公司董事会对秦汉清先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 浙江力聚热能装备股份有限公司 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 中信证券作为公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐机构，原指定保荐 代表人金波先生和秦汉清先生履行持续督导职责。现因秦汉清先生工作变动原因，不 再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，中信证券现委 派郭铖先生（简历附后）接替秦汉清先生担任公司的保荐代表人，履行后续的持续督 导职责，相关业务已交接完毕。 此次变更后，公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐代表人为金波先生 和郭铖先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督 导义务结束为止。 董事会 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-014 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

提名人浙江力聚热能装备股份有限公司董事会，现提名徐栋娟为 浙江力聚热能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江力聚热能 装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江力 聚热能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所独立董事资格证书。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 关联交易管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》的 相关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联方之间发生 的转移资源或义务的事项，具体包括以下交易： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五 ...

浙江力聚热能装备股份有限公 募集资金管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、行政法规和规范性文件及《浙江力聚热能装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二章 募集资金 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司编制的上述专 项说明独立地发表鉴证结论。 三、工作概述 截至 2024 年 7 月 25 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪24HWO7 关于浙江力聚热能装备股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF11038 号 浙江力聚热能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江力聚热能装备股份有限公司(以下 简称贵公司)编制的截至 2024年7月25 日止《浙江力聚热能装备股 份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》等文件的规定要求编制专项说明是贵 公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料, 设计、实施和维护与专项说明编制相关的内控制度, ...

中信证券股份有限公司 关于浙江力聚热能装备股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江力聚 热能装备股份有限公司（以下简称"力聚热能"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章及 规范性文件的规定，对力聚热能使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号），公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）2,275.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 40.00 元 /股，募集资金总额为人民币 91,000.00 万元，扣除保荐及承销费等发行费用（不含增 值税）人民币 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-013 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》等相关规定， 并结合公司实际情况，公司需按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 8 月 29 日召开职工代表大会，选举童静炜先生为公司第二届职工代表监事（简历附后）。 童静炜先生作为职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非 职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事 会之前，公司第一届监事会继续履行职责。 特此公告。 截至本公告披露日，童静炜先生未持有本公司股份。童静炜先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-007 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额及期限：公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元） 的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过该议案之日起 12 个月 内有效，可循环滚动使用。 现金管理产品：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但 不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等）。 履行的审议程序：本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会 议，分别审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交 公司股东大会审议。 （二）资金来源 部分闲置自有资金。 （三）现金管理额度及期限 在不影响公司正常经营的前提下，公司拟对总额不超过 60,000 万元（含 60,000 万 元）的闲置自 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-011 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》变更相应 的会计政策。本次会计政策变更事项属于按照法律法规或者国家统一的会计制度要求 的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和日期 （1）财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，且至少包 括一名会计专业人士。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到《独董办法》要求的人数时，公司应按规定 补足独立董事人数。 第二章 独立董事的任职资格 浙江力聚热能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良 ...