『RsM | 容 诚 验资报告 营口金辰机械股份有限公司 容诚验字|2024]110Z0001 号 营口金辰机械股份有限公司: 我们接受委托,审验了营口金辰机械股份有限公司(以下简称贵公司)截至 2024年 1 月 10 日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及协 议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完 整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收情况 发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》 进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验 程序。 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | 3 | 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表 | ર | | 4 | 验资事项说明 | 6-7 | 录 验 资 报 告 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 容诚验字[2024]110Z0001 号 中国·北京 贵公司原注册资本为人民币 116.065,492.00 元 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-004 营口金辰机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第四次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第五 届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》 和《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》，完成了公司董事会、监 事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审 议通过之日起三年。 公司于同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举 产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了新一届高级管 理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1. 董事长 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-005 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 15 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯 的形式召开，会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经与会监事共同推举，会议由监事尹锋先生主 持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经各位监事的推举，监事会同意选举尹锋先生为公司第五届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 营口金辰机械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 | 一、本次向特定对象发行股票的批准和授权 4 | | --- | | （一）发行人内部批准与授权 4 | | （二）本次发行监管部门审核过程 5 | | 二、本次发行过程和结果 5 | | （一）保荐人及承销商的确定 5 | | （二）认购邀请 5 | | （三）投资者申报报价 6 | | （四）定价和配售 7 | | （五）发出缴款通知及签署认购协议 8 | | （六）缴款及验资 8 | | 三、本次发行认购对象的合规性 9 | | （一）认购对象适当性及备案情况核查 9 | | （二）发行对象的关联关系核查 11 | | 四、结论意见 12 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 营口金辰机械股份有限公司 向特定对象发行股票 资金验证报告 川华信验(2024)第 0001 号 目录: 1、验资报告正文 2、申购资金情况明细表 3、鉴证事项说明 4、银行询证函 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结—唯誉亚台 html 国金证券股份有限公司 资金验证 资金验证报告 川华信验(2024)第 0001 号 国金证券股份有限公司: 我们接受委托,对国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")担任保荐人(主承 销商 > 负责组织实施营口金辰机械股份有限公司 (以下简称"金辰股份"、"发行人"或"公司") 向特定对象发行股票截至2024年1月9日止申购资金的实收情况进行验证。提供真实、合法、 完整的验证资料是国金证券的责任。我 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年一月 营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 全体董事： 李义升 杨 延 李轶军 王明建 营口金辰机械股份有限公司 年 月 日 王 敏 刘生忠 陈 艳 全体监事： 尹 锋 王 永 刘 强 其他高级管理人员： 杨宝海 祁海珅 闫宝杰 (BAOJIE YAN) 金良燕 杨林林 1 任。 营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 2 营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 3 营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 4 营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-006 营口金辰机械股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票发行情况的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行的具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》 等相关文件。 特此公告。 营口金辰机械股份有限公司董事会 二〇二四年一月十五日 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司 将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：营口金辰机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受营口金辰机械股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师通过视频方式对本 次股东大会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 ...

国金证券股份有限公司关于 营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性审核报告 （一）发行股票种类、面值及上市地点 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 为 1.00 元，上市地点为上海证券交易所。 上海证券交易所： 1 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意营口金辰 机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号） 批复，同意营口金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"、"发行人"、"公 司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。 （二）发行方式和发行时间 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为金辰股份本次发行的保荐人（主承销商），对公司本次发行过程及认购对象的 合规性进行了核查，认为金辰股份本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"） 《上市公司证券发行注册 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-002 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 58,473,917 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.3801 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现 场投票表决和网络 ...