浙江力聚热能装备股份有限公司 对外投资管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为，降 低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规以及《浙江力聚 热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外投资。 第三条 本制度所称"对外投资"，包括公司及控股子公司的对外投资。对外投资是 指以获取投资收益为目的，将公司现金、实物、无形资产或其他财产权利通过权益性投 资、债权性投资的方式向境内外的其他单位或个人进行的投资，以及该等投资的处置， 包括但不限于： 第四条 投资应遵循以下原则： 第五条 公司对外投资涉及使用募集资金，或者涉及关联交易事项的，还应遵守法 律、行政法规、规范性文件、《公司章程》以及公司制定的相关募集资金管理制度、关 1 （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、置换其他公司股权； （三）增加、减少对外权益性投资； （ ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《浙江 力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作，应当对内幕信息知情人 信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准 确和完整，报送及时。董事长为主要责任人，董事会秘书为内幕信息日常管理工 作负责人，负责公司内幕信息及知情人登记入档和报送事宜。公司监事会负责对 本制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室为内幕信息登记备案工作的日常工 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江力聚热能装备股份有限公司，现提名杨将新先生为浙 江力聚热能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江力聚热能装 备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江力聚 热能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 监事会议事规则 浙江力聚热能装备股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律 法规和《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 监事会组成 公司设监事会，由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （三）证券监管部门要求召开时； （四）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-003 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分红比例：每 10 股派发现金红利 12.50 元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变， 相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙江力聚 热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 565,290,221.16 元 ， 2023 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 268,281,778.25 元。根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），截 ...

利润分配与股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利12.50元（含税），总股本为91,000,000股，合计拟派发现金红利113,750,000.00元（含税）[4] - 公司总股本为91,000,000股[4] - 公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例[4] - 本次分红不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司承诺严格执行利润分配政策，保持政策的连续性和稳定性，注重对投资者的合理回报[151] - 公司已修订《公司章程》，建立股东回报机制，承诺在符合条件的情况下积极推动利润分配[147] - 公司承诺在首次公开发行股票并上市期间不进行现金分红[161] 公司财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为4.57亿元，同比增长12.59%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7803.35万元，同比增长33.27%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6731.72万元，同比增长26.13%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，上年同期为-2432.34万元[19] - 归属于上市公司股东的净资产为11.85亿元，同比增长8.25%[19] - 总资产为23.65亿元，同比增长4.58%[19] - 基本每股收益为1.14元/股，同比增长32.56%[20] - 稀释每股收益为1.14元/股，同比增长32.56%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.99元/股，同比增长26.92%[20] - 加权平均净资产收益率为6.88%，同比减少0.14个百分点[20] - 公司非经常性损益项目合计金额为10,716,316.61元，其中包括非流动性资产处置损益208,651.50元、政府补助8,108,726.11元、金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益2,470,607.79元、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,708,961.94元、其他营业外收入和支出122,209.20元，减所得税影响额1,902,839.93元[21][22] - 