会议召开和出席情况 - 股东会于2025年7月10日在安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心A座七楼会议室召开 [1] - 会议由董事会召集，董事长陈勇主持，采用现场投票结合网络投票的表决方式 [1] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案以99.9279%同意票通过（A股股东同意票195,916,183股，反对票94,100股，弃权票47,080股） [1] 累积投票议案 - 选举陈国庆、罗斌、王吉锁、沈项明、马友华、夏旭东、魏朱宝为公司第四届董事会成员，所有候选人得票数均达到会议有效表决权比例 [2][3] 律师见证情况 - 律师鲍冉、阮翰林确认会议召集人资格、程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [4]

董事会换届选举情况 - 公司于2025年7月10日召开临时股东会，选举产生第四届董事会成员，包括3名独立董事、5名非独立董事及1名职工代表董事，共9名董事组成新一届董事会 [1] - 第四届董事会第一次会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，其中董事许是以通讯方式参会 [1] - 会议选举陈勇先生为第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致，表决结果为全票通过（9票同意） [2] 董事会专门委员会设置 - 第四届董事会下设4个专门委员会：战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，委员任期与董事会一致 [2] - 各专门委员会委员选举结果获全票通过（9票同意） [2] 高级管理人员聘任 - 董事会聘任邹斌先生为董事会秘书兼总法律顾问，其已取得上交所董事会秘书资格证书且任职资格获无异议通过 [3] - 聘任董志峰先生为财务负责人，刘洪滨先生、李高先生为经理助理，财务负责人聘任事项已获审计委员会审议通过 [3] - 高级管理人员聘任议案表决结果为全票通过（9票同意） [3] 证券事务代表任命 - 董事会聘任黄辉先生为证券事务代表，任期与本届董事会一致，表决结果为全票通过（9票同意） [3] 信息披露情况 - 上述事项详细内容同步披露于上交所网站及指定媒体，公告编号为2025-037 [4][5]

公司治理 - 2025年7月10日完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表[1] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[1][2] - 选举陈勇为董事长，任期与董事会一致[3] - 聘任高级管理人员7名，任期至董事会任期届满[4] - 聘任黄辉为证券事务代表，任期与本届董事会一致[6] 人员变动 - 原董事屈晓明、周攀不再担任相关职务[6] 持股情况 - 陈国庆间接持股26.51万股，持股比例0.10%[12] - 丁茂间接持股13.25万股，持股比例0.05%[14] - 董志峰未持股[16] - 王成云间接持股48.60万股，持股比例0.19%[18] - 刘洪滨间接持股17.67万股，持股比例0.07%[21] - 李高间接持股61.86万股，持股比例0.24%[24] - 邹斌间接持股8.84万股，持股比例0.03%[27] 人员任职 - 黄辉2025年1月任董事会办公室副主任，2月任证券事务代表[29] - 李高自2024年12月兼销售部部长[23] - 邹斌自2022年6月任首席合规官[26] 人员关系及资格 - 李高、邹斌、黄辉与大股东无关联关系[24][27][29] - 李高、邹斌符合高级管理人员任职资格[24][27]

股东会信息 - 公司于2025年7月10日14:30召开2025年第二次临时股东会，由董事长陈勇主持[3] 股东投票情况 - 现场出席2人，代表195,000,000股，占比75.0000%[5] - 网络投票286名，代表1,057,363股，占比0.4066%[5] - 现场和网络共计288名，代表196,057,363股，占比75.4066%[5] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》同意195,916,183股，占比99.9279%[8] 董事选举结果 - 陈勇等5人当选董事，得票占比均超99.69%[8][9][10][12]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人288人[4] - 出席股东所持表决权股份196,057,363股，占比75.4066%[4] - 公司在任董事9人、原监事3人、董事会秘书邹斌出席会议[9] 议案表决情况 - 变更注册资本等议案，A股同意票数195,916,183，比例99.9279%[8] - 变更注册资本等议案，5%以下股东同意票数916,183，比例86.6479%[10] 人员选举情况 - 陈勇当选第四届董事会非独立董事，得票占比99.7020%[8] - 马友华、夏旭东、魏朱宝当选第四届董事会独立董事，得票占比分别为99.6984%、99.7190%、99.7006%[10] 会议合法性 - 本次股东会程序符合规定，表决结果合法有效[15]

股东会 - 2025年7月10日召开第二次临时股东会[2] - 选举产生第四届董事会，含3名独立董事、5名非独立董事[2] 董事会 - 2025年7月10日召开第一次会议，9名董事全出席[2] - 选举陈勇为董事长，表决9票同意[3] - 下设4个专门委员会[4][5] - 同意聘任陈国庆为经理，邹斌为董事会秘书、总法律顾问[6] - 同意聘任黄辉为证券事务代表，任期与本届董事会一致[7]

公司治理变更 - 公司拟变更注册资本，2024年度权益分派方案为每股派发现金红利0.15元（含税），并以资本公积金每股转增0.30股，总股本由200,000,000股增至260,000,000股，注册资本由2亿元增至2.6亿元 [8][9] - 根据新《公司法》要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将废止 [9][10] - 《公司章程》及附件将同步修订，包括增设职工代表董事一名，并调整条款表述及序号以适应法规更新 [10][11] 董事会换届选举 - 第四届董事会将采用累积投票制选举产生，提名陈勇、陈国庆、罗斌、王吉锁、沈项明为非独立董事候选人 [12][13] - 提名马友华、夏旭东、魏朱宝为独立董事候选人，所有候选人资格已通过董事会提名委员会审查 [13][14] - 新董事会任期三年，由非独立董事、独立董事及职工代表大会选举的职工董事共同组成 [12][13][14] 股东会议程安排 - 会议定于2025年7月10日以现场+网络投票方式召开，网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [5][6] - 主要审议议案包括注册资本变更、取消监事会、修订《公司章程》及董事会换届选举等三项核心议案 [6][12][13] - 现场会议流程包含股东登记、议案审议、投票表决及结果宣布等环节，表决采用记名投票方式 [6][7] 候选人背景 - 非独立董事候选人陈勇现任公司董事长，间接持股0.14%，拥有30余年化工行业管理经验 [15][16] - 独立董事马友华为安徽农业大学教授，具备农业科研背景，现任公司独董 [22][23] - 独立董事夏旭东为律师事务所合伙人，具有法律专业背景，同时兼任其他上市公司独董 [24][25]

