股东大会信息 - 2024年8月30日披露召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 9月18日13时30分现场会议召开[8] - 182名股东代表68,548,504股参会，占比75.3280%[10] 议案情况 - 审议15项议案，含利润分配等[12][13] - 议案均获通过，表决符合章程规定[14]

募资情况 - 公司获准公开发行2275.00万股A股，发行价40.00元/股，募资总额91000.00万元，净额83403.58万元[2] 股本结构 - 首次公开发行后总股本为91000000股，截至核查意见出具日未变[3] 股份限售 - 控股股东等相关股东自上市起36个月内限售股份[4][6][8][10] - 上市6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[4][6][8][10] - 锁定期满后2年内减持，减持价不低于发行价[4][6][8][10] 股价情况 - 截至2024年9月18日收盘，公司股价连续20个交易日低于发行价40.00元/股[13] 锁定期延长 - 何俊南等相关股东股份锁定期在原基础上自动延长6个月[13] 保荐意见 - 保荐人认为相关股东遵守承诺，延长锁定期无违规及损害股东利益情形[14] - 保荐人对相关股东延长股份锁定期事项无异议[15]

上市情况 - 公司首次公开发行A股2275万股，每股面值1元，发行价40元/股[2] - 2024年7月31日在上海证券交易所主板上市，发行后总股本9100万股[2] 股份限售 - 控股股东等相关股东自上市日起36个月内限售股份[3][5][9][11] - 上市后6个月内股价触发条件，锁定期自动延长6个月[3][6][9][13] - 锁定期满后2年内减持，减持价不低于发行价[3][7][10][14] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让不超持有总数25%，离任半年内不转让[3][14] - 违反限售承诺收益上缴，否则公司有权扣留分红[5][7][10][14] - 减持需履行备案、公告程序，未履行不得减持[5][7][10][14] 锁定期延长 - 截至2024年9月18日，股价触发锁定期延长条件[15] - 相关股东股份锁定期在原基础上自动延长6个月[15] - 何俊南等股东原锁定到期日延至2028年1月31日[15][16] 保荐意见 - 保荐机构认为股东遵守承诺，延长锁定期无违规及损害利益情形[17] - 保荐机构对股东延长锁定期事项无异议[17]

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-016 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中信证券股份有限公司； 现金管理金额：人民币 3,000.00 万元； 现金管理产品名称：中信证券股份有限公司节节添利系列 165 期收益凭证 （本金保障型收益凭证）； 现金管理产品期限：181 天； 履行的审议程序：本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会 议，分别审议通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的专项核查意见； 特别风险提示：尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买有保本约定的理 财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和 ...

财务数据 - 公司拟以总股本91,000,000股为基准分红，每10股派发现金红利12.50元（含税），拟派发现金红利113,750,000.00元（含税）[17] - 公司首次公开发行股票完成后，注册资本由6825万元变更为9100万元，股份总数由6825万股变更为9100万股[22] 上市相关 - 公司于2024年7月31日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”[22] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股2275万股[23] 公司治理 - 董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年，兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[30] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[33] - 公司设总经理1名，副总经理4名，财务总监1名，董事会秘书1名[34] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，定期会议每六个月召开一次[115][117] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润的10%，发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%[36][37] - 公司股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，须2个月内完成股利派发[36] 其他 - 公司经营范围变更，增加压力管道相关业务[22] - 公司拟修订《关联交易管理制度》，关联交易包括18种事项，应遵循六项基本原则[191][196][199]

财务表现 - 2024年上半年公司实现营业收入4.57亿元，同比增长12.59% [2] - 归属于上市公司股东的净利润7,803.35万元，同比增长33.27% [2] - 基本每股收益1.14元/股，同比增长32.56% [2] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.99元，同比增长26.92% [2] - 加权平均净资产收益率为6.88%，较上年同期减少0.14个百分点 [2] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.94%，较上年同期减少0.46个百分点 [2] 核心技术 - 公司核心技术包括水冷预混燃烧技术、烟气冷凝换热技术、真空相变换热技术 [2] - 水冷预混燃烧技术使燃气锅炉热效率达到99%以上，氮氧化物排放量低于30mg/m³ [3] - 核心技术均为自主研发，处于国内领先或国际先进水平 [3] 研发情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有境内发明专利14项、境外发明专利3项、实用新型专利76项、外观设计专利1项 [4] - 2024年上半年研发费用31,491,727.47元，同比增长11.25% [4] - 研发费用占销售收入比例为6.89%，同比下降0.08个百分点 [4] - 研发人员88人，同比增长11.39%，研发人员占比10.92%，同比增加0.90个百分点 [4] 市场前景 - 城市集中供热面积近十年增长约2倍，工业锅炉市场需求将持续增长 [4] - 大型集中供热锅炉将加速替代高能耗、高排放的老旧型号产品 [5] - 分布式供热市场将迎来快速发展，小型热水锅炉及蒸汽锅炉需求持续扩大 [5][6] 国际市场 - 公司于2023年成立外贸部，已有产品销往海外市场 [6] - 欧洲和俄罗斯市场是重点开发方向，产品设计符合当地低碳节能环保理念 [6] - 北美市场是另一个重点开发方向，正在申请相关产品认证和准入许可 [6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《浙江力聚热能装备 股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有 保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，有效 期自董事会审议通过之日起 12 个月，在额度内可以滚动使用。在上述额度、期限范围 内，董事会授权公司董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-015 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 1 浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 4 日 2 公司监事会、保荐机构已分别对该事项发表明确同意意见。具体情况详见公司于 2024 年 8 ...

融资情况 - 公司获准发行2275万股A股，发行价40元/股，募资9.1亿元[1] - 扣除费用后，募资净额8.3403577855亿元[1] 资金管理 - 公司拟对不超4亿元闲置募资现金管理，额度12个月内循环用[7] - 现金管理产品为保本型理财或存款类产品[8] 项目投资 - 年产500套大功率超低氮燃气锅炉项目原拟投5.07669亿，调整后1.606316亿[8] - 年产1500套超低氮蒸汽锅炉项目原拟投和调整后均为5.467978亿[8] - 年产1000套超低氮燃气锅炉项目原拟投2.817197亿，调整后1.266064亿[8]

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-006 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额及期限：公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个 月内有效，可循环滚动使用。 现金管理产品：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但 不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等）。 履行的审议程序：本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会 议，分别审议通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定期会议。 出现下列情况之一的，董事会应该在接到提议后 10 日内召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议的提议程序 按照本规则第三条的规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书 或者直接向董事长提交经提议人 ...