公司基本信息 - 公司于2024年2月2日经同意注册，2024年11月26日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为26000万元，营业期限为50年[8][9] - 公司已发行股份数为26000万股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 发起人中盐安徽红四方股份有限公司认购13300万股，合肥弘邦化工投资股份有限公司认购1700万股，合计15000万股[21] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东与股东会 - 股东会是公司权力机构，年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43][48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[70] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[73] 董事会与独立董事 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[96] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[108] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[110] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中报[138] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 公司每年现金分配利润不低于当年经审计合并利润表中归属于母公司所有者净利润的30%[143] 其他 - 公司党委设书记1名，董事长与党委书记由一人担任[188] - 本章程由公司董事会负责解释，自公司股东会2025年6月通过之日起施行[195][196]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[3] 会议召开 - 每年上下半年度各召开一次定期会议[6] - 股东、董事、独立董事提议时应召开临时会议[8] - 董事长十日内召集并主持会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[8] 会议出席 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] 会议表决 - 一人一票，记名和书面方式进行[19] - 议案需超全体董事半数同意，担保需出席三分之二以上同意[19] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[23][24] 其他规定 - 未通过议案条件未变一个月内不再审议[23] - 董事可要求暂缓表决[24] - 会议记录含六项内容，相关人员签名[26] - 非现场会议董事补签，未签字视为同意[27] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[29] - 董事长督促落实决议并通报，秘书汇报传达[30] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[28][30] - 规则由董事会拟订修改，报股东会批准生效[31]

董事会换届 - 2025年6月23日公司召开会议审议通过董事会换届选举议案[1] - 提名陈勇等5人为非独立董事候选人，马友华等3人为独立董事候选人[1] - 第四届董事会董事由股东会选举产生，任期三年[2] 人员持股情况 - 陈勇间接持股35.35万股，持股比例0.14%[8] - 陈国庆间接持股26.51万股，持股比例0.10%[11] - 沈项明间接持股41.18万股，持股比例0.16%[18] 人员关联情况 - 罗斌未持股，与相关方无关联关系[14] - 王吉锁未持股，无关联关系[15][16] - 马友华等独立董事未持股，无关联关系[20][22][24] 魏朱宝情况 - 魏朱宝符合独立董事任职资格等要求[25]

独立董事提名要求 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[3] - 被提名人最近36个月内未受证监会行政处罚或司法刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人最近12个月内无影响独立性情形[3] - 被提名人无重大失信等不良记录[3] 提名审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备会计学教授职称及5年以上会计岗经验[4] 提名人确认 - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3]

人事变动 - 公司召开职工代表大会选举许是为第四届董事会职工董事[1] - 《关于变更注册资本等议案》待股东会审议，通过后许是将与选举成员组第四届董事会[1] 人员信息 - 许是1972年12月出生，硕士学历，有高级工程师等职称[5] - 截至披露日，许是与控股股东等无关联，未持股，符合任职资格[6][7]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] 连续任职限制 - 被提名人在中盐安徽红四方肥业任职不超六年[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需具备会计学专业教授职称及5年以上全职会计岗位经验[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 任职数量及期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在中盐安徽红四方肥业连续任职不超六年[4]

独立董事任职条件 - 需有5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在中盐安徽红四方肥业连续任职不超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上等相关自然人股东亲属不具独立性[2] - 近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3]