中盐安徽红四方肥业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603395 公司简称：红四方 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 258 中盐安徽红四方肥业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈勇、主管会计工作负责人陈庆年及会计机构负责人（会计主管人员）姚志刚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度，公司归属于上市公司股东的净利润93,166,849.61元，截至2024年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币663,108,547.82元。经公司第三届董事会第二十一次会议 决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本 次利润分配、资本公积金转增 ...

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 马友华 本人作为中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工 作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本 人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 马友华：1984 年 7 月至 1987 年 9 月，就职于安徽农学院（1995 年调整名 称为安徽农业大学）从事科研与教学工作；1987 年 9 月至 1990 年 7 月，攻读 硕士学位；1990 年 7 月至 2023 年 6 月，就职于安徽农业大学从事科研与教学 工作；1994 年 9 月至 1998 年 12 月，攻读博士学位；1998 年 12 月至 1999 年 12 月，在联邦德国农业研究中心（FAL，Germany）访问研究；2005 年 3 月至 2006 年 4 月，于美国 Western Kentucky Univers ...

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 夏旭东 本人作为中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度 工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重 大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 本人在 2024 年度的履职情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： 1.在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 2.直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3.在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市 公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； 4.在上市公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女； 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏旭东：1998 年 7 月至 2005 年 8 月就职于庐江 ...

财务表现 - 2024年营业收入34.85亿元，同比下降10.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9316.68万元，同比下降41.16% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税) [1] - 以资本公积转增股本0.3股 [1]

2024年11月7日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入26.66亿元，同比下降 11.41%，实现净利润1.12亿元，同比下降15.88%。（数据宝） 红四方4月10日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券 | 3449.70 | | | | 营业部 | | | | 买二 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1742.75 | | | 买三 | 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 917.67 | | | 买四 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 901.35 | | | 买五 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券 | 853.43 | | | | 营业部 | | | | 卖一 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | | 1153.29 | | 卖二 | 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | | 918.58 | | | | | 6 ...

关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：中盐安徽红四方肥业股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《中盐安徽红四 方肥业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安 徽天禾律师事务所接受中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派鲍冉、阮翰林两位律师（以下简称"本所律师"）就公 司于 2025 年 4 月 2 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股 东会"）出具本法律意见书。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 3 月 18 日在《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网和公司 指定的信息披露网站上刊登了《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、本次股东会的召开程序 1、本次股东会于 2025 年 4 月 2 日 14：30 如期召开，会议由董事长陈 勇主持，会议召开的实际时间、地点、内 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-011 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 447 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 26,398,637 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.4009 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长陈勇先生主持。会议以现场投票结合网 络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 2 日 (二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心 A 座七楼会议室 ...

公司治理 - 公司第三届董监高任期于2025年4月1日届满[1] - 公司决定董监事会延期换届，高管任期顺延[1] - 换届前第三届董监高继续履职[1] - 董监高延迟换届不影响公司正常经营[1]

股票代码：603395 股票简称：红四方 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 股票代码：603395 2025 年 4 月 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知.......1 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程.......3 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议案.......5 议案 1：关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的议案 ........5 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"红 四方"）根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《中盐安徽红 四方肥业股份有限公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本次股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益， ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为中盐安 徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"红四方"、"公司"）首次公开发行股票 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对红四方重新审议日常关联交易协议及签订 补充协议事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 国元证券股份有限公司 关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司 重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的核查意见 为满足公司日常生产经营所需，公司与控股股东中盐安徽红四方股份有限公 司之间存在日常经营性关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定， 上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年的，应当每 3 年重新履 行相关审议程序和披露义务，因此，需对公司签署协议期限已超过三年的日常关 联交易协议重新进行审议。 公司因日常生产经营，需要向控股股东中盐安徽红四方股份有限公司采购 ...