浙江力聚热能装备股份有限公 募集资金管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、行政法规和规范性文件及《浙江力聚热能装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二章 募集资金 ...

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 浙江力聚热能装备股份有限公司 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《浙江力聚热 能装备股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意 公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金 金额进行调整。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。现 将有关事项公告如下： 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号），公司获准向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）22,750,000.00 股，每股面值 ...

公司董事会对秦汉清先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 浙江力聚热能装备股份有限公司 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 中信证券作为公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐机构，原指定保荐 代表人金波先生和秦汉清先生履行持续督导职责。现因秦汉清先生工作变动原因，不 再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，中信证券现委 派郭铖先生（简历附后）接替秦汉清先生担任公司的保荐代表人，履行后续的持续督 导职责，相关业务已交接完毕。 此次变更后，公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐代表人为金波先生 和郭铖先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督 导义务结束为止。 董事会 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-014 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 | 10 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 董事会 | | --- | --- | | 本次修订的 | 1—9 号制度需提交股东大会审议通过后生效，10 号制度董事会审议 | | 通过后生效。本次修订的部分管理制度及《内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 于公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-009 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证 券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，公司对现有制度规范体系进行了梳理。为全面贯彻落实最新监管工作要 求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益 ...

提名人浙江力聚热能装备股份有限公司董事会，现提名徐栋娟为 浙江力聚热能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江力聚热能 装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江力 聚热能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所独立董事资格证书。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-012 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投 ...

本人徐栋娟，已充分了解并同意由提名人浙江力聚热能装备股份 有限公司提名为浙江力聚热能装备股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江力聚热能装备股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-002 浙江力聚热能装备股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"））第一届监事会第八次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事 会主席陈国良先生召集，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过专人送达、电话及邮件 等方式通知公司全体监事。本次会议由监事会主席陈国良先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制和审议 程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；20 ...

1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-001 浙江力聚热能装备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司 董事长何俊南先生召集，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达、电话及邮件 等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 对外担保管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规以及《浙江 力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对下属控股公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担 保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负 责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东大会的审批程序。 第四条 公司控股子公司为公司合并 ...