业绩与分配 - 2024年度以2亿股为基数，每股派现金红利0.15元，共派3000万元[15] - 2024年度以资本公积金每股转增0.3股，共转增6000万股[15] - 2024年权益分派后，总股本增至2.6亿股，注册资本增至2.6亿元[15] 股东会与公司治理 - 2025年7月10日14点30分召开股东会，地点在合肥[11][6] - 采用现场和网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00[8][11] - 审议变更注册资本、取消监事会等议案[13] - 第三届董事会换届，提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[22][24] 公司调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[17] - 董事会设职工代表董事一名，修改《公司章程》及附件[18] 股东持股 - 陈勇间接持股35.35万股，比例0.14%[28] - 陈国庆间接持股26.51万股，比例0.10%[30] - 沈项明间接持股41.18万股，比例0.16%[37] - 罗斌、王吉锁、马友华未持股[33][35][41] 独立董事情况 - 夏旭东、魏朱宝符合独立董事任职资格，未持股[44][46]

董事会组成与职责 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人 [2] - 董事会是公司经营决策机构，受股东会委托负责经营管理公司法人财产 [2] - 董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书或证券事务代表兼任负责人 [2] 会议类型与召开条件 - 董事会会议分为定期会议（每年上下半年各一次）和临时会议 [2][3] - 临时会议召开条件包括：代表1/10以上表决权股东提议、1/3以上董事联名提议、审计委员会提议等共8种情形 [3][5] - 紧急情况下可通过口头方式通知召开临时会议，但需在会议上说明原因 [4] 会议提案与通知流程 - 定期会议提案需董事会办公室提前征求董事意见，董事长拟定前需征求高管意见 [2] - 临时会议提议需提交书面文件，包含提议人、理由、时间、具体提案等要素 [3][6] - 定期会议变更需提前3日通知，临时会议变更需全体董事认可 [5] 会议出席与表决规则 - 会议需过半数董事出席方有效，董事原则上应亲自出席，委托需书面明确意见 [5][6] - 表决实行一人一票制，分同意/反对/弃权三种意见，统计需独立董事监督 [8][9] - 关联交易中关联董事需回避表决，无关联董事不足三人时提交股东会审议 [10] 决议形成与执行 - 普通决议需全体董事过半数同意，担保事项需出席董事2/3以上同意 [9] - 董事长需督促决议落实并在后续会议通报执行情况，董事会秘书协助检查 [13] - 未通过议案一个月内不得重复审议，暂缓表决需明确再次审议条件 [10][11] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含出席人员、议程、发言要点、表决结果等，出席人员签字确认 [11] - 会议档案包括通知、签到簿、授权书、录音、表决票等，保存期限不少于10年 [13] - 非现场会议决议需董事补签确认，未签视为完全同意记录内容 [12]

公司基本情况 - 公司全称为中盐安徽红四方肥业股份有限公司，英文名称为CNSIG ANHUI HONGSIFANG FERTILIZER CO LTD [4] - 公司注册地址为安徽省合肥市循环经济示范园宏图大道北侧，邮政编码231602 [5] - 公司注册资本为人民币26,000万元，营业期限为50年 [6][7] - 公司于2024年2月2日经中国证监会同意注册，首次公开发行人民币普通股5,000万股 [3] 公司治理结构 - 董事长为公司法定代表人，代表公司执行事务 [8] - 公司设立党委，重大经营管理事项需经党委前置研究讨论 [13] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中包含1名职工代表董事 [109][39] - 公司设置审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [133][137] 股权结构 - 公司已发行股份总数为26,000万股，全部为普通股 [21] - 公司发起人中盐安徽红四方股份有限公司和合肥弘邦化工投资股份有限公司合计认购15,000万股 [20] - 公司不接受本公司股份作为质权标的 [29] - 公司董事、高管每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [30] 经营范围 - 主营业务包括肥料生产与销售、化工产品生产与销售 [15] - 经营范围涵盖化肥销售、农副产品销售、土壤污染治理与修复服务等 [15] - 许可项目包括肥料生产、食品销售、餐饮服务 [15] 股东会与董事会职权 - 股东会职权包括选举董事、审批利润分配方案、增减注册资本等重大事项 [46] - 董事会职权包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置等 [110] - 单笔担保额超过净资产10%或对外担保总额超过净资产50%需经股东会审议 [47] 独立董事制度 - 独立董事需满足五年以上法律、会计或经济工作经验等条件 [128] - 独立董事对关联交易、承诺变更等事项具有特别审核权 [131] - 公司建立独立董事专门会议机制，审议关联交易等事项 [132] 高级管理人员 - 高级管理人员包括经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等 [141] - 经理由董事会聘任，每届任期3年，负责公司日常经营管理 [144][145] - 董事会秘书负责股东会筹备、信息披露等工作 [150]