股票代码：603395 股票简称：红四方 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 目 录 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 2025 年第四次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 2025 年第四次临时股东会会议议程 3 | | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 2025 年第四次临时股东会会议议案 5 | | 议案 1：关于预计公司 2026 | 年度日常关联交易的议案 5 | | 议案 | 2：关于变更会计师事务所的议案 17 | | 议案 | 3：关于申请银行综合授信的议案 21 | | 议案 | 4：关于为控股子公司提供财务资助的议案 22 | | 议案 | 5：关于向控股子公司提供限额借款的议案 27 | | 议案 | 6：关于修订公司治理相关制度的议案 28 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 为了维护全 ...

公司审计机构变更 - 公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为其2025年度财务报告和内部控制审计机构 [2] - 公司原聘任的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）将不再担任公司审计机构 [2] - 此次审计机构变更事项于12月4日晚间通过公告形式发布 [2]

财务资助 - 公司拟为中盐美福提供不超15000万元财务资助，年利率按外部银行同期贷款平均利率计算，期限一年[1][2][13] - 2025年12月4日董事会审议通过资助议案[3][4] - 2024年公司股东大会曾同意对中盐美福提供不超15000万元财务资助[8] 中盐美福情况 - 中盐美福注册资本20000万元，公司持股51.36%[6] - 2025年9月30日资产总额43533.55万元，负债总额14176.55万元，资产净额29357.00万元[6] - 2025年1 - 9月营业收入38616.38万元，净利润548.59万元[6] 其他 - 公司累计提供财务资助余额为7600万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.50%[17] - 对合并报表外单位累计提供财务资助余额为0，逾期未收回金额为0[17] - 本次资助需股东会审议，保荐机构无异议[21]

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称公司） 内部审计工作，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》、国务院国资委《中央 企业内部审计管理暂行办法》《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，以及《公司 章程》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等规章制度，制定本制度。 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定对内部审计工作履行相关监督管理职 责。 第六条 公司党委审议需向董事会报告的重要审计事项。主要职责如下： 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构对公司及所属全资、控股 公司（以下简称子公司）财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立、 客观的监督、评价与建议，以促进完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司及各子公司。 第二章 内部审计组织机构及人员管理 第四条 公司建立党委、董事会直接领导 ...

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信 息披露事务管理》等有关法律、行政法规、规范性文件及《中盐安徽红四方肥业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响的信息、与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息以及证券监管部 门要求披露的信息以及公司认为应当披露的信息；所称"披露"是指在规定的时 间内、在上海证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒 体、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息，并送达相关证券监管部门备 案。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司及相关信息披露义务人应当严格 按照法律、 ...

为满足公司生产经营活动的资金需求，保证公司及全资和控股子公司各项工 作的顺利开展，公司及全资和控股子公司预计在 2026 年度向各家银行申请综合 授信额度不超过人民币 240,000 万元，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金 贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，公司及全资 和控股子公司实际融资金额以银行最终审批与公司及全资和控股子公司实际发 生的融资金额为准。上述综合授信额度内可在公司及全资和控股子公司之间分别 按照实际情况调剂使用，可以在不同银行间进行调整。 本事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司董事长或董事 长授权代表、全资和控股子公司董事长或法定代表人，在上述额度内办理相关的 全部手续，并授权可以用公司及全资和控股子公司名下的房屋及机器设备、土地 使用权等资产为上述银行综合授信业务担保、抵押或质押。 该授信额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在股东会授权的额度 和期限内，授信额度可循环使用。 特此公告。 中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 5 日 股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-052 中盐安徽红 ...

会议相关 - 公司于2025年12月4日召开第四届董事会第四次会议[2] 制度制定与修订 - 制定信息披露暂缓与豁免等6项管理制度[2] - 修订董事会审计委员会等19项议事规则及制度[2][3] 制度审议与实施 - 《独立董事工作制度》等7项制度需提交股东会审议[3] - 其他制度经董事会审议通过后实施[3] 制度披露 - 《独立董事工作制度》等11项制度于同日披露[4] - 披露网站为上海证券交易所网站及指定信息披露媒体[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月5日[6] - 公司董事会对公告内容真实性等承担法律责任[1]

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-053 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被资助对象、方式、金额、期限、利息：中盐安徽红四方肥 业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司中盐美 福生态肥业有限公司（以下简称"中盐美福"）提供总额不超 过人民币 15,000 万元的财务资助，年利率按照外部银行同期 贷款平均利率计算，资助期限为自协议签署之日起一年。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第四届董事 会第四次会议审议通过，本事项尚需提交股东会审议。 特别风险提示：中盐美福的其他股东未就本次财务资助事 项提供同比例财务资助及担保，公司作为中盐美福的控股 股东，能够对中盐美福实施有效的业务、资金管理和风险 控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可 控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是 中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 （一）财务资助的基本情况 为满足公司控股子公司中盐 ...

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简 称"公司"）预计 2026 年度日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：本 次预计日常关联交易事项对公司无重大影响，有利于保障公司生产经营活动。相 对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，公司及全资和控股子公司在业务、 人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，不会对公司的独立性产生影响。公 司及全资和控股子公司与关联方开展日常关联交易，不存在损害公司及其股东特 别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-050 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2025 年 12 月 3 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第三 ...

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-051 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、 国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）相关规定，以及国资委对中央企业审计决算的管理规定， 结合上级单位对审计工作统一管理的要求，综合考虑公司业务发展情况和整体审 计的需要，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务报告和内部控制审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟 通，前后任会计师事务所均对本次变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 ...