董事会组成与职责 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人 [2] - 董事会是公司经营决策机构，受股东会委托负责经营管理公司法人财产 [2] - 董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书或证券事务代表兼任负责人 [2] 会议类型与召开条件 - 董事会会议分为定期会议（每年上下半年各一次）和临时会议 [2][3] - 临时会议召开条件包括：代表1/10以上表决权股东提议、1/3以上董事联名提议、审计委员会提议等共8种情形 [3][5] - 紧急情况下可通过口头方式通知召开临时会议，但需在会议上说明原因 [4] 会议提案与通知流程 - 定期会议提案需董事会办公室提前征求董事意见，董事长拟定前需征求高管意见 [2] - 临时会议提议需提交书面文件，包含提议人、理由、时间、具体提案等要素 [3][6] - 定期会议变更需提前3日通知，临时会议变更需全体董事认可 [5] 会议出席与表决规则 - 会议需过半数董事出席方有效，董事原则上应亲自出席，委托需书面明确意见 [5][6] - 表决实行一人一票制，分同意/反对/弃权三种意见，统计需独立董事监督 [8][9] - 关联交易中关联董事需回避表决，无关联董事不足三人时提交股东会审议 [10] 决议形成与执行 - 普通决议需全体董事过半数同意，担保事项需出席董事2/3以上同意 [9] - 董事长需督促决议落实并在后续会议通报执行情况，董事会秘书协助检查 [13] - 未通过议案一个月内不得重复审议，暂缓表决需明确再次审议条件 [10][11] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含出席人员、议程、发言要点、表决结果等，出席人员签字确认 [11] - 会议档案包括通知、签到簿、授权书、录音、表决票等，保存期限不少于10年 [13] - 非现场会议决议需董事补签确认，未签视为完全同意记录内容 [12]

公司基本情况 - 公司全称为中盐安徽红四方肥业股份有限公司，英文名称为CNSIG ANHUI HONGSIFANG FERTILIZER CO LTD [4] - 公司注册地址为安徽省合肥市循环经济示范园宏图大道北侧，邮政编码231602 [5] - 公司注册资本为人民币26,000万元，营业期限为50年 [6][7] - 公司于2024年2月2日经中国证监会同意注册，首次公开发行人民币普通股5,000万股 [3] 公司治理结构 - 董事长为公司法定代表人，代表公司执行事务 [8] - 公司设立党委，重大经营管理事项需经党委前置研究讨论 [13] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中包含1名职工代表董事 [109][39] - 公司设置审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [133][137] 股权结构 - 公司已发行股份总数为26,000万股，全部为普通股 [21] - 公司发起人中盐安徽红四方股份有限公司和合肥弘邦化工投资股份有限公司合计认购15,000万股 [20] - 公司不接受本公司股份作为质权标的 [29] - 公司董事、高管每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [30] 经营范围 - 主营业务包括肥料生产与销售、化工产品生产与销售 [15] - 经营范围涵盖化肥销售、农副产品销售、土壤污染治理与修复服务等 [15] - 许可项目包括肥料生产、食品销售、餐饮服务 [15] 股东会与董事会职权 - 股东会职权包括选举董事、审批利润分配方案、增减注册资本等重大事项 [46] - 董事会职权包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置等 [110] - 单笔担保额超过净资产10%或对外担保总额超过净资产50%需经股东会审议 [47] 独立董事制度 - 独立董事需满足五年以上法律、会计或经济工作经验等条件 [128] - 独立董事对关联交易、承诺变更等事项具有特别审核权 [131] - 公司建立独立董事专门会议机制，审议关联交易等事项 [132] 高级管理人员 - 高级管理人员包括经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等 [141] - 经理由董事会聘任，每届任期3年，负责公司日常经营管理 [144][145] - 董事会秘书负责股东会筹备、信息披露等工作 [150]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 召开请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[6] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[8] 通知相关 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[5][6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 投票相关 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[19] - 股东会就选举董事表决时可实行累积投票制[32] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[18] - 禁止以有偿或变相有偿的方式征集股东投票权[20] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[20] - 未填、错填等表决票视为弃权[21] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[23] 决议相关 - 公司回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[25] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[26] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[23] - 公司在《公司法》等修改致规则抵触或股东会决定时应修改规则[30] - 规则未尽事宜或冲突时以法律等规定为准[30] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[30] - 规则自公司股东会通过之日起施行[31]