公司2024年上半年实现营业收入4.57亿元，同比增长12.59%[88] - 归属于上市公司股东的净利润为7803.35万元，同比增长33.27%[88] - 基本每股收益为1.14元/股，同比增长32.56%[88] - 公司2024年上半年净利润为59,027,191.68元，同比增长68.7%[192] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为125,521,314.43元，去年同期为-24,323,442.38元[194] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-163,149,188.17元，去年同期为-53,905,387.01元[195] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为103,640,073.63元，同比增长185%[195] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为270,182,277.67元，同比增长16.9%[195] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为448,238,307.16元，同比下降5.1%[193] - 公司2024年上半年收到的税费返还为913,503.73元，同比下降81.5%[194] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为119,697,468.64元，同比增长8%[194] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为145,265,554.94元，同比增长252.8%[194] - 公司2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为383,553,588.47元，同比下降20.8%[196] - 经营活动产生的现金流量净额为80,435,929.82元，同比增长394.3%[197] - 投资活动产生的现金流量净额为-151,836,954.34元，同比减少71.5%[197] - 筹资活动产生的现金流量净额为103,635,673.63元，同比增长184.9%[197] - 期末现金及现金等价物余额为179,159,052.76元，同比减少1.7%[197] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润为633,634,327.32元，同比增长14.0%[200] - 资本公积增加11,953,510.08元，主要来自所有者投入[199] - 专项储备本期提取631,723.34元，使用335,195.20元[200] - 综合收益总额为78,033,536.67元，同比增长显著[199] 公司业务与产品 - 公司主要产品包括锅炉、电站锅炉、工业锅炉、热水锅炉、蒸汽锅炉、电热锅炉[8] - 公司主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售，产品用于供应采暖和生活用水以及工业生产所需的蒸汽[24] - 公司燃气热水锅炉产品包括真空相变热水锅炉和微压相变热水锅炉，额定功率范围为0.35-35MW，通过模块式组合最高可达140MW[27] - 公司真空/微压相变热水锅炉热效率最高可达107%以上[29] - 公司真空/微压相变热水锅炉氮氧化物排放浓度最低可达20mg/m³以下[29] - 公司电极真空/微压相变热水锅炉单台功率可达29MW[32] - 公司常规燃气蒸汽锅炉氮氧化物排放量达到30mg/m³以下[37] - 公司燃气蒸汽发生器蒸发量范围为0.3-1.2t/h[39] - 公司常规燃气蒸汽锅炉额定功率范围为2-20t/h[35] - 公司电极真空/微压相变热水锅炉额定功率范围为0.7-50MW[31] - 公司燃气蒸汽发生器内部水容积小于30L，安全性高[40] - 公司常规燃气蒸汽锅炉采用水冷预混燃烧技术，运行效率高[37] - 公司电极真空/微压相变热水锅炉省去了常规电热水锅炉所需的高额电力投资[33] - 公司电蒸汽锅炉的额定功率范围为2-40t/h，主要应用于食品、饮料、包装印刷、纺织印染、医药、烟草、化工、养殖业、化妆品、洗涤、建材、造纸、煤矿等行业[42] - 公司电蒸汽锅炉采用二次换热技术，可使用常规软化水作为锅炉给水，降低了对水质的要求[44] - 公司采用"以销定采"的采购模式，根据客户订单交货期安排采购，主要原材料包括钢材、风机、水泵、变频器、执行器、溴化锂溶液等[45] - 公司采用"以销定产"的生产模式，根据销售订单编制生产计划并组织生产[46] - 公司主要通过直销方式销售产品，客户遍布全国，价格根据产品设计方案、原材料成本、市场竞争程度等因素协商确定[47] - 公司热水锅炉热效率达到99%以上，氮氧化物排放量低于30mg/m³，满足国内最严格排放标准[79] - 公司水冷预混燃烧技术成功应用于蒸汽锅炉，节省天然气耗用量，获得纺织、印染、食品、医药等领域用户认可[77][83] - 公司真空/微压相变热水锅炉在细分市场形成龙头优势，并成功抢占国内真空热水锅炉市场[82] - 公司产品已与天味食品、农夫山泉、双汇发展、珀莱雅、海康威视、晶科能源等工业用户建立合作关系[77] 公司研发与技术创新 - 公司已取得境内发明专利14项、境外发明专利3项、实用新型专利76项、外观设计专利1项、浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品3项[25] - 公司拥有A级锅炉制造资质、B级锅炉安装资质、GC2级压力管道安装资质、D级固定式压力容器中、低压容器制造资质，并取得了ISO9001、ISO14001及ISO45001认证[26] - 公司已取得境内发明专利14项、境外发明专利3项、实用新型专利76项、外观设计专利1项[78][84] - 公司参与起草了《相变锅炉》《燃气（油）真空热水机组》等多项锅炉行业标准[78][84] - 公司获得高新技术企业认证、国家级专精特新"小巨人"企业、国家级制造业单项冠军企业等多项荣誉[84] - 公司研发费用为3149.17万元，同比增长11.25%[92] - 