向全资子公司提供担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对本次金辰股份向全资子公司提供担保的相关情况进行了审慎核 查，发表意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足公司海外业务发展需求，保证金辰新加坡的销售合同正常履约，公司 接受金辰新加坡委托，使用公司的银行授信，作为申请人向银行申请开立分离式 保函，保函额度不超过 940.00 万美元，本次担保额度有效期为自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效（保函金额和保证期限以实际开立情况为准）。 国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 5、经营范围：WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT（46900） 6、股东情况：JINCHEN SG PTE.LTD.为公司全资 ...

国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置 换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次金辰股份使用自有资金支 付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的情况进行了审慎核查，发表意见如 下： 一、募集资金基本情况 议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，将"高 效电池片 PVD 设备产业化项目"使用的募集资金由 31,000.00 万元调整至 16,000.00 万元，调减 15,000.00 万元投入新项目"马来西亚生产基地项目"。 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2023】1855 号）《关于同意营口金 辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，由公司向国泰君安 金融控股有限公司、华夏基金管理有限公司、 ...

营口金辰机械股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年九月 1 营口金辰机械股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年9月修订） 2 第一章 总 则 第一条 为了规范营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是指公司或者相关信息披露义务人根据法 律、法规、证券监管部门规定要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），在规定时间内、在规定的 媒体上、 ...

独立董事专门会议制度 1 营口金辰机械股份有限公司 营口金辰机械股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025年9月修订） 第一条 为进一步完善营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《营 口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董 事参加的专门会议。专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第三条 公司应当定期或者不定期召开专门会议。专门会议可以根据需要召 开临时会议，当有半数以上独立董事提议时，可召开临时会议。 专门会议应于会议召开前三日通 ...

本制度所称的外汇套期保值业务，主要是指为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。 本制度适用于公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并 报表范围内的子公司）的上述外汇套期保值业务，未经公司审批同意，公司下属子 公司不得自行开展该业务。 公司开展外汇套期保值业务除遵守国家相关法律法规及规范性文件 的规定外还应遵守本制度的相关规定。 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有业务必须以正常生产经营需求为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范 汇率风险为目的，不得影响公司正常经营。公司应严格控制外汇套期保值业务的 种类及规模，不允许开展以投机为目的的套期保值业务。 1 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民 银行批准、具有外汇交易经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之 外的其他组织和个人进行交易。 为了规范营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称" ...

营口金辰机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 1 营口金辰机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法 合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称 "《自律监管指引第2号》"）《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及公司《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《自律监管指引第2号》及上海证券 交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司应当披露的信息存在《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上市规则》《自律监管指引第2号》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的 暂缓、豁免情形的，公司应审 ...

营口金辰机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年九月 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，防范公司内幕知情人滥用知情权，泄露公司内幕信息进行内幕交易， 维护信息披露公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等有关法律、法规及规范性文件以及《营口金辰机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照证券监督管理机构、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）相关规则及本制度要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证公司内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人；董事 会秘书为公司内幕信息管理工作具体负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档等事宜。公司证券事 ...

公司人事变动 - 非独立董事李轶军因公司内部工作调整辞去第五届董事会非独立董事及审计委员会委员职务 辞职报告于2025年9月15日送达董事会并生效 [1] - 李轶军辞职后将继续在公司担任其他职务 同日公司2025年第一次职工代表大会选举其为第五届董事会职工代表董事 任期自职工代表大会审议通过至第五届董事会届满 [1]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-053 营口金辰机械股份有限公司 关于公司非独立董事离任暨选举职工代表董事及 选举第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召 开 2025 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》，根据《营口金辰机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设一名职工代表董事，由公司职 工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次职工代表大会并做出决议，选举李轶军先生为公司第五届董事会 职工代表董事。 公司于 2025 年 9 月 15 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，选举产生了公司第五届 董事会审计委员会委员。 一、董事离任情况 (一) ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-052 营口金辰机械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,074,532 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.6446 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 ...