公司基本信息 - 公司于2024年2月2日经同意注册，2024年11月26日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为26000万元，营业期限为50年[8][9] - 公司已发行股份数为26000万股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 发起人中盐安徽红四方股份有限公司认购13300万股，合肥弘邦化工投资股份有限公司认购1700万股，合计15000万股[21] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东与股东会 - 股东会是公司权力机构，年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43][48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[70] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[73] 董事会与独立董事 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[96] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[108] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[110] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中报[138] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 公司每年现金分配利润不低于当年经审计合并利润表中归属于母公司所有者净利润的30%[143] 其他 - 公司党委设书记1名，董事长与党委书记由一人担任[188] - 本章程由公司董事会负责解释，自公司股东会2025年6月通过之日起施行[195][196]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[3] 会议召开 - 每年上下半年度各召开一次定期会议[6] - 股东、董事、独立董事提议时应召开临时会议[8] - 董事长十日内召集并主持会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[8] 会议出席 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] 会议表决 - 一人一票，记名和书面方式进行[19] - 议案需超全体董事半数同意，担保需出席三分之二以上同意[19] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[23][24] 其他规定 - 未通过议案条件未变一个月内不再审议[23] - 董事可要求暂缓表决[24] - 会议记录含六项内容，相关人员签名[26] - 非现场会议董事补签，未签字视为同意[27] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[29] - 董事长督促落实决议并通报，秘书汇报传达[30] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[28][30] - 规则由董事会拟订修改，报股东会批准生效[31]

董事会换届 - 2025年6月23日公司召开会议审议通过董事会换届选举议案[1] - 提名陈勇等5人为非独立董事候选人，马友华等3人为独立董事候选人[1] - 第四届董事会董事由股东会选举产生，任期三年[2] 人员持股情况 - 陈勇间接持股35.35万股，持股比例0.14%[8] - 陈国庆间接持股26.51万股，持股比例0.10%[11] - 沈项明间接持股41.18万股，持股比例0.16%[18] 人员关联情况 - 罗斌未持股，与相关方无关联关系[14] - 王吉锁未持股，无关联关系[15][16] - 马友华等独立董事未持股，无关联关系[20][22][24] 魏朱宝情况 - 魏朱宝符合独立董事任职资格等要求[25]

独立董事提名要求 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[3] - 被提名人最近36个月内未受证监会行政处罚或司法刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人最近12个月内无影响独立性情形[3] - 被提名人无重大失信等不良记录[3] 提名审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备会计学教授职称及5年以上会计岗经验[4] 提名人确认 - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-033 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 附件 职工董事简历 许是，1972 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 6 月加入中 国共产党，1993 年 9 月参加工作，硕士研究生学历，高级工程师、高级政工师、 经济师职称。1993 年 9 月至 1996 年 11 月历任原合肥化肥厂维修工、技术员； 1996 年 11 月至 2001 年 2 月任合肥四方化工集团有限责任公司团委副书记；2001 年 2 月至 2002 年 3 月任合肥四方化工集团公司团委副书记；2002 年 2 月至 2009 年 10 月历任上海美尔耐密胺制品有限公司副总经理、党支部书记、总经理；2009 年 10 月至 2011 年 1 月历任中盐安徽红四方化肥有限公司副总经理；2011 年 1 月至 2014 年 11 月历任中盐安徽红四方股份有限公司海丰商贸副总经理、党支部 书记兼工会主席；2014 ...