公司持续推动产品研发创新，提升锅炉在能耗、安全、环保等方面的优势[89] - 公司拥有88名研发人员和4名核心技术人员，面临技术人才流失与技术泄密的风险[105] 公司风险与挑战 - 公司已在本报告详细描述可能面临的相关风险[5] - 公司主要产品为热水锅炉和蒸汽锅炉，面临宏观经济波动、政策风险及燃气能源被其他新能源替代的风险[99][100][101] - 公司存货账面价值为5.19亿元，占总资产的21.94%，存在跌价风险[103] - 公司拥有88名研发人员和4名核心技术人员，面临技术人才流失与技术泄密的风险[105] - 工业锅炉行业存在技术和人才壁垒，需要具备机械、自动控制、材料、热能动力等多专业高素质人才[53] - 工业锅炉行业存在较高的产品性能壁垒，新进入者面临技术和研发能力的挑战[54] - 国内工业锅炉企业在燃烧器产品与技术、燃烧控制技术方面与发达国家存在差距，核心零部件仍未完全国产化[52] 公司股东与股权结构 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月29日举行，出席股东持有表决权的股份总数为6,825万股，占公司股份总数的100%[109] - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年6月7日举行，出席股东持有表决权的股份总数为6,825万股，占公司股份总数的100%[110] - 公司首次公开发行人民币普通股2,275.00万股，总股本由6,825.00万股增加至9,100.00万股[173] - 发行后每股收益由1.14元下降至0.86元，每股净资产由17.36元上升至22.19元[174] - 报告期末普通股股东总数为6户[174] - 最大股东何俊南持有50,000,000股，占总股本的73.26%[175] - 第二大股东湖州欣然持有9,750,000股，占总股本的14.29%[175] - 公司控股股东及实际控制人承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[123][125][127][130] - 若公司股票在上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，控股股东及实际控制人持有的股票锁定期限将自动延长6个月[123][125][127][130] - 控股股东及实际控制人在锁定期满后2年内减持股份时，减持价格不得低于发行价[123][125][127][130] - 控股股东及实际控制人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其持有股份总数的25%[123][130] - 控股股东及实际控制人承诺在锁定期满后减持股份时，将遵守法律法规及上海证券交易所业务规则的规定[124][126][128][131] - 若控股股东及实际控制人违反股份限售承诺，其因减持股份获得的收益将上缴给公司[124][126][128][131] - 公司控股股东及实际控制人控制的股东湖州欣然也做出了类似的股份限售承诺[125][126] - 控股股东及实际控制人近亲属吴万丰也承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[127][128] - 股东陈国良、王建平承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首次公开发行前股份[130][131] - 公司持股5%以上股东承诺在限售期限内不减持股票，锁定期满后2年内减持股份需提前公告并履行信息披露义务[134] - 公司承诺若股价达到稳定股价措施条件，将采取回购股票等措施，未履行承诺将向公众道歉并赔偿损失[136] - 控股股东、实际控制人承诺若股价达到稳定股价措施条件，将增持股票或延长锁定期，未履行承诺将向公众道歉并扣留现金分红[138] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等情形，将依法回购首次公开发行的全部新股[141] - 控股股东、实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载等情形，将依法回购首次公开发行的全部新股并购回已转让的原限售股份[142] - 公司承诺若不符合发行上市条件，将以欺骗手段骗取发行注册并已发行上市的，将启动股份回购程序，回购价格为发行价加计银行同期存款利息[144] - 公司承诺若存在欺诈发行情形，将在5个工作日内启动股份回购程序，回购价格为发行价加计银行同期存款利息[145] - 公司承诺严格履行招股说明书披露的承诺事项，若未履行将公开道歉并赔偿投资者损失[162][163] - 公司控股股东承诺避免新增同业竞争，若违反承诺将承担赔偿责任[158][159] - 公司控股股东承诺若上市后净利润下滑50%以上，将延长股份锁定期6个月[159][160] - 公司控股股东承诺规范和减少关联交易，若违反承诺将赔偿公司损失[166] - 公司股东信息专项承诺，所有股东均具备合法持股资格[167] 公司关联交易 - 公司与联营企业西安热力聚锅炉有限责任公司的关联交易金额为35,668,724.36元[170] - 公司采购锅炉的关联交易金额为10,138,274.33元，占同类交易金额的100%[169] - 公司销售锅炉组件及维保服务的关联交易金额为25,530,450.03元，占同类交易金额的5.60%[169] - 公司及其实际控制人诚信状况良好，未发生未履行法院生效判决或债务到期未清偿的情况[169] 公司环保与社会责任 - 公司生产过程中产生的废水排放量约为220吨/年，生活污水通过化粪池处理后由具备资质的单位集中处理[113] - 公司生产过程中产生的焊接废气排放量约为5.92吨/年，切割粉尘排放量约为2.94吨/年，均通过设置净化设备进行处理[113] - 公司制定了《环境保护管理制度》和《危废品管理制度》等一系列环境保护相关制度，并定期检查环保安全情况[113] - 公司不属于应当纳入重点排污单位名录管理或环境信用评价范围的重污染企业[112] - 公司自建光伏发电站总装机容量为2357.67kWp，预计年发电量达118万kWh，其中自用电量61万kWh，上网电量57万kWh，每年可节约电费67万元，减少二氧化碳排放约1220吨[116][117] - 公司生产过程高效节能，近三年产值能耗低于0.010吨标准煤/万元，通过ISO14001环境管理体系认证，2019年通过国家绿色工厂评审[118] - 