证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-006 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额及期限：公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个 月内有效，可循环滚动使用。 现金管理产品：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但 不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等）。 履行的审议程序：本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会 议，分别审议通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司 ...

会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议[4] - 特定情况发生时董事会应在10日内召开临时会议[4][5] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[8] 会议变更规则 - 定期会议变更事项需提前3日书面通知，临时会议需全体董事认可[11] 会议出席规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 1名董事不得超2名委托，不得委托已接受2名委托董事[16] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，可举手表决或记名投票[21] - 决议须全体董事过半数通过[23] - 矛盾决议以时间后形成的为准[23] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[24] 其他规则 - 董事会应按授权行事，不得越权[26] - 利润分配等决议审计报告处理方式[27] - 公司应和董事签订聘任合同[28] - 提案未通过短期内不再审议[29] - 部分董事认为提案问题时会议暂缓表决[30] - 秘书安排记录会议并制作决议[31][33] - 董事对记录和决议签字确认[34] - 会议档案保存10年以上[36]

上市与股本 - 公司于2024年7月31日在上海证券交易所上市，首次发行2275万股[5] - 公司注册资本9100万元，现股份总数9100万股[6][11] - 公司整体变更时股本总数为6825万股[10] 股东持股 - 发起人何俊南持股5000万股，持股比例73.2601%[11] - 发起人湖州欣然企业管理合伙企业持股975万股，持股比例14.2857%[11] - 发起人陈国良持股368.55万股，持股比例5.4000%[11] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[17] - 公司因特定情形收购股份，部分情形合计持股不得超已发行总额的10%[15] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形请求诉讼[22] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[23] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[26] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需特定审议[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[28] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3时，公司需在两个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[29][32] 董事相关 - 董事任期每届三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超6年[59] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[65] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[68] 高管设置 - 公司设总经理1名，副总经理4名、财务总监1名，董事会秘书1名[75] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[75] 监事相关 - 监事的任期每届3年，连选可以连任[80] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表2人，职工代表1人[83] 财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[87] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润的10%[93] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[106] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸公告[113][115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[117]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人等为关联法人，5%以上股份自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人低于30万元、关联法人低于300万元且低于净资产值0.5%的交易，提交董事长审查[8] - 与关联自然人30万元以上、关联法人300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上的交易，提交董事会审议[8] - 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上的关联交易，董事会审议后提交股东大会审议[9] 特殊关联交易审议 - 公司为关联人提供担保，经非关联董事相关审议并提交股东大会[9] - 向非控股股东控制的关联参股公司提供财务资助，经非关联董事相关审议并提交股东大会[9] 关联交易其他规定 - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行程序和披露[11] - 日常关联交易实际超出预计金额，按超出金额重新履行程序并披露[11] - 9种交易可免于按关联交易方式审议和披露[11] 关联交易职责与披露 - 董事会审计委员会履行关联交易控制和管理职责[3] - 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上，披露审计或评估报告[12] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事相关表决[20] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[15] 关联交易审查与实施 - 审议关联交易应了解情况、评估影响、确定价格[15] - 董事会审查关联交易合理性，不同项目有不同考量[16] - 关联交易经规定程序批准后方可实施[16] 制度相关说明 - 制度“以上”含本数，“低于”“超过”不含本数[18] - 制度未尽依证监会和上交所规定，抵触时以上述规定为准[19] - 制度自股东大会审议通过生效，解释权归董事会[19]

资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或顾问[6] - 以自筹资金预先投入募投项目，可6个月内用募集资金置换[10] - 对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超12个月[11] - 用闲置募集资金补流，单次不超12个月[12] - 超募资金12个月内累计用于永久补流或还贷不超总额30%[13] 项目处理 - 募投项目搁置超1年或超计划期限且投入未达50%，重新论证可行性[10] 节余资金使用 - 节余低于100万或承诺投资额5%，用于其他募投项目免特定程序，年报披露[15] - 节余低于500万或净额5%，项目完成后使用免特定程序，定期报告披露[15] - 节余占净额10%以上，项目完成后使用经股东大会审议[15] 监督检查 - 内部审计部门至少半年检查一次募集资金存放与使用[22] - 董事会半年核查募投项目进展，出具报告[22] - 保荐人或顾问至少半年现场调查一次[23] - 保荐人或顾问年度出具专项核查报告[23] 报告披露 - 《募集资金专项报告》经审议通过并公告，年度审计需鉴证报告[23] - 投资进度有差异，在报告中解释原因[22] - 披露闲置资金投资产品收益等信息[22]

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 浙江力聚热能装备股份有限公司 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《浙江力聚热 能装备股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意 公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金 金额进行调整。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。现 将有关事项公告如下： 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号），公司获准向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）22,750,000.00 股，每股面值 ...

保荐代表人变更 - 公司收到中信证券更换保荐代表人函，秦汉清因工作变动不再担任[1] - 郭铖接替秦汉清，变更后保荐代表人为金波和郭铖[1] - 持续督导期至规定义务结束[1] 新保荐代表人情况 - 郭铖现任中信证券投管委副总裁，曾参与天能等项目[3] - 郭铖执业记录良好[3] 公告信息 - 公告发布于2024年8月30日[2]

浙江力聚热能装备股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 | 10 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 董事会 | | --- | --- | | 本次修订的 | 1—9 号制度需提交股东大会审议通过后生效，10 号制度董事会审议 | | 通过后生效。本次修订的部分管理制度及《内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 于公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-009 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证 券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，公司对现有制度规范体系进行了梳理。为全面贯彻落实最新监管工作要 求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月18日13点30分召开，地点在浙江德清公司一楼会议室[3] - 网络投票9月18日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时间区间[4] - 本次股东大会审议15项议案，含利润分配、变更注册资本等[6] - 股权登记日为2024年9月10日，A股代码603391，简称力聚热能[12] - 会议登记时间为9月13日，地点在浙江德清公司一楼会议室[16] 公司决策 - 公司将变更注册资本、类型、经营范围，修订《公司章程》并办理工商变更登记[23] - 公司拟用部分自有资金进行现金管理[23] - 公司将修订《董事会议事规则》等多项制度[23] - 公司将进行董事会和监事会换届选举[23][24] 投票规则 - 股东大会董事、独立董事、监事会候选人选举采用累积投票制，按议案组编号投票[25] - 股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25]

被提名人任职资格 - 具备5年以上法律、经济等履职所需工作经验[1] - 未直接或间接持有公司1%以上股份等[2] - 未在持有公司5%以上股份股东处任职等[3] - 最近36个月未受证监会处罚等[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备会计高级职称及相关岗位5年以上经验[4]