附件 4 独立章事提名人声明与承诺 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会,现提名马 友华为中盐安徽红四方肥业股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任中盐安徽红四方肥业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与中盐安徽红四方肥业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 本人魏朱宝,已充分了解并同意由提名人中盐安徽红四方肥 业 股份有限公司董事会提名为中盐安徽红四方肥业股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中盐安徽红四方肥 业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 附件 3 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规 ...

附件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人夏 旭东,已充分了解并同意由提名人中盐安徽红四方肥 业股份有限公司董事会提名为中盐安徽红四方肥业股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中盐安徽红四方肥 业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规 ...

利润分配与股本变动 - 2024年度以2亿股为基数，每股派发现金红利0.15元，共派3000万元[1] - 2024年度以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增6000万股[1] - 2025年6月12日权益分派后，总股本由2亿股增至2.6亿股[2] - 2025年6月12日权益分派后，注册资本由2亿元增至2.6亿元[2] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[4] - 公司董事会设置职工代表董事一名[4] 章程修改 - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》将同步修改[4][5] - 原章程规定公司股份总数为2亿股，修改后已发行股份数为2.6亿股[7] - 原章程规定公司股本结构为普通股2亿股，修改后为普通股2.6亿股，其他类别股0股[7] 财务资助与股份相关规定 - 公司或子公司不得为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[8] 股份收购与转让限制 - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易等方式进行[8] - 因特定情形收购本公司股份需经股东会决议或2/3以上董事出席的董事会会议决议[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一种类股份的一定比例[8] 股东权益与会议规定 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[10] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[10] 担保与股东会召开 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[13] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[13] 股东会提案与表决 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权向公司提出提案[15] - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[20] - 董事会由九名董事组成，其中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[23] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[23] 独立董事与审计委员会 - 公司制定《独立董事工作制度》规定任职条件和职权[23] - 董事会应设置审计委员会，成员为非高管董事，独立董事过半数，由会计专业独立董事担任召集人[23] 公司运营与财务规定 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[29] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[29] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[31] - 公司合并、分立、减资，均需自决议日起10日内通知债权人，并于30日内公告[31][32] - 公司出现解散事由，需10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[32] 其他 - 公司设立党委，董事长、党委书记由一人担任[33] - 公司党委成员可通过法定程序进入董事会、经理层，符合条件的董事会、经理层成员党员可进入党委，同时按规定设立纪委[34] - 公司本次变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件事项需提交股东会审议[35]

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-034 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 10 日 至2025 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-030 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 6 月 17 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席黄芳胜先生以通讯方式出席会议。公司 高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄芳胜先生主持。 一致，同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相 关条款进行修改。 为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构设置前， 公司第三届监事会及监事继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有制度规则中 关于监事会或者监事的规定。 具体内容 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-029 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 6 月 17 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事屈晓明先生、陈国庆先生、周攀先生以通讯 方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董 事长陈勇先生主持。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及附 件并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股权登记日：2025 年 6 月 11 日 ? 除权日：2025 年 6 月 12 日 ? 本次上市无限售股份数量：12,368,421股 ? 上市日期：2025 年 6 月 12 日 ? 是否涉及差异化分红送转：否 一、 新增无限售流通股上市情况 （一） 权益分派方案简述： 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 （二） 股权登记日、除权日 本次权益分派的股权登记日为：2025 年 6 月 11 日。 本次权益分派的除权日为：2025 年 6 月 12 日。 （三） 上市数量 本次上市无限售股份数量为：12,368,421股 （四） 上市时间 本次上市流通日期为：2025 年 6 月 12 日 二、 有关咨询办法 联系部门：董事会办公室。 联系电话：0551-63515128。 特此公告。 本次利润分配及转增股本以方案实施前的中盐安徽红四方肥业股份有限公司 总股本200,000,000股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），以资本公积金 向全体股东每股转增 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 新增无限售流通股上市情况 （一） 权益分派方案简述： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的中盐安徽红四方肥业股份有限公司 总股本200,000,000股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），以资本公积金 向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利30,000,000 元（含税），转增 60,000,000股，本次分配后总股本为260,000,000股。 （二） 股权登记日、除权日 本次权益分派的股权登记日为：2025 年 6 月 11 日。 股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-028 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024年年度权益分派实施结果暨股份上市公告 股权登记日：2025 年 6 月 11 日 除权日：2025 年 6 月 12 日 本次上市无限售股份数量：12,368,421股 上市日期：2025 年 6 月 12 日 是否涉及差异化分红送转：否 本次权益分派的除权日为：2025 年 6 月 12 日。 （三） ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-027 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份未全部上市流通 ? 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股现金红利0.15元 每股转增股份0.30股 ? 相关日期 新增无限售 现金红利发 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 条件流通股 放日 份上市日 Ａ股 2025/6/11 － 2025/6/12 2025/6/12 2025/6/12 ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东会届次和日期 现金红利发 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 条件流通股 放日 份上市日 Ａ股 2025/6/11 － 2025/6/12 2025/6/12 2025/6/12 四、 分配、转增股本实施办法 （1）除公司自行发放对象外，公司其余股东的红利委托中国结算上海分公司 通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券 ...