化物排放量低于30mg/m³ [3] - 核心技术均为自主研发，处于国内领先或国际先进水平 [3] 研发情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有境内发明专利14项、境外发明专利3项、实用新型专利76项、外观设计专利1项 [4] - 2024年上半年研发费用31,491,727.47元，同比增长11.25% [4] - 研发费用占销售收入比例为6.89%，同比下降0.08个百分点 [4] - 研发人员88人，同比增长11.39%，研发人员占比10.92%，同比增加0.90个百分点 [4] 市场前景 - 城市集中供热面积近十年增长约2倍，工业锅炉市场需求将持续增长 [4] - 大型集中供热锅炉将加速替代高能耗、高排放的老旧型号产品 [5] - 分布式供热市场将迎来快速发展，小型热水锅炉及蒸汽锅炉需求持续扩大 [5][6] 国际市场 - 公司于2023年成立外贸部，已有产品销往海外市场 [6] - 欧洲和俄罗斯市场是重点开发方向，产品设计符合当地低碳节能环保理念 [6] - 北美市场是另一个重点开发方向，正在申请相关产品认证和准入许可 [6]

现金管理决策 - 2024年8月28日董事会和监事会审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[1] - 可使用不超过40,000万元闲置募集资金买保本型理财产品[1] - 现金管理有效期12个月，额度内可滚动使用[1] 账户相关 - 近日开立募集资金现金管理专用结算账户，开户机构为中信证券[2] - 专用结算账户用于闲置募集资金现金管理投资产品结算[2] - 产品到期且无下一步计划时及时注销结算账户[2] 意见情况 - 监事会、保荐机构对现金管理事项发表明确同意意见[2]

融资情况 - 公司获准发行2275万股A股，发行价40元/股，募资9.1亿元[1] - 扣除费用后，募资净额8.3403577855亿元[1] 资金管理 - 公司拟对不超4亿元闲置募资现金管理，额度12个月内循环用[7] - 现金管理产品为保本型理财或存款类产品[8] 项目投资 - 年产500套大功率超低氮燃气锅炉项目原拟投5.07669亿，调整后1.606316亿[8] - 年产1500套超低氮蒸汽锅炉项目原拟投和调整后均为5.467978亿[8] - 年产1000套超低氮燃气锅炉项目原拟投2.817197亿，调整后1.266064亿[8]