股票代码：603395 股票简称：红四方 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 股票代码：603395 2025 年 4 月 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知.......1 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程.......3 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议案.......5 议案 1：关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的议案 ........5 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"红 四方"）根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《中盐安徽红 四方肥业股份有限公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本次股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益， ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为中盐安 徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"红四方"、"公司"）首次公开发行股票 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对红四方重新审议日常关联交易协议及签订 补充协议事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 国元证券股份有限公司 关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司 重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的核查意见 为满足公司日常生产经营所需，公司与控股股东中盐安徽红四方股份有限公 司之间存在日常经营性关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定， 上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年的，应当每 3 年重新履 行相关审议程序和披露义务，因此，需对公司签署协议期限已超过三年的日常关 联交易协议重新进行审议。 公司因日常生产经营，需要向控股股东中盐安徽红四方股份有限公司采购 ...

业绩数据 - 2023 年 12 月 31 日总资产 1,236,244.51 万元，2024 年 9 月 30 日为 1,255,109.43 万元[12] - 2023 年 12 月 31 日净资产 405,261.14 万元，2024 年 9 月 30 日为 423,112.47 万元[12] - 2023 年 1 - 12 月营业收入 951,426.94 万元，2024 年 1 - 9 月为 689,601.72 万元[12] - 2023 年 1 - 12 月净利润 - 7,527.15 万元，2024 年 1 - 9 月为 16,159.86 万元[12] 关联交易 - 需重新审议超三年日常关联交易协议并签补充协议[3][4] - 2025 年 3 月相关会议审议通过议案[5] - 关联交易定价采用成本加成或参考市场公允价格[19][20][22] - 该事项经董事会通过后需提交股东会审议[19][20][21] 公司信息 - 中盐安徽红四方注册资本 100,000 万元，中盐集团持股 95%，中盐资管持股 5%[9] 采购价格 - 液氨、蒸汽不含税采购价格成本加成比例 8%，煤种成本变动超 5%调价格[13]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会4月2日14点30分召开[3] - 会议地点在安徽合肥包河区信达中心A座七楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月2日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 提交股东会审议议案已在2025年3月18日相关媒体披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1，关联股东为中盐安徽红四方股份有限公司[12] 登记信息 - 登记时间为2025年3月31日9:00 - 17:00[15] - 登记地点在安徽合肥包河区信达中心A座8楼董事会办公室[15]

一、监事会会议召开情况 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 3 月 12 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事黄芳胜先生以通讯方式出席会议。公司高级管 理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄芳胜先生主持。 二、监事会会议审议情况 股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-007 各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： 审议通过《关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的议案》 监事会认为：本次重新审议日常关联交易协议及签订补充协议主要是根据 《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，并结合公司实际生产经营活动需要 而发生。关联交易的定价方式采用成本加成方式或主要参考市场公允价格协商确 定，遵循了公开、公平、公正定价原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况， 我们同意本次关联 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年3月17日召开，9位董事均出席[2] - 公司将于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东会[5] 议案表决 - 《关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的议案》独立董事会议3票同意[3] - 《关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的议案》董事会7票同意，2票回避[3] - 《关于公司组织机构优化调整的议案》9票同意[4] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》9票同意[5]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价7.98元/股，募资总额39900万元，净额36307.02万元[2] - 募投项目原计划用资49556.99万元，实际净额低于该金额[3] 项目调整 - 扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目投入从23550.15万元调至17749.95万元[4] - 扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目投入从14006.84万元调至10557.07万元[4] - 偿还银行贷款及补充流动资金投入从12000万元调至8000万元[4] 账户管理 - 公司与保荐人及监管银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 两专户分别用于两项目，账户正常使用[6] - 两账户于2025年2月20日销户，对应协议终止[8]

公司变更 - 2024年12月9日、26日分别召开董事会和股东大会，审议通过变更注册资本等议案[1] - 2025年1月14日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本变更为贰亿圆整[2] - 法定代表人为陈勇[2] - 住所为安徽省合肥市循环经济示范园宏图大道北侧[2]