公司生产的燃气热水锅炉和燃气蒸汽锅炉产品运行效率和稳定性更高，单位能耗和氮氧化物排放量更低，符合国家节能环保政策要求[119] - 公司已生产节能环保锅炉20000多台，预计每年可节约标煤450万吨，减少二氧化碳排放1150万吨，减少氮氧化物3万吨[120] - 公司及其子公司力巨设备污染物排放量较小，仅需进行排污登记，报告期内已按规定取得固定污染源登记[114][115] 行业趋势与政策 - 工业锅炉行业在2016-2017年因大气污染治理政策迎来小高潮，2018年因"煤改气、煤改电"政策产量下滑，2019年后逐渐回暖[49] - 燃气锅炉技术迅速发展，设计热效率基本高于96%，氮氧化物排放量最低可达20mg/m³以下[50] - 电热锅炉在"煤改电"政策推动下发展迅速，电极蒸汽锅炉最大功率已达70t/h[51] - 国内工业锅炉企业在燃烧器产品与技术、燃烧控制技术方面与发达国家存在差距，核心零部件仍未完全国产化[52] - 工业锅炉行业存在技术和人才壁垒，需要具备机械、自动控制、材料、热能动力等多专业高素质人才[53] - 2005年至2023年，中国固定资产投资完成额从75,096.48亿元增长至503,036.00亿元，年复合增长率为11.14%[59] - 近十年来，中国城市集中供热面积增长约2倍[59] - 2021年10月，国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》提出，到2025年工业锅炉平均运行热效率提高5个百分点[60] - 2023年2月，国家发改委等九部门发布的指导意见指出，到2025年工业锅炉平均运行热效率较2021年提高5个百分点[63] - 2023年11月，国家发改委等五部门发布的《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》提出，到2030年工业锅炉产品热效率较2021年提高3个百分点[64] - 2024年4月，国家市场监督管理总局发布的实施意见强调加快新建锅炉绿色低碳转型和存量锅炉更新改造[64] - 工业锅炉行业中，燃气锅炉的产量占比呈波动上升趋势，逐渐成为行业主流[62] - 工业锅炉市场需求与全社会固定资产投资趋势紧密相关，固定资产投资规模扩大将带动工业锅炉行业市场需求[59] - 分布式供热市场中，小型热水锅炉及蒸汽锅炉的需求将持续扩大[61] - 工业锅炉行业存在较高的产品性能壁垒，新进入者面临技术和研发能力的挑战[54] - 燃气锅炉产量占比呈波动上升趋势，热效率高、氮氧化物排放低的燃气锅炉逐渐成为行业主流[65] - 天然气在一次能源消费结构中的比重从2020年的8.4%提高到2030年的15%左右[65] - 35蒸吨以上的工业锅炉占比从36%提升至45%左右，工业锅炉行业整体呈现大型化趋势[68] - 真空/微压相变热水锅炉市场占有率显著提高，生产企业数明显增加[69] - 至"十四五"末，行业内锅炉企业数量将

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江力聚热能装备股份有限公司董事会，现提名赵奎为浙 江力聚热能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江力聚热能装 备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江力聚 热能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 信息披露管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 浙江力聚热能装备股份有限公司 信息披露管理制度 息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司不得提前向任何单位和个 人泄露披露的信息，但是法律、行政法规另有规定的除外。 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整、及时和公平。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司及控股子公司（以下简称"公 司"或"本公司"）信息披露行为，加强对信息披露事务管理，提高公司信息披 露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性，切 实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格已 经或可能产生重大影响或影响投 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-010 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举 工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 1、非职工代表监事 1 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于监事 会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈国良先生、温 江华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详 见附件。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年第 二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2、职工代表监事 一、董事会换届情况 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 对外担保管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规以及《浙江 力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对下属控股公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担 保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负 责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东大会的审批程序。 第四条 公司控股子公司为公司合并 ...